股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-012 参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、 董事兼董事会秘书蔡晓丽女士、独立董事李树永先生、财务总监殷君女士。 深圳汇洁集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说 明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆深交所互动易（网站 http://irm.cninfo.com.cn/或微信公众号"深交所互动易"）"云访谈"栏目 和东方财富路演中心（网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4416280） 参与互动交流。为便于提前向投资者征集问题，云访谈和东方财富路演中心的活 动页面将于活动开始前五个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 ...

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-008 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月29日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年4月26日9:15-15:00的任意时间。 （七 ...

其他 - 文档为深圳汇洁集团2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位万元[1]

会计师事务所选聘 - 由股东大会决定聘用，审计委员会提名审议[2] - 需有证券期货相关业务资格[5] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 文件保存与聘期 - 审核意见等文件保存至少10年[9] - 聘期一年，可续聘[10] 改聘规定 - 年报审计期间一般不得改聘，拟改聘需详细披露内容[13][14] 监督与制度生效 - 审计委员会监督检查，违规严重不再选聘[16][17] - 制度经股东大会审议通过生效[21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名是会计专业人士[2] - 独立董事最多在3家公司兼任[3] - 需具备5年以上相关工作经验，会计专业人士有相关专业资质[6] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 年龄超70岁且同时在多家公司任职不得担任[13] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提名候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 更换与罢免 - 拟辞职独立董事提交报告2个月内董事会召开股东大会改选[15] - 单独或合计持股1%以上股东可提出质疑或罢免提议[15] - 连续2次未亲自出席且不委托出席，30日内提请股东大会撤换[14] 职权行使 - 行使部分特别职权需经专门会议审议通过并披露[18] - 特定重大事项经专门会议审议后提交董事会[20] - 对重大事项出具独立意见含基本情况等内容[20] - 发现特定情形履行尽职调查并向交易所报告[21] - 每年现场工作时间符合规定[20] - 特定情形及时向证监会等报告[22] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[23] 委员会设置 - 董事会下设委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人[24] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[24] 专门会议 - 召开前3天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[26] - 2名及以上可提议召开，过半数推举一人召集主持[26] - 2/3以上出席方可举行，决议全体过半数通过[26] 资料保存与责任 - 公司及独立董事对资料至少保存10年[30] - 擅自离职造成损失承担赔偿责任[32] - 董事会决议违法违规承担相应法律责任[32] - 受证监会处罚取消和收回当年奖励性薪酬或津贴并披露[32] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，修订草案董事会提，股东大会审议批准[34][35] - 制度自股东大会审议通过之日起生效实施[36]

会议情况 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会、3次专门委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事李树永应参加董事会3次，实际参加3次[5] 审计委员会 - 2023年8月28日和10月26日审计委员会开会审议报告[5] 其他事项 - 2023年无应披露关联交易，无承诺变更豁免[8] - 拟聘致同会计师事务所为2024年度事务所[8]

业绩总结 - 2023年营业总收入292,910.61万元，同比增长19.30%[2][5][16][20] - 2023年净利润18,187.88万元，同比增长35.03%[2][5][20] - 2023年利润总额31,190.27万元，同比增长30.40%[16][20] 财务状况 - 2023年末资产总额285,170.43万元，较去年末增长5.26%[5][7] - 2023年末负债总额70,850.12万元，较去年末增长29.52%[10] - 2023年末股东权益202,003.59万元，较去年末下降0.83%[5][14] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额41,581.50万元，同比增长27.55%[2][5][19][20][21] - 2023年投资现金流净额 -3,353.39万元，同比增长44.07%[21] - 2023年筹资现金流净额 -29,032.07万元，同比下降524.22%[21] 成本费用 - 2023年营业成本同比增长12.40%，期间费用同比增长22.99%[17][20]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 设主任委员1名，由董事长提名1名为专业会计人士的独立董事委员担任[4] 会议召开规则 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等[8] - 每年须至少召开四次定期会议，会议召开5日前通知全体委员[18] - 特定情形下，主任委员5日内且于临时会议召开3日前通知全体委员召开临时会议[18] - 经全体委员一致同意，可豁免定期和临时会议的提前通知期[19] 会议出席与表决 - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[21] - 委员可委托其他委员代为出席并行使表决权，每名委员不能同时接受2名以上委员委托[21] - 独立董事委员应委托其他独立董事委员代为出席[21] - 委托出席应提交授权委托书，不迟于会议表决前提交[21] - 授权委托书应由委托人和被委托人签名，包含六项内容[22][23] - 委员连续2次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[23] - 会议表决方式为举手或投票表决[24] 会议形式与记录 - 会议可采取现场、通讯、书面议案方式举行[24] - 书面议案方式召开，签字同意委员符合规定人数，议案即成为决议[24] - 会议应有会议记录，保存期不得少于10年[24] - 会议记录应包括六项内容[25][26] 其他规定 - 会议通过的议案及表决结果，委员应不迟于次日向董事会通报[26] - 规则自董事会审议通过之日起生效并实施[28] - 出现两种情形公司应当修改本规则[29]

会议召开 - 2023年召开1次董事会、1次股东大会[2] - 2023年召开2次专门委员会会议[2] 议案审议 - 2023年4月27日审议多项议案，同意2022年度利润分配预案[3][4] 合规情况 - 2023年无控股股东等违规占用资金和对外担保情况[3] 报告披露 - 2023年审议披露《2022年年度报告》等报告[6] 人事与政策 - 2023年选举产生第五届董事会，无高管聘任解聘情况[7][8] - 2023年无会计政策等自主变更和重大差错更正情况[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议3月19日发通知，3月29日现场召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 邬白莲等3人回避表决本人薪酬[4] 后续安排 - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][4][5]