业绩总结 - 2025年1 - 3月计提各项资产减值准备1235.15万元[1][2] - 计提等资产减值准备变动增加该时期净利润711.76万元[1][5] 数据详情 - 应收账款减值准备本期计提157.02万元，期末余额1204.44万元[3] - 其他应收款减值准备本期计提32.24万元，期末余额585.04万元[3] - 存货减值准备本期计提1045.90万元，转销2305.65万元，期末余额5499.11万元[4] - 使用权资产减值准备外币折算变动 - 1.58万元，期末余额783.56万元[4] - 2025年3月31日存货账面余额86426.74万元，跌价准备余额5499.11万元[7]

会议基本信息 - 2025年4月29日召开2024年度股东会，现场与网络投票结合[3] - 118位股东投票，代表145,114,089股，占比35.4002％[4] - 114位中小股东投票，代表3,652,689股，占比0.8911％[5] 议案表决情况 - 股东会审议10项议案，议案9为特别决议[6] - 提案1总表决同意占比98.8544％，中小股东占比54.4894％[6][7] - 提案4总表决同意占比99.2867％[13] - 提案5总表决同意占比99.2123％[15] - 提案7总表决同意占比99.2471％[20] - 提案8总表决同意占比99.2704％[22] - 提案9总表决同意占比99.2849％，中小股东占比71.5919％[24][25] - 提案10总表决同意占比98.8525％，中小股东占比54.4139％[26][28] 其他信息 - 律师认为股东会召集和召开程序合法有效[29] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[30] - 董事会落款时间为2025年4月30日[31]

会议安排 - 公司第五届董事会第九次会议通知于2025年4月23日发出，4月29日召开[2] - 应参加会议董事7人，实际参加7人，会议由董事长吕兴平主持[2] 议案表决 - 《关于2025年第一季度报告的议案》等三议案表决均为赞成7票、反对0票、弃权0票[3] 委员选举 - 选举解浩然、蔡晓丽、郝丹为第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员，解浩然任主任委员[3] - 委员任期与第五届董事会任期一致，自审议通过生效[3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入777,223,596.69元，较上年同期增长1.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润77,032,476.71元，较上年同期减少19.57%[4] - 营业总收入本期为777,223,596.69元，上期为765,847,257.44元，同比增长1.48%[23] - 净利润本期为89,191,745.19元，上期为108,853,188.03元，同比下降18.06%[24] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.23元，同比下降17.39%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为644,420,536.18元，上期为614,287,733.12元，同比增长4.91%[23] 各条业务线表现 - 主营业务收入合计774,360,651.24元，其中曼妮芬品牌占比71.64%[13] - 直营销售渠道收入386,257,712.76元，占主营业务收入49.88%[13] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,781,811,464.81元，较上年度末减少2.16%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,005,907,970.90元，较上年度末增长3.99%[4] - 预付款项期末金额27,828,402.03元，较年初增长92.16%，主要因电商平台流量充值及预付品牌推广费用增加[9] - 应付账款期末金额184,332,139.47元，较年初减少38.48%，因2024年末应付账款本期付款且本期存货采购减少[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额986,902,323.84元，期初余额1,050,074,800.15元[19] - 应收账款期末余额222,980,827.36元，期初余额188,792,762.70元[19] - 预付款项期末余额27,828,402.03元，期初余额14,482,063.20元[19] - 流动资产合计期末余额2,094,311,115.53元，期初余额2,127,004,943.61元[19] - 投资性房地产期末余额40,056,822.41元，期初余额40,835,620.33元[19] - 固定资产期末余额384,171,301.22元，期初余额395,906,835.63元[19] - 负债合计期末余额633,561,608.17元，期初余额784,044,588.53元[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2,005,907,970.90元，期初余额1,928,979,990.51元[22] - 所有者权益合计期末余额2,148,249,856.64元，期初余额2,059,164,869.77元[22] 现金流量情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,186,793.80元，较上年同期减少2,622.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 43,186,793.80元，上期为1,712,361.43元，同比下降2612.67%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,340,205.20元，上期为 - 5,195,612.96元，同比增长35.71%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,995,061.77元，上期为 - 15,433,517.40元，同比下降10.12%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 63,449,405.80元，上期为 - 20,021,370.54元，同比下降216.91%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为985,963,626.35元，上期为1,099,822,854.54元，同比下降10.35%[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,641[15] - 吕兴平持股比例33.77%，股份数量138,425,400股；林升智持股比例27.47%，股份数量112,594,600股[17] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[27]

会议信息 - 公司2025年3月28日决议召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年4月29日14:30召开，网络投票时间为同日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人118名，代表股份145,114,089股，占比35.4002%[9] - 现场9名代表142,128,900股，占比34.6720%；网络109名代表2,985,189股，占比0.7282%[10][11] - 中小投资者114名，代表股份3,652,689股，占比0.8911%[13] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意143,451,729股，占比98.8544%[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意143,441,729股，占比98.8476%[18] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意143,454,129股，占比98.8561%[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意144,078,929股，占比99.2867%[20] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意143,971,069股，占比99.2123%[22] - 《关于非独立董事、监事2024年度薪酬的议案》同意143,359,129股，占比98.7906%[23] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意144,021,469股，占比99.2471%[24] - 《关于申请银行授信的议案》同意144,055,329股，占比99.2704%[26] - 《关于修订相关章程及调整组织机构的议案》同意144,076,429股，占比99.2849%[26] - 《关于修订部分制度的议案》同意143,448,969股，占比98.8525%[28]

销售与费用 - 2024年销售费用14亿多，主要包括广告宣传及网络销售、直营终端、装修装饰、人力资源等费用，因优化全渠道建设、增强购物中心渠道竞争力、扩展直播电商，新渠道费用投入增加 [1] 抖音渠道营收 - 2024年抖音渠道收入32434.92万元，同比增长84.89%，“曼妮芬内衣旗舰店”收入破亿，财务报表经审计并出具标准无保留意见报告，核心销售时间为早上6:00 - 10:00，核心销售周期在节假日，曼妮芬入选抖音服饰「春上新」商家案例，活动首日开播1小时登上双榜TOP1，单日销售破400W + [2] 股价与市值管理 - 公司专注主业发展，践行持续、稳定的现金分红政策，引导投资者长期价值投资；如有回购增持计划，将履行审议程序和信息披露义务 [2][3][5][6] 盈利情况 - 2025年一季报预约4月30日披露，一季度盈利情况属内幕信息；2024年营业总收入295403.21万元，净利润7904.95万元，因新渠道费用投入高、库存商品计提存货跌价准备增加，整体利润下降 [2][3] 行业前景与公司发展 - 中国内衣行业进入高质量发展新阶段，长期向好，需求多元化、细分趋势明显，消费者需求上升到高层次，多品牌长期共存，创新驱动增长将代替人口红利驱动增长；公司未来以内衣行业为主，深耕国内、发展海外，满足细分需求，实施多元化品牌战略，提高核心竞争力 [4][5][6] 原材料采购 - 2024年公司进口原材料采购总额占年度采购总额（含委托加工、成品采购）不足1% [4] 应收账款与资金问题 - 截至2024年12月31日，应收账款期末余额188792762.70元，年初余额214646107.26元，下降约12%，经审计2024年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来 [5] 董秘薪酬 - 董事、高管报酬根据2018年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行 [5][7] 品牌策略 - 女士内衣需求多元化、细分趋势明显，多品牌是大型内衣企业普遍策略，公司将结合市场需求和品牌发展情况增减投入 [7] 未来规划与业绩扭转措施 - 2025年继续坚持内衣主业，深耕国内、发展海外，满足细分需求；强化品牌风格和用户心智，提高产品创新和货品周转效率，扩大用户数量，提升会员服务和品牌忠诚度；精细化运营存量店和电商渠道，顺应消费新模式，开拓新渠道和三、四线城市经销市场，缩短新店培育期 [6][7]

审计情况 - 致同审计汇洁股份2024年报表并出具无保留意见报告[6] 专项说明 - 汇洁股份编制2024年度资金往来汇总表[6] - 专项说明于2025年3月28日获董事会通过[11] 金额数据 - 文中提及金额5535万元[14]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为29.5亿元[7] - 2024年营业利润合并为170,586,591.59元，上期为310,566,059.06元[30] - 2024年净利润合并为102,626,900.27元，上期为211,054,357.31元[30] - 2024年基本每股收益为0.19元，上期为0.44元[30] 资产负债 - 2024年末存货余额为8.93亿元，存货跌价准备为0.68亿元[12] - 2024年末存货账面余额占总资产比例为31.41%[12] - 2024年末合并资产总计28.43亿元，较上年年末28.52亿元略有下降[24] - 2024年末合并负债合计7.84亿元，较上年年末7.09亿元有所上升[28] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额合并为214,235,808.70元，上期为415,815,040.84元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额合并为 - 27,654,401.36元，上期为 - 33,533,886.58元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额合并为 - 250,385,076.47元，上期为 - 290,320,707.63元[33] 股东权益 - 2024年公司股东权益上年年末余额为2,127,494,082.62元，本年年末余额为2,097,652,100.4元[42] - 2024年公司未分配利润上年年末余额为726,032,897.61元，本年年末余额为696,190,915.46元[42] - 2024年公司盈余公积上年年末余额为204,962,000.00元，本年增加2,128,286.98元[45] 审计事项 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 收入确认、存货跌价准备计提被识别为关键审计事项[7][12] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[179][183][187][188] 税收政策 - 江西曼妮芬服装有限公司2024年度企业所得税减按15%的税率执行，优惠延续至2030年12月31日[191] - 小型微利企业税收优惠政策延续至2027年12月31日，大连星地等5家公司2024年度享受[192]

董事任职资格 - 非独立董事需大专以上学历及五年以上本公司或同行业上市公司工作经验[4] - 独立董事需五年以上法律、经济或其他履行职责所需工作经验[4] - 特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等情形不得担任董事[5] 董事任期与选举 - 董事任期3年，可连选连任[6] - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提出[8] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人关联关系等资料[7] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，其中三名是独立董事，一名是职工代表董事[15] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[7] 董事长相关 - 董事长产生或罢免需董事会以全体董事过半数表决通过[15] - 公司连续12个月内，董事长可决策特定事项成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议[22] - 八种情形下董事会应召开临时会议[22] - 董事长应10日内召集主持临时会议（特殊情况除外）[22] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议通知提前5日送达[24] 董事职责与义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[9] - 董事应按时参加会议并按规定行使表决权[10] - 董事议事通过董事会会议形式，对外言论应遵从董事会决议[10] 董事履职与辞职 - 董事连续二次未出席且不委托出席会议，视为不能履行职责[11] - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任董事填补缺额后生效[11] 会议表决与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[29] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过[29][30] - 董事会决议一般须经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议的三分之二以上董事同意[31] 其他规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[12] - 委托书应在开会前1日送达董事会秘书办理授权委托登记[25] - 公司上半年董事会定期会议需审议董事会年度报告等议案[27] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 董事会决议涉及信息披露义务的应按规定公告[34] - 董事会决议由董事会执行或董事长监督高级管理人员执行[31] - 《规则》自股东会审议通过之日起生效并实施[37] - 《规则》由董事会负责解释，修订需提请股东会审议批准[37]