利润分配方案 - 2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为119.61百万元 母公司报表净利润107.23百万元 [1] - 以409,924,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） 拟分配现金红利总额122.98百万元 [2] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至后续年度分配 [2] 财务数据状况 - 截至2025年6月30日 合并报表未分配利润为587.25百万元 母公司未分配利润为741.93百万元 [1] - 母公司法定公积金累计额已达注册资本50% 2025年半年度不再提取法定公积金 [1] - 分配方案实施前若股本总额变动 将按比例不变原则调整分配总额 [2] 利润分配政策 - 实行持续稳定的利润分配政策 兼顾投资者回报与公司可持续发展 [2] - 分配方案符合公司章程利润分配原则及股东回报规划要求 [2] - 利润分配预案已获董事会审议通过 尚需提交临时股东大会批准 [1]

公司治理动态 - 汇洁股份第五届董事会第十次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案 [2] 财务信息披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要已提交董事会审议 [2] *注：公告未披露具体财务数据、经营业绩或行业相关信息*

数据要点 - 文档为汇洁集团2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1] - 非经营性资金占用含年初余额、1 - 6月累计发生额等数据项[2] - 其它关联资金往来含年初余额、1 - 6月累计发生额等数据项[2] 内容类别 - 表格含非经营性资金占用和其它关联资金往来相关信息[2] - 非经营性资金占用涉及控股股东等类别[2] - 其它关联资金往来涉及控股股东、子公司等[2]

资产减值 - 2025年半年度计提各项资产减值准备3469.62万元[1] - 计提等变动增加2025年半年度净利润213.70万元[1] 具体减值准备 - 应收账款减值准备期末余额1166.61万元[2] - 存货减值准备期末余额6090.16万元[3] - 使用权资产减值准备期末余额775.69万元[3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入15.68亿元 同比增长1.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.20亿元 同比下降10.84% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元 同比下降12.71% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.29元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1]

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-025 深圳汇洁集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳汇洁集团股份有限公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00开始； 2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年9月15日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00的任意时间。 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月18日发出通知，8月28日召开[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》获表决通过[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》表决全票赞成[3] - 《关于修订部分制度的议案》表决全票赞成，多项制度修订、部分废止[3] - 《关于2025年半年度利润分配的预案》表决全票赞成，需提交临时股东会审议[4]

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议一致审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》，该 预案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。现将有关情况说明如下： 一、利润分配预案 公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 119,608,238.98 元，母公司报表净利润 107,226,710.16 元。根据《公司法》及《公司章程》的 规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。母 公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%，2025 年半年度不再提取法定公积 金。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润 587,253,966.57 元，母公司 未分配利润 741,929,025.62 元。 在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的 前提下，结合公司 2025 年上半年经营情况，董事会建议 2025 年半年度 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规的规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本《制度》 未规定的，适用公司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规 关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规 的交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。公司 各部门负责人、公司各控股公司的总经理、各项目组负责人、各关联单位的相关 负责人，为各部门、单位、项目组内幕信息及其知情人管理的第一责任人，对本 部门、单位、项目 ...

深圳汇洁集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总 经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），参照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》及其他上市相关规定，制定《总经理工作细 则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干名，由公司董事会（以下简称 "董事会"）聘任或解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法 ...