股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-090 天际新能源科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 585 人，代表公司有表决权股份 6,614,641 股，占上市公司有表决权股份的 1.3451%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市 公司有表决权股份的 0.0000%。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年10月15日15:00时在汕 头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、变更后的营业执照情况 名称：天际新能源科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144050061839817XE 类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市) 法定代表人：吴锡盾 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-091 天际新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召 开公司第五届董事会第四次会议、2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，详见 公司 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了汕头市市场监督 管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下： 住所：汕头市潮汕路金园工业城 ...

一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份数量 9,621,887 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 9.84 元/股，最低成交价为 5.82 元/股，支付总金额为 74,540,844.46 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。 天际新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）， 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决 ...

会议主要讨论的核心内容 行业价格动态 - 市场上散单价格有2000元左右的提价 [1][2] - 大单和长单价格暂时还未跟涨,但预计未来会有一定幅度的提价 [1][2] - 公司九月份产量有所减少,基本没有散单销售 [2] 公司经营情况 - 公司第四季度产能预计每月3000吨左右,可以全部销售 [5][6] - 公司明年第一季度产能有望进一步提升,每月稳定在3000吨以上 [6] - 公司三季度营利情况与二季度基本持平,四季度有望进一步好转 [3][4] 行业供需及价格预测 - 行业产能逐步释放,头部企业产能利用率较高,二三线企业大多已停产 [7][8] - 预计未来半年内行业价格不会大幅上涨,但可能会有2000-3000元的涨幅 [19][20] - 二三线企业要重新开工成本较高,短期内很难实现 [20][21] 公司产能及投资规划 - 公司第四季度产能可达到2800吨,明年全年稳定在3000吨以上 [9][10] - 公司在上游资源布局方面有进一步的投资计划,如福尔里、五氯化磷等 [14][15][16] - 公司暂无大规模新增产能的计划,未来一两年内新增产能可能性不大 [12][13] - 公司正在考虑海外市场布局,但目前进展较慢,短期内难以实现 [12][13] 行业需求预测 - 预计2025年行业需求可达18万吨左右,2026年可达23万吨左右 [28][29] - 未来需求增长主要来自动力电池和储能领域,年增长率预计在10%左右 [29] 问答环节重要的提问和回答 客户价格传导情况 - 头部客户价格调整相对谨慎,传导幅度和速度可能会较慢 [18][19] - 但长期来看,头部客户价格调整仍将带动整个行业价格上涨 [18] 公司成本优势 - 新线投资约3亿元,单位能耗和人工成本较二线企业有明显优势 [23][24] - 新线投产后,单位成本可比原有产线降低3000元左右 [23] 库存管理策略 - 公司目前基本无库存,采取按需采购的策略 [26][27] - 暂无套保等操作,主要依靠自产来满足需求 [27][28]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-088 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 所购产品部分提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资 产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-007）。 截至 2024 年 7 月 3 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 11,700 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-086 天际新能源科技股份有限公司 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的 2024 年度审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 公司 2023 年度审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 2、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，通过竞争性谈判的 选聘方式，在参加选聘的会计师事务所中经审慎研究及综合评估确定。 3、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异 议。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 23 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知 已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-085 天际新能源科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。 2、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股 东大会 ...

天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第六次会议决议，定于2024年10月15日召开公司2024年第四次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第四次临时股东大会。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-087 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月15日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年10月15日 ...

公司经营情况 - 公司经营情况正常，为增强投资者信心，公司已进行现金分红，现金红利总额达4968.48万元（含税）[1] - 公司正在积极回购股份，截至2024年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量7454.08万股，支付总金额为7454.08万元（不含交易费用）[1] 公司应对措施 - 公司将积极开展投资者关系管理，加强与投资者及机构的沟通与交流[1] - 从长远角度看，新能源汽车的市场占有率在不断提高，六氟磷酸锂的需求仍然旺盛，目前公司六氟磷酸锂产能位居国内前列，具有规模优势，待市场回暖时公司可以迅速响应市场需求[2] - 技术储备方面，公司密切关注新能源电池的发展动态，制定相关研发方向，应对行业的发展[2] 产品推广建议 - 公司可以依托广东人好煲汤的习俗，把电子产品推广开来，包括团购销售等新兴渠道[3] - 公司会不断加强品牌建设和市场推广，积极在团购、直播带货等新兴渠道进行探索[3]

公司概况 - 天际新能源科技股份有限公司参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]