会议信息 - 天际新能源第五届监事会第七次会议于2024年12月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席林清泉主持[2] 议案表决 - 《关于公司全资子公司向控股子公司提供借款的议案》2票赞成[3] - 《关于向控股子公司提供担保的议案》3票赞成[5] 相关披露 - 子公司借款事项见《关于子公司之间借款暨关联交易的公告》[4][5] - 公司为控股子公司担保事项见《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月31日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月31日下午15：00[3] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月26日[4] 审议议案 - 会议审议《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》等[9] - 议案1.00关联股东常熟新华化工等需回避表决[10] 登记信息 - 登记时间为2024年12月30日（上午10:00—11:30等）[12] - 登记地点为汕头市潮汕路公司董事会办公室[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"362759"，投票简称为"天际投票"[19] - 互联网投票系统9：15开始，15：00结束[19]

资金支持 - 公司全资子公司为控股子公司提供借款，利于战略推进和业务扩展[1] - 公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保，利于其健康运营和战略推进[3] 审议事项 - 公司同意将全资子公司向控股子公司提供财务资助事项提交董事会审议[2] - 公司同意将向控股子公司提供担保事项提交董事会审议[4] 股东情况 - 泰际材料少数股东因资金及担保能力有限，未提供同比例借款和担保[1] - 泰瑞联腾少数股东瑞泰新材规定不得为合并范围外公司提供财务资助及担保[1][3] - 宁德新能源不参与泰瑞联腾经营，未提供同比例借款及担保[1][3]

会议信息 - 天际新能源科技股份有限公司于2024年12月2日下午召开第五届董事会第九次会议[2] - 会议由董事长吴锡盾主持，7位董事全部出席[2] - 会议通知于2024年11月30日送达[2] 议案审议 - 会议审议通过提前终止回购公司股份议案，表决7票赞成[3] - 相关公告于2024年12月3日披露[6]

回购情况 - 公司提前终止回购股份，2024年12月2日董事会通过议案[1][5] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超14.08元/股[1] - 2024年2月8日首次回购，3 - 11月披露进展[2][3] - 截至披露日累计回购9621887股，占比1.9191%[4][8] - 最高成交价9.84元/股，最低5.82元/股，支付74540844.46元[4] 终止原因与安排 - 因业务需求且达最低限额提前终止[5] - 利于提升抗风险能力和资金效率[6] - 已回购股份用于激励或持股，未用部分36个月未实施将注销[8] - 回购时间、价格及委托时段符合规定[10]

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第五次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-100 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 第八次会议决议，定于2024年12月13日召开公司2024年第五次临时股东大会。现 将本次股东大会有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024年12月13日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月13日 9:15 至 15 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年11月27日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议由董事长吴锡盾主持[2] 议案情况 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》获7票赞成通过，尚需股东大会审议[3] - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》获7票赞成通过[3] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》获7票赞成通过[3]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务，目的是规避碳酸锂价格波动影响[1] - 业务品种限于碳酸锂等与经营直接相关期货品种[2] - 业务开展主体为公司及相关子公司[7] 资金与期限 - 保证金最高占用额度不超1亿元，可循环使用[3] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 业务自议案股东大会通过起一年内有效[5] 风险与措施 - 业务存在价格波动等风险[9] - 采取制度、人员等风险控制措施[10][11]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-098 1、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于降低原材料价格 波动对公司经营业绩的影响，公司采取的风险控制措施是可行的，公司及子公司 开展商品期货套期保值业务不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于继续开展商品期 货套期保值业务的公告》。 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 27 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司本次继续开展商品期货套 期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展商品期货业务的目的 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技 有限公司及江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称"子公司"）主要生产经 营六氟磷酸锂产品，该产品主要原材料之一电池级氟化锂价格受其上游原材料碳 酸锂影响较为明显，电池级氟化锂的原材料碳酸锂价格涨跌，直接影响电池级氟 化锂的价格，进而影响公司的生产效益。为规避碳酸锂等原材料价格大幅度波动 给公司经营带来的不利影响，公司及子公司计划利用期货市场的避险保值功能， 根据生产经营情况择机开展商品期货套期保值业务，保证产品 ...