公司结构 - 纳入评价范围含母公司及6家子公司，资产和营收占比100%[5] - 董事会5名成员，含董事长、副董事长各1名，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，审计委员会3名董事，2名独立董事[11][16] 会议情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会及3次监事会[10] 信息披露 - 2023年度完成信息披露63项，因涉嫌违规被立案调查[18] 担保业务 - 2023年拟为江西世龙新材料、生物科技分别提供不超5000万、15000万担保额度[19] - 2023年实际为江西世龙新材料提供1000万连带责任保证担保[19] 股权变动 - 2023年通过股权冲抵债务，使世龙生物科技成全资子公司[21] 项目投资 - 审议通过热电厂搬迁及年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目议案[22] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，已整改以往内控缺陷[24][25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分一般、重要、重大缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分一般、重要、重大缺陷[8]

业绩总结 - 2023年度实际关联交易低于年初预期[2] - 2023年液氯、烧碱等产品销售价格较年初预计大幅降低[2] 其他新策略 - 公司对2024年度预计日常关联交易议案进行核查[2] 合规说明 - 2023年度关联交易定价合理，未损害公司及中小股东利益[3] - 独立董事于2024年4月25日签字[5]

对外担保管理办法 江西世龙实业股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨 1 第一章 总则 第一条 为了规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）的对外担保 行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 出现特定情形公司应1个月内解聘，空缺超3个月董事长代行职责[9][10] 相关流程 - 聘任或解聘应及时公告、报告并说明原因，聘任时签保密协议[9][13][14] 细则生效 - 本细则2024年4月修订，经董事会审议通过后生效[1][12]

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-007 江西世龙实业股份有限公司 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 江西江维高科股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司等关联方存在销售、 采购、接受劳务等交易事项，2023 年度日常关联交易实际发生额 2,044.61 万元（不 含税），2024 年度日常关联交易预计总金额为不超过 5,680 万元（不含税）。 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事汪国 清先生在审议该议案时进行了回避表决。 根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，公司与上述关 联方在 2024 年度的预计关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东 大会审议。 | | | | | 合同签 | | | | | --- | ...

内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资 | | | | --- | --- | --- | | 金投资于持有交易性金融资产和可供出售 | | | | 的金融资产、借予他人、委托理财等财务性 | | | | 投资，未将募集资金用于风险投资、直接或 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 | | | | 的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变 | | | | 相改变募集资金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是 | | | | 否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金， | | | | 未将募集资金投向变更为永久性补充流动 | 不适用 | 报告期内公司未进行风险投资。 | | 资金，未将超募资金永久性用于补充流动资 | | | | 金或者归还银行贷款。 | | | | 五、关联交易的内部控制 | | | | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填 | | | | 报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关 | | | | 联人信息。关联人及其信息 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，结合独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西世龙实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 江西世龙实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事江金华先生、 刘胜强先生、温乐女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

总经理工作细则 江西世龙实业股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）治理结构，明 确总经理的职责，规范总经理行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《江西世龙实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[1][3] - 变更符合规定，能客观公允反映财务状况及经营成果[11] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[11] 准则执行要点 - 负债清偿无推迟权利应归类为流动负债[4] - 贷款安排负债流动性划分需考虑契约条件[4] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按规定计量[10] 信息披露要求 - 附有契约条件的非流动负债贷款安排需附注披露信息[6] - 企业应汇总披露供应商融资安排相关信息[7] - 披露流动性风险信息时应考虑供应商融资安排[9]

业绩数据 - 2023年基本每股收益0.076元，较2022年降89.88%[3] - 2023年加权平均净资产收益率1.37%，较2022年降13.02%[3] - 2023年营业收入209,080.69万元，较2022年降19.33%[3] - 2023年归属于普通股股东净利润1,829.11万元，较2022年降89.85%[3] 资产数据 - 2023年末应收票据45,588.74万元，较期初增155.06%[4] - 2023年末应收账款7,006.68万元，较期初降36.49%[4] 其他数据 - 2023年其他收益1,124.49万元，较上期增303.35%[6] - 2023年信用减值损失2,800.12万元，较上期增902.05%[6] - 2023年筹资活动现金流量净额 -809.00万元，较上期增70.41%[7] - 2023年现金及等价物净增加额2,182.70万元，较上期增247.91%[7]