定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[8] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[8] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[8] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日申请[8] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 年度报告中的财务会计报告应经会计师事务所审计[11] - 半年度报告在特定情形下需审计，季度报告通常无须审计[11] 信息披露范围 - 依法信息披露文件包括定期报告、临时报告等[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[13][22] - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上应及时披露[15] - 连续十二个月内诉讼涉案金额累计达上述标准需披露[15] - 董事会就重大事件形成决议等时点需履行信息披露义务[16] - 重大事件难以保密等情形需披露相关事项现状及风险因素[16] 信息披露职责 - 董事长对公司信息披露事务承担首要责任[20] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露事宜[20] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需告知公司[22] - 控股股东等在公司向特定对象发行股票时需提供相关信息[22] - 公司董事等相关人员应及时报送关联人名单及关联关系说明，持股5%以上股东或实控人接受委托持股时应告知委托人情况[23] 信息披露流程 - 定期报告披露需经多环节，审计委员会事前审核需全体成员过半数通过[25] - 临时报告披露有多个步骤，重大信息需及时报告和处理[26] - 信息披露发布经起草、审核、审定、报送交易所审核及归档保存流程[27] 信息披露管理 - 公司实行严格信息披露保密制度，出现信息泄漏等情况应及时处理[30] - 证券部负责管理信息披露文件档案，董事会秘书是第一负责人[33] - 董事等履职文件及信息披露文件保存期限不少于十年[33] 信息披露责任与处罚 - 公司董事等对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[36] - 违反信息披露制度，情节轻微给予批评警告，严重则降薪等处罚[37] 制度生效与修订 - 本制度自董事会审议通过生效，修订也需董事会审议[39]

独立董事会议规则 - 关联交易等事项经独董专门会议过半数同意后提交董事会审议[4] - 独董行使部分特别职权需经专门会议过半数同意[6] - 公司至少每年召开一次独董专门会议，特殊情况可立即召开[8] - 会议由过半数独董推举一人召集和主持[8] - 会议应由半数以上独董出席方可举行[8] - 会议表决一人一票，审议事项经全体独董过半数同意通过[10] 会议记录与档案 - 会议记录真实准确完整，独董需签字确认[11] - 会议档案由董事会秘书保存，期限至少十年[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效执行，修改亦需审议通过[14] - 细则由董事会负责解释[15]

控股定义 - 公司直接或间接持有子公司百分之五十以上股份，或虽不足百分之五十但能决定其董事会半数以上成员组成等情况构成控股[2] 决议抄送 - 子公司应在会议结束/作出决议后一个工作日内将股东会/股东决议等抄送公司证券部[5] 报告要求 - 子公司年度工作报告应包括当年度生产经营、收入费用、资金使用等实际情况及与年度计划差异说明等[9] 权力行使 - 公司董事长或总经理在决策权限内对子公司行使股东权力，包括董事等候选人提名权和股东会其他审议事项决定权[12] 制度制定 - 子公司可参照公司绩效与薪酬管理制度制定自身制度，报公司审查通过后执行[12] 人事备案 - 子公司应将劳动人事管理制度、职员花名册及变动情况及时向母公司备案，管理层人事变动需向公司汇报备案[12] 财务审计 - 子公司年度财务报表需接受公司委托的注册会计师审计[16] 资金管理 - 未经公司批准，子公司不得向其他单位借款、提供对外担保、进行互相担保和提供财务资助[16] - 子公司资金计划与筹措纳入公司统筹管理，筹资方案需上报公司财务部并履行审批程序[16] - 子公司应按章程和财务管理制度安排使用资金，财务人员有权制止违规使用行为并拒绝付款[17] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[19] - 内部审计内容包括经济效益、工程项目等多项审计[19] 信息报告 - 子公司应按要求向公司董事会秘书报告重大信息[21] - 子公司负责人为信息报告第一责任人[21] - 子公司研究信息披露事项应通知董事会秘书列席[21] - 子公司相关人员应积极配合公司了解重大事项[22] 监督管理 - 公司董事会等对子公司多方面进行监督管理指导[24] 责任处分 - 子公司相关人员履职不力应受处分并担责[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效执行[26] 制度解释 - 本制度由董事会负责解释[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责批评[9] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[11] 独立董事提名与补选 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[8] - 比例不符或缺会计人士应60日内补选[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录等资料保存至少十年[20] - 年度述职报告最迟随年度股东会通知披露[21] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[14] - 认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[15][24] 独立董事履职保障 - 履职费用由公司承担[15][26] - 公司保障知情权，定期通报运营情况[24] - 公司提供工作条件和人员支持[25] 独立董事职务解除 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[11] 制度相关规定 - “以上”含本数，“少于”不含本数[28] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[28] - 与规定抵触以规定为准[28] - 制度经股东会审议通过生效及修改[28]

董事、高级管理人员离职管理制度 江西世龙实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件及《江西世龙业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。非职工代表董事任期届满未获连 ...

董事提名 - 汪嘉宇被提名为江西世龙实业股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人[1] - 汪嘉宇具备任职资格[1] - 提名人披露的汪嘉宇资料真实准确完整[1] - 若当选，汪嘉宇将履行职责维护公司利益[1] 承诺日期 - 书面承诺日期为2025年10月23日[3]

公司基本信息 - 公司住所为江西省景德镇市乐平市工业园区，邮编333300[2] - 公司法定代表人辞任，将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数为24000万股，均为人民币普通股（A股）[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[6] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[18] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈意见[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[21] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[38] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[43] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[44] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[51] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[51] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[55] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[55] - 现金分红不少于当年可分配利润的20%[56] 公司变更与清算 - 公司出现解散事由，应在10日内公示[63] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[63] - 清算组应制定清算方案报股东大会或法院确认[64] 章程修订 - 2025年10月23日公司第六届董事会第六次会议通过调整董事会成员人数并修订《公司章程》议案[2] - 章程修订事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[67] - 修订章程经公司股东会审议通过后生效施行[66]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名[1] - 增设1名职工代表董事及1名非独立董事[1] - 增选汪嘉宇为第六届董事会非独立董事候选人[1] 人员情况 - 汪嘉宇1999年出生，有多个任职身份[5] - 汪嘉宇未持有本公司股票[6] - 汪嘉宇与董事长、总经理汪国清为父子关系[6] 审议安排 - 本事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2025年11月20日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月13日[2] - 现场登记时间为2025年11月18日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00[7] - 电子邮件登记需在2025年11月18日17:00之前[7] - 会议预计时长半天[8] 提案相关 - 提案2.00作为投票对象的子议案数为10个[4] - 提案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，须三分之二以上表决通过[5] 投票规则 - 中小投资者表决结果单独计票并披露[5] - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统供股东网络投票[9] - 网络投票代码为362748，简称世龙投票[19] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[19] 投票方式 - 深交所交易系统投票时间为2025年11月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[21] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[21] - 股东凭服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[21] 备查文件 - 备查文件包括公司第六届董事会第六次会议决议和深交所要求的其他文件[10]

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-036 江西世龙实业股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>议案》 《公司 2025 年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2025 年 10 月 23 日下午在 公司科创楼六楼会议室以现场方 ...