会议相关 - 2025年1月22日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议[1] - 2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] 经营变更 - 会议审议通过变更公司经营场所并修订《公司章程》议案[1] - 公司经营场所最终备案为广州市天河区燕园路85号B塔21 - 22层[2] 其他 - 备查文件为加盖广东省市场监督管理局企业档案查询专用章的《公司章程》[3] - 公告发布时间为2025年3月21日[4]

公司基本信息 - 公司于2014年12月5日在深圳证券交易所上市，注册资本为15735万元[6] - 公司股份总数为15735万股，股本结构为普通股15735万股[12] 股权结构 - 广东省燕塘投资有限公司持股6726万股，持股比例57%[11] - 广东省粤垦投资有限公司持股1919.86万股，持股比例16.27%[11] - 广东省湛江农垦集团公司持股826万股，持股比例7%[11] - 广东中科白云创业投资有限公司持股1155.22万股，持股比例9.79%[11] 股份变动与限制 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，特定情况下可收购本公司股份[14] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，召集程序等违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失的情况有相应诉讼权利[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[75] - 董事会每年至少召开两次，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日书面通知[82][83] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[98] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，由董事会聘任或解聘[87] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[86][87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[106] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[108] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天事先通知[115][117] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[126]

企业资质与税收 - 湛江燕塘获《高新技术企业证书》，有效期三年（2024 - 2027）[2] - 湛江燕塘2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[2] 公司策略 - 公司坚持“科技兴乳”策略[3] - 公司将加大科研投入，重视创新驱动[3]

公司基本信息 - 公司于2014年11月6日核准首次发行3935万股普通股，12月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为15735万元[6] - 公司股份总数为15735万股，均为普通股[12] 股权结构 - 广东省燕塘投资有限公司持股6726万股，比例57%[11] - 广东省粤垦投资有限公司持股1919.86万股，比例16.27%[11] - 广东省湛江农垦集团公司持股826万股，比例7%[11] - 广东中科白云创业投资有限公司持股1155.22万股，比例9.79%[11] 股份变动与限制 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[14] - 特定情况下公司可收购本公司股份，收购后按情形规定时间注销或转让[14][16] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼或自己诉讼[23] - 董事、高管损害股东利益，股东可诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[24] 公司治理与决策 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[29] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[30] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[31] 会议相关规定 - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[40] - 股东大会通知发出后变更需提前公告说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事不超董事总数1/2[65] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[66] 董事会权限 - 公司连续十二个月内购买、出售资产总额不超公司最近一期经审计总资产30%[78] - 单项运用资金、对外签署合同等有金额限制[78] - 董事会每年至少召开两次，临时会议有提议和召集规定[82] 高管与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[86][87] - 监事任期每届3年，连选可连任[93] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[106] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[108] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司合并、减资、解散等有通知债权人及公告规定[124][125][127][128]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日14:40起召开，会期半天[2] - 通过现场和网络投票股东122人，代表股份94,062,570股，占比59.7792％[3] 议案表决情况 - 《关于拟与关联方续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意2,903,470股，占比96.3210％[5] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》，同意93,958,970股，占比99.8899％[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2025年1月23日披露召开第一次临时股东大会通知，2月11日召开[8] - 现场会议于2月11日14:40在广州天河区召开[9] - 深交所网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人122人，代表股份94,062,570股，占比59.7792%[11] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份65,118,503股，占比41.3845%[12] - 网络投票股东117人，代表股份28,944,067股，占比18.3947%[12] 议案表决结果 - 《关于拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》审议通过[15] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》表决通过[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日14:40现场召开，预计会期半天[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 会议地点在广州市天河区燕园路85号广垦天河1号B塔22层3号会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00（互联网投票系统）等[2][11][12] - 投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[10] 提案信息 - 提案包括拟与关联方续签《金融服务协议》暨关联交易议案[13] - 提案包括变更公司经营场所并修订《公司章程》议案[13] 登记信息 - 登记时间为2025年2月7 - 8日（9:00—12:00、14:00—17:00）[8] - 登记地点在广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[8] 授权委托信息 - 授权委托书委托期限自签署日至本次股东大会结束[13][14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[14]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月22日召开，9名董事全部出席[2] - 董事会定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意4票，回避5票[3] - 《关于公司向银行申请综合授信的议案》同意9票[7] - 《关于变更公司经营场所并修订<公司章程>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[8] 授信变更 - 中信银行广州分行授信有效期变更为2030年12月31日[5] - 中国民生银行授信有效期变更为2030年12月31日[5] - 公司向多家银行申请综合授信，启用时间2027 - 2030年[6] 其他事项 - 公司拟与财务公司续签三年《金融服务协议》[4] - 公司拟变更经营场所并修订《公司章程》[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日14:40起，预计会期半天[1] - 网络投票2月11日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][12][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年2月5日[2] 审议事项 - 拟与关联方续签《金融服务协议》暨关联交易等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年2月7 - 8日9:00—12:00、14:00—17:00[8] - 登记地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为362732，投票简称为燕塘投票[11]

会议相关 - 第五届监事会第十四次会议于2025年1月22日召开，3名监事全部出席[2] 协议续签 - 拟与关联方财务公司续签为期三年的《金融服务协议》[3] 授信变更 - 向中信、民生、建行广州分行申请授信有效期变更至2030年12月31日[5] - 向中国农业银行申请授信有效期2030年12月未变更[5] 经营场所与章程 - 拟变更经营场所并修订《公司章程》[7] 银行授信 - 向中行、交行广州支行申请综合授信，有效期至2027和2030年[8]