向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-080 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会 第八次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议，审议通过《关于同意子公司 向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保全资子公司山西鸿翔一 心堂药业有限公司（以下简称"山西一心堂"或"债务人"）向兴业银行太原分行申请综合授 信 8,000 万元，用于山西一心堂融资业务，具体额度在不超过 8,000 万元的金额上限内以银行 授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综 合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-078 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 一心为民 全心服务 | 7 | 招商银行股份有限公司－兴业聚华混合型证券投 | 5,613,500 | 0.94 | | --- | --- | --- | --- | | | 资基金 | | | | 8 | 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银优化增强 | 4,820,936 | 0.81 | | | 债券型证券投资基金 | | | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业 | 4,800,000 | 0.81 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 10 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置 | 4,464,945 | 0.75 | | | 混合型证券投资基金（LOF） | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、前十名无限售条件 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024- 079 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心为民 全心服务 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与兴业银行股份有限公司成都分行 ...

关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-076 号 一心堂药业集团股份有限公司 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 第 1 页 共 8 页 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 6 月 13 日召开 第六届董事会第六次临时会议，会议决议于 2024 年 7 月 2 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-077 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 6 月 14 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076 号），由于工作疏忽，通 知中部分内容有误，现更正如下： 更正前内容： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司 ...

一心为民 全心服务 第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 6 月 5 日通过邮件和书面形式发出 通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-065 号 一心堂药业集团股份有限公司 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 3 页 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-075 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限公司增加注册资本的议案》，公司同意全资子 公司医云医疗产业发展（云南）有限公司（以下简称"医云医疗"）以自有资金人民币 275 万 元对其全资子公司医云药房（云南）有限公司(以下简称"医云药房")进行增资，并同意医云 药房就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 为促进全资子公司医云药房业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司同意 全资子公司医云医疗以自有资金人民币 275 万元对医云药房进行增资。本次增资完成后，医云 药房的注册资本由 100 万元增至 375 万元 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-068 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同 意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 因经营需要，2024 年度公司新增担保以下子公司向以下银行申请综合授信共计 2 亿元，用 于子公司融资业务，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准。以上综合授信在 一年范围内以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开 立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在额 度内循环使用。 单位：万 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-073 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限公司 增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使 用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资 金人民币 2,400 万元对全资子公司一心堂健康管理有限公司（以下简称"一心堂健康"）进行 增资，并同意一心堂健康就本次增资修改《公司章程》。 现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述： 1、对外投资的基本情况 第 1 页 共 3 页 为促进全资子公司一心堂健康业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟 以自有资金人民币 2,400 万元对一心堂健康进行增资。本次增资完成后，一心堂健康的注册资 本由 5,000 万元增至 7,400 万元。 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和 规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 6 月 6 日召开了第六届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公 平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第六次 临时会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于回购公司股份方案的议案 （以下无正文) （本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议 2024 年第四次会议审核意见》签字页） 独立董事签名： 因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事 会第六次临时会议审议。 杨先明 龙小 ...