董事会对独立董事独立性评估的专项意见 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，一心堂药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨先明先生、龙小 海先生和陈旭东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨先明先生、龙小海先生和陈旭东先生在公司的履职情况以 及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，拥有 履行独立董事职责的专业知识及工作经验，不存在影响独立董事独立性的情况。 上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-030 号 关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券 募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第六届董事会第十 四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现 金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂 时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型 理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时 点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述 额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。 该事项尚需股东会审议通过，自股东会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度范围内公司股东会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。 现将相关 ...

一心堂药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002727 证券简称：一心堂 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 ...

一心堂药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严 格依法履行董事会的职责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独 立董事达全体董事的三分之一。董事会成员恪尽职守、积极有效的行使职权，认 真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 治理结构，确保公司的良好运作。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召 开 9 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。 董事会会议召开的具体情况如 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1927元 同比下滑79.07% 2023年为0.9207元 [1] - 每股净资产归零 同比下滑100% 2023年为13元 [1] - 营业收入180亿元 同比增长3.57% 2023年为173.8亿元 [1] - 净利润1.14亿元 同比下滑79.23% 2023年为5.49亿元 [1] - 净资产收益率1.50% 同比下滑78.48个百分点 2023年为6.97% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例39.91% 较上期减少1240.98万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持1003.11万股 持股比例降至7.03% [2] - 融通健康产业等6只基金新进前十大股东 合计持股占比8.79% [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B等4只基金退出前十大股东 原合计持股7.63% [2][3] 分红方案 - 拟实施10派3元(含税)现金分红 [4]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-034 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议，会议决议于 2025 年 5 月 21 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 点； （2）网络投票时间：2025 年 ...

一心堂药业集团股份有限公司 监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等规章制度 的相关规定,一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》,监 事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 监事会认为：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实 情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情 况。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意 见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的 内部控制体系。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运 作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公 司内部控制制度的情形。监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 2025 年 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-023 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 一心为民 全心服务 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 9 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件 和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司 2024 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-024 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于2025年4 月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年4月14日通过邮件及书 面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出 决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 《2024 年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。并批准 2024 年财务报告对外报出。 《2 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-028 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会 第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为 348,485,943.92 元。依据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，2024 年度不提取法定盈余公积金，公司拟按以下方案实施分配： A、加年初未分配利润 2,900,636,579.50 元，减本年度已分配利润 238,402,170.00 元，2024 年度可供股东分配的利润为 3,010,720 ...