董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[9] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议[18] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[28] - 董事会定期会议需提前10日通知，临时会议需提前5日通知相关人员[30] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[35] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用视频等其他方式[40] 提案表决 - 董事会决议以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权[49] - 董事会审议通过会议提案，须超全体董事半数投赞成票；担保事项需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[53] 其他规定 - 表决票保存期限为十年[50] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限不少于十年[59] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记录可免责[51] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[65] - 本规则解释权属于公司董事会，修改需股东会批准[67]