薪酬方案适用 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领取薪酬的高级管理人员[1] 高管薪酬情况 - 蒋演彪薪酬合计1,800,000元[2] - 张军薪酬合计1,600,000元[2] - 黄伟标薪酬合计1,500,000元[2] - 陈景山薪酬合计1,150,000元[2] 薪酬发放规则 - 基本薪酬按月平均发放，绩效按考核发放[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 方案不含其他专项奖金等[4]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日下午2点15分召开[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月21日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“362705”，简称为“新宝投票”[14] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等[18]

会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交股东大会[1][2][3][5][6][7][8][9][10][12][15][16][19][21] - 《关于2025年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》因关联监事回避，直接提交股东大会[20] - 《2025年度向各家银行申请授信额度的议案》等3项议案需提交股东大会[13][14][17] 报告披露 - 《2024年年度报告及其摘要》等报告在巨潮资讯网及指定报刊披露[3][4][9][11] - 《2024年度财务决算报告》等报告在巨潮资讯网披露[5][7] - 《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》等公告在相关平台披露[6][8][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》在巨潮资讯网披露[21]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第七届监事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会 议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及其摘要》的 程序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司 2025 年第一季度报告的审核意见 五、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合《证券法》《公司法》等法律、行政法规、 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）018 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025 年 4 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润624,447,663.85元，可供分配利润3,733,474,853.25元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,052,838,750.42元，2023年为977,140,300.39元，2022年为961,391,971.33元[8] 分红与回购 - 拟每10股派现金红利4.5元，共派362,483,586元[5] - 2024年现金分红和股份回购总额442,426,441元，占净利润42.02%[6] - 2024年7 - 8月回购6,270,000股，支付79,942,855元并注销[6] - 最近三年累计现金分红1,018,939,090元，累计回购注销241,866,790.09元[9] 其他 - 2024年度不计提盈余公积，法定盈余公积已超总股本50%[4] - 2023及2024年金融资产核算及列报金额占总资产比例分别为0%及1.22%[12]

募集资金情况 - 2017年3月3日非公开发行51,119,800股，每股17.86元，募资912,999,628元，净额888,023,182.29元[11] - 2020年12月23日非公开发行25,254,895股，每股38.25元，募资965,999,733.75元，净额939,875,914.66元[12] - 2024年2017年非公开发行投入36,023,695元，利息净额27,008.63元，结项转出3,093.22元[13] - 截至2024年12月31日，2017年累计投入996,893,375.02元，利息净额58,537,611.97元，结项累计转出9,596.55元，转入50,342,177.31元，余额0元[13] - 2024年2020年非公开发行投入128,390,110.81元，利息净额16,608,361.26元，结项转出1,726元[14] - 截至2024年12月31日，2020年累计投入407,161,833.21元，利息净额81,923,903.79元，结项累计转出1,726元，余额614,636,259.24元[14] - 截至2024年12月31日，2017年存储金额0元，2020年为6.1463625924亿元，有4个专户（已注销6个）[25] 资金管理与使用 - 制定《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》规范管理[15] - 2017年在五家银行开立专户，与银行及东莞证券签三方监管协议，截至公告日已履行完毕[17] - 以募集资金置换2017年预先投入募投项目自筹资金1.3114819519亿元[26] - 2024年同意使用部分闲置募集资金现金管理，最高额度不超7亿元[25][29] - 2024年闲置募集资金现金管理累计收益1663.54万元[29] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额3.4亿元[29] 募投项目情况 - 2019年“高端家用电动类厨房电器项目”实施完毕[18] - 2022年9月27日，将2017年“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”节余8582.58万元转入“自动化升级改造项目”[19] - 2024年11月8日，将2017年“自动化升级改造项目”节余0.31万元转出到自有资金账户[20] - 2024年11月13日，将2020年“企业信息化管理升级项目”节余0.17万元转出到自有资金账户[24] - 高端家用电动类厨房电器项目截至2018年12月31日累计投入12834.90万元，自有资金投入652.86万元，节余0.65万元转至自有资金账户[30] - 智能家居电器项目截至2022年7月31日累计投入28748.37万元，结余2012.59万元[30] - 健康美容电器项目截至2022年7月31日累计投入12291.36万元，结余6543.09万元[32] - 自动化升级改造项目截至2024年9月30日累计投入45814.70万元，节余0.31万元转至自有资金账户[33] - 企业信息化管理升级项目截至2024年9月30日累计投入5179.69万元，节余0.17万元转至自有资金账户[33] - 创意小家电建设项目计划投入25,050万元，截至相关时间投入7,699.61万元，进度40.70%[42] - 压铸类小家电建设项目计划投入30,200万元，截至相关时间投入3,403.53万元，进度87.36%[42] - 首次公开发行股票募投项目小家电生产基地项目结项，节余5034.22万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为35000万元[47] - 2017年非公开发行股票募投项目智能家居电器及健康美容电器项目结项，节余资金追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为45764.06万元[47] - 创意小家电建设项目建设完工期延长至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[48] - 品牌营销管理中心建设项目建设完工期延长至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[50] - 压铸类小家电建设项目建设完工期延长至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期，已实现部分效益[51]

募资情况 - 2017年非公开发行股票募集9.13亿元，扣除费用后净额8.88亿元[1] - 2020年非公开发行股票募集9.66亿元，扣除费用后净额9.40亿元[2][3] 2024年投入与利息 - 2024年，2017年募资投入3602.37万元，利息净额2.70万元[4] - 2024年，2020年募资投入1.28亿元，利息净额1660.84万元[5] 累计情况 - 截至2024年末，2017年募资累计投入9.97亿元，利息净额5853.76万元[4] - 截至2024年末，2020年募资累计投入4.07亿元，利息净额8192.39万元[5] 账户与协议 - 2017年募资在五家银行开户并签三方监管协议，协议已履行完毕[8] - 2020年募资在五家银行开户并签三方监管协议[14] 项目结项 - 2022年，2017年部分募投项目结项，8582.58万元用于追加预算并销户[11] - 2024年，2017年“自动化升级改造项目”结项，0.31万元转至自有资金账户并销户[12] - 2024年9月30日，“企业信息化管理升级项目”节余募集资金0.17万元转出并销户[15] 存储金额 - 截至2024年12月31日，2017年度募资存储金额为0元，2020年度为6.1463625924亿元[17] 资金管理 - 2024年公司同意使用部分闲置募集资金现金管理，最高额度不超7亿元[17] - 2024年闲置募集资金现金管理累计收益2.70万元，2017年募资现金管理余额为0元[22] 项目进度 - 智能家居电器项目截至期末投资进度100%，2022年7月31日达预定可使用状态[21] - 健康美容电器项目截至期末投资进度100%，2022年7月31日达预定可使用状态[21] - 高端家用电动类厨房电器项目截至期末投资进度100%，2018年12月31日达预定可使用状态[21] - 创意小家电建设项目截至期末投资进度40.70%，预计2025 - 12 - 31达预定可使用状态[28] - 企业信息化管理升级项目截至期末投资进度100.00%，2024 - 9 - 30达预定可使用状态[28] - 品牌营销管理中心建设项目截至期末投资进度3.41%，预计2025 - 12 - 31达预定可使用状态[28] - 压铸类小家电建设项目截至期末投资进度87.36%，预计2025 - 12 - 31达预定可使用状态，本报告期实现效益6,645.83万元[28] 资金置换 - 2017年公司以非公开发行股票募集资金13114.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金[22] 项目预算变更 - 智能家居电器与健康美容电器项目结项，节余8555.68万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为45764.06万元[25] - 公司将小家电生产基地项目结项，节余5034.22万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为35000万元[25] 合规情况 - 本年度公司未变更募集资金使用用途[40] - 公司按照相关规定使用管理募集资金，不存在募集资金管理违规情形[41] - 保荐机构认为公司截至2024年12月31日的募集资金专项报告符合规定[42] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相变更用途及违规使用情形[42][43] 项目内容 - 2020年企业信息化管理升级项目包括智慧生产园区管理系统等四方面[35] - 2020年品牌营销管理中心建设项目拟建设品牌营销中心和品牌物流配送中心[36] 相关意见 - 公司独立董事、监事会、保荐机构对2017年募集资金置换事项发表明确同意意见[38]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-586 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新宝股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新宝 股份董事会的责任。 二 ...

审计情况 - 审计报告对新宝股份2024年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年相关资金往来情况[8] 公司资金数据 - 广东威力电器其他应收款2024年期初期末余额均为8万元[10] - 广东威力电器应收账款2024年末余额74.66万元[10] - 广东威力电器应收票据2024年末余额237.16万元[10] - 广东明和智能应收账款2024年偿还后无余额[10] - 广东明和智能其他非流动资产2024年末余额33.82万元[10] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计13,133.79[11] - 2024年往来累计发生额（不含利息）总计75,801.35[11] - 2024年偿还累计发生额总计33,083.68[11] - 多家关联公司披露2024年期初、发生、偿还及期末往来资金余额[11]