会议情况 - 海欣食品第七届监事会第一次会议于2024年5月20日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举王磊为公司第七届监事会主席，表决3票赞成[2] 王磊信息 - 王磊1979年生，研究生学历，任党委书记等职[4] - 王磊未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-029 海欣食品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司 会议室 5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共5人，代表 股份125,158,200股，占公司股份总数（555,760,000股）的比例为22.52 ...

会议安排 - 2024年4月26日刊登2023年度股东大会通知公告，距会议召开20日[5][6] - 2024年5月13日董事会取消第7项提案，5月14日刊登补充通知公告[6] - 2024年5月17日14:30召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人5人，持股125,158,200股，占比22.5202％[10] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份125,146,700股，占比22.5181％[10] - 参加网络投票股东2人，代表股份11,500股，占比0.0021％[10] - 参加会议中小投资者股东2人，代表股份11,500股，占比0.0021％[11] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案获全票通过，同意股数125,158,200股，占比100.00%[15][16][18][19][20][23][25][27][28][29][32][34][35][38] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等部分议案同意股数125,152,700股，占比99.9956%[24][31][36] 决议效力 - 律师认为公司2023年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[39]

本次股票期权注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予，但尚未 行权的股票期权数量已全部注销。本次注销剩余股票期权事项已取得公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2021 年股票期权激励计 划剩余股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权 注销事宜已于 2024 年 5 月 8 日办理完毕。公司本次注销股票期权符合相关法律 法规及《海欣食品 2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。本次注 销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响。 特此公告。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-026 海欣食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司" ...

会议情况 - 报告期内公司召开8次董事会和3次股东大会[4] - 审计委员会召开4次会议[6] 报告编制 - 公司编制《2022年年度报告》等多份定期报告[11] 审议事项 - 2023年相关会议通过续聘大华所、高管薪酬考核等议案[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展和决策提供建议[15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[1] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报划分等级[4] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[6] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9][10] - 保荐机构认为公司2023年度重大方面内控有效[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500.00万股A股，每股发行价5.01元，募集资金总额375,750,000.00元，净额365,045,807.55元[23] - 截止2023年12月31日，累计投入220,268,466.74元，2023年使用192,968,722.39元[24] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为145,674,031.40元[24] - 本年度第二次募集资金总额为92,968,722元，第一次累计募集资金总额为20,268,466元[36] 资金存放情况 - 招商银行福州仓山支行初时存放317,624,365.00元，2023年11月2日销户[34] - 兴业银行福州工业路支行初时存放49,408,235.00元，截止日余额18,220.04元[34] - 交通银行福建省分行初时存放145,655,811.36元，存储方式为协定存款/大额存单[34] - 三家银行初时存放合计367,032,600.00元，截止日余额合计145,674,031.40元[34] 项目投入情况 - 某项目调整后投资总额为17,624,365元，本年度投入45,547,279.84元，累计投入2,847,024.1元，进度54.42%[36] 资金管理情况 - 董事会授权使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[39][40] - 截至2023年12月31日，现金管理金额7,000.00万元，未超授权额度[40] - 截至2023年12月31日，专户余额14,567.40万元，未使用资金存专户[40] 资金置换情况 - 2023年8月29日，董事会和监事会同意置换自筹资金182,000元[40] 资金支取规定 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或净额20%，需知会保荐代表人[27]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-015 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销参股公司的议案》，具体情况 如下： 一、交易概述 经公司慎重考虑及与合作方友好协商，一致同意对参股公司北京海萌餐饮 管理有限公司（以下简称"海萌餐饮"）予以注销，海萌餐饮为公司持股 40%的 参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，公司的合并报表范围不 会发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会 审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、拟注销公司基本情况 1、企业名称：北京海萌餐饮管理有限公司 2、统一社会信用代码：911101 ...

财务数据 - 2023年末公司资产总计21.65亿元，较上期增长22.62%[40] - 2023年末流动资产10.89亿元，较上期增长31.74%[40] - 2023年末非流动资产10.75亿元，较上期增长14.52%[40] - 2023年末负债合计9.74亿元，较上期增长7.35%[44] - 2023年末股东权益合计11.91亿元，较上期增长38.66%[44] - 2023年末货币资金2.77亿元，较上期增长54.79%[40] - 本期营业收入17.1582398665亿美元，同比增长5.82%[49] - 本期净利润 - 57.401457万美元，同比下降100.89%[49] - 本期经营活动现金流量净额 - 2341.598212万美元，同比下降113.60%[52] - 本期投资活动现金流量净额 - 26791.352652万美元，同比下降48.16%[52] - 本期筹资活动现金流量净额39236.300504万美元，同比增长373.59%[52] - 本期基本每股收益0.0045美元，同比下降96.58%[49] - 本期稀释每股收益0.0045美元，同比下降96.58%[49] - 本期销售商品、提供劳务收到现金18.9843854618亿美元，同比增长5.93%[52] - 本期购买商品、接受劳务支付现金13.6882270816亿美元，同比增长24.87%[52] - 本期期末现金及现金等价物余额26.513011041亿美元，同比增长61.27%[52] - 2023年末母公司资产总计19.60亿元，上期为14.06亿元[63] - 2023年末母公司流动资产7.34亿元，上期为6.00亿元[63] - 2023年末母公司非流动资产12.26亿元，上期为8.06亿元[63] - 2023年末应收账款从3.04亿元增至3.76亿元[63] - 2023年末预付款项从0.05亿元增至0.59亿元[63] - 2023年末长期股权投资从6.94亿元增至11.25亿元[63] - 2023年末流动负债9.15亿元，上期为6.75亿元[67] - 2023年末非流动负债0.79亿元，上期为1.12亿元[67] - 2023年末负债合计9.23亿元，上期为6.86亿元[67] - 2023年末股东权益合计10.38亿元，上期为7.19亿元[67] - 2023年营业收入14.94亿元，上期为13.00亿元[73] - 2023年净利润124.37万元，上期为3056.62万元[73] - 2023年经营活动现金流量净额1.52亿元，上期为1.35亿元[77] - 2023年投资活动现金流量净额 - 4.43亿元，上期为 - 0.67亿元[77] - 2023年筹资活动现金流量净额3.28亿元，上期为 - 0.03亿元[77] - 2023年现金及现金等价物净增加额0.37亿元，上期为0.65亿元[77] - 2023年末累计发行股本总数55576.00万股，注册资本55576.00万元[88] - 2023年股东权益合计年初7.19亿元，年末10.38亿元，增加3.18亿元[81] - 2023年股本年初4.81亿元，年末5.56亿元，增加0.75亿元[81] - 2023年资本公积年初1.02亿元，年末3.92亿元，增加2.90亿元[81] - 2023年未分配利润年初0.99亿元，年末0.52亿元，减少0.47亿元[81] - 2023年综合收益总额124.39万元[81] - 2023年股东投入和减少资本共3.65亿元，其中股东投入普通股3.65亿元[81] - 2023年利润分配使股东权益减少0.48亿元[81] 审计相关 - 审计涵盖海欣食品2023年报表，认为财务报表编制合规，公允反映状况[12] - 关键审计事项包括收入确认、存货存在计价与分摊、商誉减值[16] - 审计认为公司收入确认、存货余额、商誉减值测试合理[20][23][26] - 审计对其他信息未发现重大错报[26] 其他 - 2023年公司纳入合并范围子公司共16户，较上期增加1户[90] - 财务报表于2024年4月24日经董事会批准报出[90] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期12个月[98] - 记账本位币为人民币[101] - 公司明确多项重要项目期末余额标准[102] - 公司规定不同企业合并及子公司处置等会计处理方法[104][109][121][122][125][126][127][130] - 公司对金融资产和负债分类、计量、终止确认及减值处理有规定[136][154][167][175]

第一条 为建立和健全海欣食品股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度，提高内部控制水平，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监 督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施内部 审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 海欣食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计、经济管理等相关专 业知识或工作背景； 第三条 审计委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件 ...