回购计划 - 拟回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[3][12] - 回购股份价格上限为6.22元/股[3][11] - 预计回购股份数量为4,019,293股 - 8,038,585股，约占总股本0.72% - 1.45%[4][12] - 回购资金来源于自有资金[5][13] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[11] - 拟用于股权激励或员工持股计划，36个月未用则注销[3][12] 相关情况 - 2024年6月18日董事会和监事会审议通过方案，无需股东大会审议[9][23] - 相关人员回购期间暂无增减持计划，未来六个月暂无减持计划[6] - 董事长滕用庄2024年2 - 8月增持1700000股，占总股本0.3059%[18] 风险提示 - 回购可能因股价、资金、监管等因素无法实施或需调整[24][25] - 激励计划可能因未通过审议或对象放弃认购无法授出[25]

会议情况 - 第七届董事会第三次会议于2024年6月18日通讯召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 关联交易 - 2024年度日常关联交易议案表决3赞成、0反对、0弃权、4回避[2] 股份回购 - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价不超6.22元/股[3] - 预计回购4019293 - 8038585股，占总股本0.72% - 1.45%[4] - 回购期限12个月，未激励或持股将注销[4] - 董事会授权管理层办理相关事宜[4]

业绩总结 - 2023年向猫诚股份销售产品实际发生金额115,598.19元，占同类业务比例0.01%[6] - 2023年接受广州元信劳务实际发生金额535,084.07元，占同类业务比例6.18%[6] 关联交易 - 2024年预计关联交易总额不超950万元，占净资产比例0.82%[3] - 2023年与2家关联方实际发生关联交易总额11.56万元[3] - 预计向杭州不花心销售900万元，向猫诚股份销售50万元[4] 关联方情况 - 杭州不花心2023年营收7,626,283.87元，净利润 - 5,579,667.01元[8] - 猫诚股份2023年营收324,966,260.61元，净利润 - 9,832,876.76元[11] 未来展望 - 2024年关联交易按市场定价，额度有不确定性[13][14] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构认为2024年关联交易合规公允[16]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2024年5月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月23日通过短信与邮件送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长主持，监事、高管列席[2] 议案表决 - 《关于聘任公司名誉董事长的议案》7票赞成通过[2] 公告发布 - 《关于聘任公司名誉董事长的公告》于2024年5月29日刊登[2]

人事变动 - 2024年5月28日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过聘任滕用雄为名誉董事长[1] - 滕用雄任期与第七届董事会一致，不参与实际经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月29日[3]

权益分派方案 - 以2023年末555,760,000股为基数，每10股派0.4元现金（含税）[1][3] - 深股通等部分投资者每10股派0.36元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[4] - 代派红利6月6日划入账户[6] 其他 - 公司无回购股份及专户[2] - 咨询地址及电话等信息[10][12]

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海欣食品股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海欣食品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本法律意见书仅对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-031 海欣食品股份有限公司 关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 王磊，男，1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研 究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书 记，董事长助理。 王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信 息公开网查询，王磊先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-030 海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 （3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司 的网络投票统计结果，参加网络 ...

公司治理 - 海欣食品第七届董事会第一次会议于2024年5月20日召开，7位董事全部出席[2] - 滕用庄以6票当选为公司第七届董事会董事长[2] - 董事会同意设立四个专门委员会，表决7票赞成[3] - 聘任滕用严为公司总经理，表决7票赞成[4] - 聘任郑顺辉为公司财务总监，表决7票赞成[5] - 聘任郑铭为公司副总经理、董事会秘书，表决7票赞成[6] - 聘任陈朝晖为公司审计部负责人，表决7票赞成[7] - 聘任陈丹青为公司证券事务代表，表决7票赞成[8] 股权情况 - 滕用庄持有公司股票48,620,000股，占总股本8.75%[15] - 滕用严持有公司股票42,500,000股，占总股本7.65%[17] 人员关联 - 肖阳、郑鲁英、郑顺辉、郑铭、陈朝晖、陈丹青未持股，与大股东无关联[19][21][22][23][24][25]