零售板块市场表现 - 零售板块整体走强，多只个股涨停，包括全新好（000007）、农产品（000061）、浙江东日（600113）、红旗连锁（002697）[1][2] - 多只零售股跟涨，包括杭州解百（600814）、中央商场（600280）、大东方（600327）、步步高（002251）、永辉超市（601933）[1][2] 相关ETF市场表现 - 旅游ETF(159766)上涨0.54%，成交额达1.01亿元[1][2] - 另一只旅游ETF(562510)成交额为1539.41万元[1][2]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会及监事的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 取消监事会后 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》将废止 [3] - 此调整系根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规进行 旨在完善公司治理 [3] 公司章程与制度全面修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订 以反映取消监事会的治理结构变化 [3] - 董事会一次性审议通过了修订、制定共24项公司治理制度的议案 涵盖股东会、董事会、关联交易、信息披露、市值管理等多方面 [5][6][7][8][9][10][11] - 所有议案表决结果均为全票通过 表明董事会内部意见高度统一 [5][6][7][8][9][10][11] 股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月31日召开2025年第一次临时股东会 审议包括取消监事会在内的系列议案 [12] - 会议将采用现场与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所系统进行 [27][28] - 股权登记日定为2025年12月26日 [29] 股东表决权特别情况 - 根据此前协议 股东曹世如、曹曾俊将放弃其合计持有的281,775,000股股份的表决权 该部分股份占公司总股本的20.72% [29] - 曹世如、曹曾俊不得以股东身份出席本次股东会 但可以接受其他股东委托进行投票 [29] 监事会审议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议同样审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [22] - 监事会对监事任职期间的贡献表示感谢 [22] - 在股东会审议通过前 现任监事会将继续履行监督职能 [15]

融资动态 - 生物技术公司“宁康瑞珠”完成超亿元人民币A轮融资 资金将用于拓展技术平台、推进临床研究及布局优势管线[3] - 休闲船艇电动化公司“安澜动力”完成千万元天使+轮融资 资金将用于产品样机迭代研发、测试及团队完善[4][5] - 宠物鲜食品牌“江六筒”完成2000万元天使轮融资 资金将用于产品研发升级、产能扩建及品牌渠道建设[6][7] - 轻医美服务商“集优优”完成1000万元天使轮融资 资金将用于深化“前店中院后平台”战略、数字化升级及门店拓展[8] - 商务社交APP开发商“华聊”完成数千万元人民币天使轮融资 资金将用于核心产品研发、市场拓展及团队建设 为公司冲击北交所上市注入动力[9] 公司情报 - 小红书宣布其本地生活会员卡“小红卡”将于2026年1月1日起暂停试运营 团队称因准备不足未能满足用户需求 将为用户全额退款[10] - 蜜雪冰城在部分城市门店推出早餐系列 包含售价5元的早餐奶及面包 套餐价为7.9元[12] - 喜茶在一年内门店数量显著减少 根据不同统计口径 门店总数从4610家或4614家减少至3930家或3903家 净减少680家或711家 同比降幅达15.41%[13][14] - 盒马旗下平价社区超市“超盒算NB”首个产地仓在山东寿光正式启用 标志着其供应链建设深入源头[15] - 中国证监会已通过“鸣鸣很忙”的境外发行上市及“全流通”备案[11] 市场营销与产品动态 - 霸王茶姬在马来西亚与Hello Kitty推出节日限定联名系列 包括新品“可可乌龙奶茶”及限量周边商品[16] - 咖啡品牌Manner与AI智能助手Kimi联名 推出新品“厚芝芝”拿铁 并在小程序嵌入AI互动玩法 同时在上海设置主题店[17] 行业数据与政策 - 国内成品油价格下调 汽、柴油零售限价每吨均下调55元 折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.04元、0.05元、0.05元 加满一箱50升92号汽油将少花2元左右[18] - 疫苗市场价格竞争激烈 三价流感疫苗价格低至5.5元 二价HPV疫苗价格从每支超300元高点骤降约九成 原因包括产品同质化、产能过剩及需求增长乏力[19] - 国家税务总局今年前11个月查处1818名包括明星网红在内的“双高”人员 查补税款15.23亿元 同时查处3904户高风险加油站 查补税款41.63亿元[20]

公司概况与市场定位 - 公司为安徽茶饮品牌“甜啦啦”，其门店数量超过8000家，其中高达80%的门店位于县城及乡镇[4] - 公司采取独特的市场进入策略，避开一二线城市，专注于在三四线及以下低线城市扎根发展[4] - 公司瞄准国内三线以下城市约10亿人口的市场，该人口规模占总人口的70%[5] - 公司核心战场在均价10元以下的茶饮市场，并在此价格带内建立了竞争优势[6] 增长策略与商业模式 - 公司实现了快速扩张，从零发展到7000家门店仅用了9年时间，速度快于行业头部品牌“蜜雪冰城”（23年）[7] - 公司采取“贴身跟随”策略，主动将门店开设在主要竞争对手“蜜雪冰城”旁边，以争夺市场份额[7] - 公司创始人曾是蜜雪冰城的早期加盟商，自立门户后采取了坚定的产品跟随策略，模仿并微调竞争对手的畅销产品[9] - 公司产品策略为“平替一切”，通过推出价格显著低于高端品牌同类产品的“高仿饮品”来吸引消费者[11] - 公司成功打造了爆款产品，例如定价10元的“一桶水果茶”年销量达1.1亿杯，并推动了其门店数量突破5000家[12] - 公司扩张模式的核心在于极致压缩成本，尤其是在租金方面，通过利用乡镇市场几百至千元的低廉房租，甚至鼓励加盟商使用自有房产开店，构建了成本壁垒[16] - 公司不依赖高毛利率，通过极低的固定成本结构，使其产品定价能够适配下沉市场的消费能力，并支撑门店盈利[16] 竞争格局与挑战 - 公司在与蜜雪冰城的正面竞争中，实现了年收入超过20亿元[8] - 公司通过低价策略建立了价格带壁垒，使得从高线市场下沉的品牌，即使进入同一区域，因其全国统一定价，也难以击穿该壁垒[17] - 公司在品牌声量和形象方面存在短板，这是其未来发展的主要挑战之一[17] - 公司面临增长瓶颈，在存量竞争时代，仅依靠“超下沉+平替”模式难以持续增长，但若尝试品牌升级以打开溢价空间，又可能失去原有的价格敏感客户群体[17]

公司近期动态 - 公司于2025年12月14日召开第五届第二十七次董事会会议，审议了包括《关于修订 <董事会审计委员会工作制度> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为77亿元 [2] 公司经营与财务 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于商业业务，占比为100.0% [1]

关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 关联交易管理制度 成都红旗连锁股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能或 ...

董事会议事规则 成都红旗连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为保护股东权益和公司的利益，为进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定《成都红旗连锁股份有 限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。本规则自生效之日起，即成为规 范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录、起草会议决议以及信息披露、文件归 档等工作。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会议事规则 （五） ...

董事会提名委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会， 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董 ...

总经理工作细则 成都红旗连锁股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，进一步明确公司总经理的职责，保障总经理高效、 协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产 经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》和《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是在董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理 提名，董事会决定聘任或解聘。独立董事之外的董事可受聘兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人，与公司财务负责人等其他 高级管理人员构成公司总经理班 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计制度 成都红旗连锁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或审计人员，对其 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度适用于公司的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司及其从事的内部审计活动。 第二章 内部审计部门和内部审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作制度。审计 委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成 ...