人员变动 - 董事辞任公司应六十日内完成补选[4] - 董事长辞任公司应三十日内确定新法定代表人[5] - 公司收到辞职报告两交易日内公告信息[5] - 离职人员离职生效后5个工作日内完成移交[5] 股份限制 - 董事和高管实际离职六个月内不得转让股份[7] - 任期届满前离职每年减持股份不超总数25% [7] 义务与核查 - 董事和高管忠实义务辞职或任期届满后三年有效[7] - 董事会秘书每季度核查离职人员承诺履行进展[10] 损失追偿与报告 - 未履行承诺致公司损失可追偿离职前3年收益[10] - 审计发现问题公司十五个工作日内向部门报告[12]

员工持股计划进展 - 2022年12月28日董事会审议通过第四期员工持股计划议案[10] - 2023年1月13日股东大会审议通过相关议案[10] - 2023年2月28日4,691,400股股票过户至专户，价格6.37元/股[10] - 2023年3月31日第一次持有人会议审议通过相关议案[11] 业绩考核与解锁 - 2024年营收3,101,062,179.2元，较2021年增长36.51%，达成考核指标[13] - 第二批解锁股份2,345,700股，自2023年2月28日起算满24个月[14] - 独立财务顾问认为第二个解锁期解锁条件成就[15] - 解锁事项合规，无损害股东利益情形[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月4日[7] - 现场会议地点在上海浦东新区五星路公司会议室[7] 议案相关 - 控股股东提议增加6项议案，持有公司28.81%股份[2] - 会议审议8项议案，含出售子公司股权等[9] - 议案1 - 2关联交易，3 - 5特别决议[10] 登记与投票 - 登记时间6月9日9:00 - 16:00，地点上海浦东[11] - 股东可登录客户端通过交易系统投票[24]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月29日召开，13位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司第四期员工持股计划第二个锁定期及第五期员工持股计划第一个锁定期2024年业绩考核指标达成情况的议案》7票同意，6关联董事回避表决[3] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案13票同意，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[5][6][7][8][9][10] - 《关于调整公司组织架构的议案》13票同意[13] 备查文件 - 会议备查文件含第六届董事会第五次会议和薪酬与考核委员会第二次会议决议[13]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年5月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事13人，实际出席13人，全体董事以通讯方式参与表决 [1] - 会议由董事长王建祥主持，董事会秘书列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇回避表决 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 议案需提交至2025年第二次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司2025年第二次临时股东大会定于2025年6月10日下午14:30在上海市浦东新区五星路707弄召开 [2] - 会议通知已通过巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露 [2] - 股东大会表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权 [2]

财务数据 - 2024年末流动资产390,932,705.02元，较2023年末减少约22.2%[13] - 2024年末流动负债151,422,144.19元，较2023年末减少约9.6%[13] - 2024年末非流动资产57,722,066.45元，较2023年末增加约50.4%[13] - 2024年末非流动负债78,336,067.43元，较2023年末增加约852.7%[13] - 2024年度营业收入95,448,619.20元，较2023年度减少约28.7%[16] - 2024年度营业成本86,263,831.82元，较2023年度增加约8.1%[16] - 2024年度营业、利润、净利润均由盈转亏[16] - 2024年末资产总计448,654,771.47元，较2023年末减少约17.0%[13] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金73,698,801.94元，2023年为189,895,765.07元[17] - 2024年经营活动现金流量净额 - 34,798,742.26元，2023年为11,446,963.18元[17] - 2024年投资活动现金流量净额 - 22,682,269.98元，2023年为 - 8,725,931.88元[17] - 2024年筹资活动现金流量净额49,613,300.24元，2023年为7,897,440.38元[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 7,867,712.00元，2023年为10,618,471.68元[17] - 2024年末所有者权益218,896,559.85元，2023年末为365,051,262.28元[20] - 2024年综合收益总额 - 44,656,241.69元[20] - 2024年所有者投入使权益增加879,017.85元，利润分配使权益减少102,600,000.00元[20] - 2024年专项储备增加222,521.41元[20] - 2024年12月31日货币资金18,890,714.13元，2023年为26,738,422.41元[187] - 2024年12月31日商业承兑汇票账面余额39,032,329.61元，坏账准备6,293,837.63元，计提比例16.12%[190][191] - 2024年商业承兑汇票坏账准备本期计提3,355,554.49元[192] - 2024年12月31日应收账款小计256,909,413.74元，坏账准备27,385,305.32元[194] - 2024年应收账款坏账准备较2023年增加6,205,496.93元，转销或核销25,000元[197] - 2024年12月31日应收票据公允价值1,482,672.38元，2023年为2,551,050.00元[198] - 2024年12月31日预付款项1年以内金额6,785,215.77元，比例98.65%[200] 公司概况 - 公司主要经营滤波器及滤波组件等业务[28] - 公司注册资本为人民币6,266.3327万元[24] - 2015 - 2016年公司增发股份、收购股权使总股本增至6,266.3327万股[25][26] - 2017 - 2020年康达新材及其子公司累计收购公司股权比例达99.4887%[26][27][28] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[179][180] - 公司增值税应税收入税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为15%[185] - 必控科技公司2023 - 2025年度企业所得税享受15%的优惠税率[186] - 单个被投资单位长期股权投资账面价值占合并资产总额0.5%以上或当期权益法核算投资收益占利润总额5%以上认定为重要联营企业[37][38] - 金融资产、负债等按不同标准分类、计量、终止确认[44][45][46][51] - 存货按加权平均法计价，采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[91][92][93] - 周转材料领用时采用一次转销法[95][96] - 长期股权投资含重大影响权益性投资，联营企业采用权益法核算[102][107] - 固定资产按实际成本确认，不同设备折旧年限不同[114][115][116] - 无形资产按实际成本入账，对使用寿命不确定的每年减值测试[120][123][124] - 职工离职后福利计划仅涉及设定提存计划[132] - 公司股份支付为以权益结算的股份支付[137] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[142] - 政府补助按不同情况处理[148][149][150] - 公司用资产负债表债务法确认和计量递延所得税[154] - 租赁按不同情况处理[167][173]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-060 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"晟璟科技"），拟与唐山工业控 股集团低空经济发展有限公司（以下简称"唐控低空经济"）签署《股权转让协 议》，以人民币 18,848.00 万元的对价向唐控低空经济出售持有的成都必控科技 有限责任公司（以下简称"必控科技"或"标的公司"）51%的股权。 2、唐控低空经济是公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控低空经 济系公司关联方，故上述交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 4、本次交易完成后，晟璟科技将持有必控科技 49%的股权，本次交易涉及 公司合并报表范围的变更。 5、本次关联交易已经 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-061 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售子公司股权被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联担保系康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 转让子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称"必控科技"）51%的股权后 合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对必控科技的经审议担保额度为 31,800 万元， 实际担保余额合计为 11,800 万元，上述担保为公司前期对必控科技向银行申请 授信而提供的连带责任保证； 3、对存续担保事项的后续处理方案：为合理控制风险，受让方唐山工业控 股集团低空经济发展有限公司（以下简称"唐控低空经济"）向转让方北京康达 晟璟科技有限公司（以下简称"晟璟科技"）承诺，在股权交割日后的三个月内， 唐控低空经济应向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保 必控科技偿还完毕对应的担保债务，以使得公司为必控科技提供的原有担保得以 撤销、解除或消除； 4、本担保事项尚需 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-062 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2025 年5月20日召开，董事会决议于2025年6月10日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开 公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统 ...

会议安排 - 第六届董事会第四次会议于2025年5月20日上午10:00召开[2] - 2025年第二次临时股东大会于6月10日下午14:30在上海浦东召开，会期半天[6] 议案表决 - 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》9票同意待股东大会审议[3] - 《关于出售子公司股权被动形成关联担保的议案》9票同意待审议[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》13票同意[6]