董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过邮件及通讯方式向全体董事发出 [1] - 会议于2025年8月14日上午9:30在上海市浦东新区公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事13人 实际出席13人 全体董事以通讯方式参与表决 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案 表决结果为13票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 详细收购内容参见巨潮资讯网及四大证券报披露的公告编号2025-093文件 [1] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司及董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]