信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 2025年4月18日 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 40,662.35 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 40,820.00 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 40,662.35 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 40,820.00 万股，全部为 | | 为普通股 | | 普通股 | 除上述修订条款外，《信质集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 上述修订内容尚需提交公司股东大会特别决议审议。 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日14:30，网络投票时间为2025年5月16日[3] - 股权登记日为2025年5月9日[5] 提案表决规则 - 提案9.00、提案13.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 本次股东大会议案需对中小投资者表决单独计票[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月10日9:00 - 16:30[10] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准[29] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月16日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 15:00[23] 议案内容 - 议案包括2024年度财务决算报告、利润分配预案等[25] - 涉及2025年度向银行申请综合授信额度等议案[25] - 有关于公司为子公司提供担保等议案[25] - 包含预计公司2025年度日常关联交易等议案[25] 其他 - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[28] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[25]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润2107.56万元，未分配利润22.43亿元[7] - 2024年母公司净利润3677.43万元，未分配利润21.86亿元[7] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 资金安排 - 2025年拟申请不超65亿元综合授信额度[24] - 2025年为子公司提供不超13.1亿元银行授信担保[28] - 使用不超10亿元自有闲置资金买理财产品[31] 外汇管理 - 2025年预计远期结汇额度不超3000万美元和2000万欧元[37][38] 审计机构 - 变更容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] 期权注销 - 注销2022年股票期权激励计划相关到期未行权期权[15][47] - 注销2024年股票期权激励计划部分未行权期权[49] 担保事项 - 全资子公司为母公司申请综合授信提供担保[51][52]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润21,075,583.87元，未分配利润2,243,317,662.17元[1] - 2024年母公司净利润36,774,261.00元，未分配利润2,185,572,123.84元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] 议案审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告的议案》获通过[3] 机构变更 - 拟变更容诚为2025年度财务和内控审计机构[5] 交易事项 - 同意2025年度日常关联交易及子公司反担保关联交易[7][9]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润21,075,583.87元，未分配利润2,243,317,662.17元[8] - 2024年母公司净利润36,774,261.00元，未分配利润2,185,572,123.84元[8] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[8] 公司治理 - 第五届董事会第二十一次会议2025年4月16日召开，9名董事全到[2] - 多个议案获董事会表决通过，含年度报告、利润分配等[3][6][10] - 公司董事会同意2025年5月16日召开2024年年度股东大会[70] 资金情况 - 2024年度不存在控股股东及关联方非经营性占用资金[17]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-016 信质集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日分别召开第五届董 事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年合 并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母 公司净利润 36,774,261.00 元，未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度 业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持 续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形 势变化可能产生的经营 ...

股票期权授予与调整 - 2024年4月18日以10.79元/股向151人授予698.00万份股票期权，实际授予149人697.00万份[4] - 2024年8月14日行权价格调为10.72元/份，注销16.40万份[5] - 2024年10月24日注销13.20万份[5] - 2025年4月16日拟注销274.64万份[6][7] 业绩考核目标 - 2024年第一个行权期：净利润增长率不低于10%或营收增长率不低于40%[8][9] - 2024年第二个行权期：2025年净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于68%[9] - 2024年第三个行权期：2026年净利润增长率不低于45%或营收增长率不低于104%[9][10] 实际业绩情况 - 2024年扣非净利润1869.75万元，剔除成本后2349.85万元，净利润增长率 - 90.69%[12] - 2024年营业收入591841.70万元，营收增长率28.22%[12] 行权与注销情况 - 激励计划第一个行权期可行权数量为授予数量的40%[13] - 公司本次激励计划授予股票期权数量为654.60万份[13] - 涉及激励对象140人[13] - 第一个行权期未达成条件，261.84万份不得行权并注销[13] - 注销后剩余已授予未行权期权392.76万份[13] 相关审议情况 - 本次注销在授权范围内，无需提交股东会审议[13] - 本次注销不产生重大不利影响[14] - 监事会同意注销[16] - 薪酬与考核委员会同意提交审议[17] - 律师认为符合规定，需履行披露义务[18]

股票期权变动 - 2022 - 2024年多次注销激励对象股票期权，涉及数量不等[4][5][6][7] - 2023 - 2024年有激励对象行权，分别为284.25万份和165万份[6][8] - 2024年6月26日股票期权行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[8] - 2025年4月16日注销部分到期未行权股票期权[10] 业绩情况 - 2021年扣非后归母净利润为18629.05万元[11] - 2024年扣非后归母净利润为1869.75万元，实际净利润增长率 - 87.39%[11] 后续处理 - 因2024业绩未达标，注销激励对象第三个行权期103.60万份股票期权[13] - 注销在授权范围内，无需股东大会审议，不影响财务和经营[14][15] - 监事会、薪酬与考核委员会、律师均认可注销决定[16][17][19]

股票期权注销 - 2022年3月16日撤回拟授予潘林顺的3万份股票期权[4] - 2022年8月19日注销4名对象11.00万份股票期权[5] - 2022年11月18日注销3名对象18.00万份股票期权[5] - 2023年6月16日注销1名对象5.5万份股票期权[6] - 2023年12月27日注销1名对象2.5万份股票期权[7] - 2024年2月20日注销1名对象1.25万份股票期权[7] - 2025年4月16日注销110.95万份股票期权[10] 股票期权行权 - 2023年4月17日117名对象行权284.25万份[6] - 2024年4月17日114名对象行权165万份[8] 其他 - 2024年6月26日将行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[8] - 注销部分股票期权不产生重大不利影响[13] - 监事会同意注销7.35万份到期未行权期权[14] - 律师认为部分注销事项合规，需履行信披义务[15]

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期 未行权的股票期权的 法律意见 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 已到期未行权的股票期权的 法律意见 德恒 01F20220124-24 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 致：信质集团股份有限公司 4．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集 ...