会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月18日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[3][4] - 审议《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》，1票同意[5] - 该议案因非关联监事不足半数提交股东大会审议[6]

会议信息 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年8月18日现场表决召开[1] - 会议通知于2025年7月31日以电话和电子邮件方式发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》[1] - 交易定价合理公允，不损害股东利益，不影响独立性和持续经营能力[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 独立董事为周岳江、毛美英、陈毅敏[4]

信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次购买股权暨关联交易事项系公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形， 同意购买股权暨关联交易事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为28.55亿元，同比下降0.40%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5006.44万元，同比下降47.89%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4524.92万元，同比下降53.64%[19] - 基本每股收益为0.1226元/股，同比下降48.05%[19] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降1.34个百分点[19] - 营业收入为2,855,090,621.16元，同比下降0.40%[47] - 2025年半年度营业总收入为2,855,090,621.16元，同比下降0.4%[137] - 2025年半年度净利润为49,943,789.82元，同比下降47.9%[138] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为50,064,437.23元，同比下降47.9%[138] - 2025年半年度基本每股收益为0.1226元，同比下降48.0%[138] - 母公司2025年半年度营业收入为2,476,572,003.98元，同比下降2.6%[140] - 母公司2025年半年度营业利润为66,383,795.33元，同比下降32.5%[140] - 母公司2025年半年度净利润为59,190,339.13元，同比下降32.5%[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2,545,623,933.60元，同比下降1.22%[47] - 销售费用为12,117,627.14元，同比上升17.91%[47] - 管理费用为96,169,024.25元，同比上升52.45%，主要因咨询费及折旧增加[47] - 财务费用为9,950,855.25元，同比上升1,516.70%，主要因借款利息支出增加及利息收入减少[47] - 2025年半年度研发费用为102,465,589.85元，同比增长20.2%[137] - 2025年半年度财务费用为9,950,855.25元，同比增长1516.7%[137] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括新能源汽车驱动电机定转子铁芯、扁线定子总成等汽车领域产品，以及电动自行车、家电、低空经济和人形机器人关节电机等[26] - 公司产品应用领域包括电动自行车轮毂电机、电梯曳引机、冰箱压缩机电机等[29][30] - 公司产品还应用于无人机、工业叉车和高尔夫球车等特种设备领域[31] - 汽车零部件收入为1,734,397,614.88元，占营业收入60.75%，同比下降7.33%[49] - 电动车零部件收入为581,303,023.75元，占营业收入20.36%，同比上升26.03%[49] - 制造业营业收入为2,855,090,621.16元，同比下降0.40%，毛利率为10.84%，同比上升0.74%[51] - 电动车零部件营业收入为581,303,023.75元，同比增长26.03%，毛利率为-0.25%，同比上升5.70%[51] - 公司属汽车电机制造业，主要产品包括汽车发电机定子及总成、电动车电机转子等[183] 各地区表现 - 出口销售为294,274,741.60元，占营业收入10.31%，同比上升6.85%[50] - 国内销售为2,560,815,879.56元，占营业收入89.69%，同比下降1.17%[50] - 公司形成华东、华北、西南、华中四大区域协同的战略格局以降低区域风险[69] - 公司通过建立海外基地减少汇率波动对经营成果的影响[70] - 公司子公司新加坡信质在匈牙利投资建设生产基地[111] - 公司计划在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地，总投资金额不超过10亿元人民币[113] 管理层讨论和指引 - 公司严控资产负债率与现金流管理以应对财务风险[69] - 公司通过智能化改造与人力资源优化应对生产与运营风险[69] - 子公司浙江鸿辉将重点绑定头部企业技术标准以应对新兴业务风险[70] - 公司计划投资90,000,000元人民币用于新设项目，占比90.00%[62] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比下降56.97%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为107,250,092.82元，同比下降56.97%，主要因预付钢材款增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额为107,250,092.82元，同比下降57.0%（249,231,022.77元）[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,189,477,952.27元，同比增长7.7%（2,961,068,112.17元）[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-448,381,060.69元，同比扩大4.2%（-430,481,478.95元）[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为134,869,458.78元，同比下降81.8%（741,159,430.38元）[142] - 期末现金及现金等价物余额为856,326,952.32元，同比下降35.9%（1,334,968,759.06元）[142] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-139,915,780.03元，同比下降127.1%（516,106,930.55元）[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-301,340,624.68元，同比扩大28.5%（-234,594,475.22元）[144] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为218,753,958.49元，同比增长136.1%（92,637,769.44元）[144] - 母公司期末现金及现金等价物余额为712,671,403.83元，同比下降30.0%（1,018,474,137.77元）[144] 资产和负债 - 公司总资产为104.44亿元，较上年度末增长1.61%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为34.57亿元，较上年度末增长1.70%[19] - 货币资金期末余额为1,742,335,591.93元，占总资产比例16.68%，同比下降0.47%[54] - 存货期末余额为960,682,153.28元，占总资产比例9.20%，同比下降1.26%[55] - 长期借款期末余额为1,851,613,316.03元，占总资产比例17.73%，同比上升1.31%[55] - 受限制货币资金期末余额为886,008,639.61元，主要系银行承兑汇票保证金及远期结汇保证金[56] - 已质押应收票据期末余额为114,728,050.21元，主要为银行承兑票据[57] - 抵押固定资产账面价值为775,185,019.87元，涉及工业厂房等资产[57][58] - 受限资产合计账面价值为3,147,980,789.11元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[59] - 货币资金期末余额为17.42亿元，较期初下降1.18亿元[130] - 应收账款期末余额为13.62亿元，较期初下降3.51亿元[130] - 存货期末余额为9.61亿元，较期初下降1.15亿元[130] - 交易性金融资产新增6746万元[130] - 应收票据期末余额为4.27亿元，较期初增长1.51亿元[130] - 预付款项期末余额为4.10亿元，较期初增长1.37亿元[130] - 非流动资产合计从48.32亿人民币降至47.06亿人民币，同比下降2.6%[131] - 固定资产从27.76亿人民币增至27.89亿人民币，同比增长0.5%[131] - 在建工程从5.10亿人民币增至5.95亿人民币，同比增长16.7%[131] - 短期借款从12.30亿人民币增至12.52亿人民币，同比增长1.8%[131] - 应付票据从21.65亿人民币增至23.14亿人民币，同比增长6.9%[131] - 长期借款从16.87亿人民币增至18.52亿人民币，同比增长9.7%[132] - 货币资金从15.86亿人民币降至12.43亿人民币，同比下降21.6%[134] - 应收账款从13.11亿人民币降至12.22亿人民币，同比下降6.8%[135] - 存货从9.05亿人民币降至8.06亿人民币，同比下降10.9%[135] - 短期借款从2.04亿人民币降至5044.88万人民币，同比下降75.3%[135] 股东和股权结构 - 公司股份总数由406,623,500股增加至408,200,000股，注册资本变更为408,200,000元[17] - 公司注销2022年股票期权激励计划中110.95万份股票期权[75] - 公司注销2024年股票期权激励计划中274.64万份股票期权[76] - 2024年员工持股计划涉及95名员工，持有3,901,600股，占公司总股本0.96%[77] - 第三期员工持股计划涉及26名员工，持有120,500股，占公司总股本0.03%[77] - 2024年员工持股计划解锁3,901,600股，占公司总股本的0.96%，并已全部出售完毕[78] - 公司拟筹集激励基金总额不超过151.00万元[78] - 报告期内董监高持股数从1,168,181股降至30,332股，占比从0.00%增至0.01%[78] - 公司股份总数从407,789,680股增至408,200,000股，增加410,320股[115] - 无限售条件股份从402,165,768股增至402,576,088股，增加410,320股[115] - 有限售条件股份保持5,623,912股不变，占比1.38%[115] - 报告期末普通股股东总数为27,415名[119] - 第一大股东中信信托有限责任公司持股104,005,200股，占比25.48%[119] - 第二大股东叶小青持股44,318,200股，占比10.86%[119] - 第三大股东尹兴满持股43,804,800股，占比10.73%[119] - 上栗县创鼎投资有限公司持股比例为2.46%，持有1005万股[120] - 尹巍持股比例为1.54%，持有629.26万股[120] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.12%，持有455.66万股[120] - 公司高管合计持股719.71万股，较期初减少30.15万股[122] - 117名激励对象行权2,842,500股股票期权，行权价格为11.39元/股，注册资本增至406,623,500元[181] - 114名激励对象行权1,650,000股股票期权，行权价格为11.32元/股，注册资本增至408,200,000元[182] 关联交易 - 公司与卧龙采埃孚汽车电机有限公司的合同纠纷涉案金额205.68万元，已执行完毕[94] - 公司与关联方浙江鑫东叶小可传动科技发生的销售产品关联交易金额为9,397.23万元，占同类交易金额的3.56%[96] - 公司与关联方浙江鑫东叶小可传动科技的技术研发关联交易金额为0元，占同类交易金额的0.00%[96] - 公司获批的日常关联交易额度为90,600万元[96] - 公司与关联方沿海鼎信共同投资设立鸿辉智能机器人，注册资本10,000万元，公司出资9,000万元占比90%[102] - 关联方沿海鼎信出资1,000万元占比10%[102] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[97] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[98] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[99] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[100][101] - 公司与关联方沿海鼎信共同投资设立鸿辉智能机器人[111] 担保和授信 - 公司对子公司担保额度合计为191,000万元，实际发生额为40,330.02万元[107] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为346,000万元，实际担保余额为97,683.74万元[107][108] - 公司实际担保总额占净资产比例为28.25%[108] - 公司委托理财发生额为73,700万元，未到期余额为6,700万元[110] - 公司为子公司提供合计不超过131,000万元人民币的银行授信担保[111] - 全资子公司浙江信戈为公司向关联方中信银行台州分行申请不超过30,000万元的综合授信额度提供反担保[111] - 全资子公司信质长沙、成都信质为公司向国家开发银行浙江省分行申请合计不超过30,000万元的综合授信额度提供反担保[111] - 全资子公司浙江信戈为公司提供不超过3亿元人民币的综合授信额度反担保[113] - 全资子公司信质长沙和成都信质为公司提供合计不超过3亿元人民币的综合授信额度反担保[113] 会计政策和准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[188] - 公司自2024年12

公司股价表现 - 最新股价报22.24元，较前一交易日上涨1 09% [1] - 盘中最高触及22 80元，最低下探21 78元 [1] - 成交金额达2 95亿元 [1] - 当日主力资金净流入1888 71万元，近五个交易日累计净流出9119 30万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为电机核心零部件的研发制造 [1] - 产品广泛应用于汽车、工业设备等领域 [1] - 被列入多家机构推荐的核心零部件标的名单 [1] 行业动态 - 2025世界机器人大会将于8月8日在北京开幕，汇聚200余家机器人企业参展 [1] - 业内普遍关注人形机器人产业链发展，电机作为核心部件之一受到市场重视 [1] - 傅利叶、智元机器人等企业近期将发布新品，相关供应链企业关注度提升 [1]

减持计划实施结果 - 公司部分董事及高级管理人员（徐正辉、李海强、周苏娇、陈世海、楚瑞明）减持计划期限届满，合计减持301,500股，占总股本0.0739% [1][2] - 减持方式均为集中竞价，减持时间为2025年6月16日，徐正辉减持65,000股（均价19.2691元/股），陈世海减持64,500股（均价19.2148元/股） [2] - 李海强、周苏娇、楚瑞明未实际减持，表格中其减持数量与均价字段为空 [2] 股东持股变动情况 - 徐正辉减持后无限售股份清零，剩余195,000股为限售股，持股比例从0.0637%降至0.0478% [2] - 李海强、陈世海、楚瑞明减持后无限售股份均为零，限售股数量未变（各193,500股），持股比例均从0.0632%降至0.0474% [2][3] - 周苏娇减持后无限售股份清零，限售股129,000股未变，持股比例从0.0421%降至0.0316% [2] 合规性说明 - 减持计划实施与预披露公告（2025-012号）一致，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及股东承诺 [3] - 公告强调减持行为未影响公司治理结构和持续经营 [3]

公司治理变更 - 公司2024年年度股东大会审议通过增加注册资本并修改公司章程的议案 [1] - 2022年股票期权激励计划第二个行权期已行权157 65万份 [1] - 公司股份总数由406 623 500股增至408 200 000股 [1] - 注册资本由406 623 500元变更为408 200 000元 [1] 工商登记更新 - 公司完成工商变更登记并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照 [2] - 变更后注册资本为肆亿零捌佰贰拾万元整（对应408 200 000元） [2] - 法定代表人仍为尹巍 [2] - 经营范围涵盖汽车零部件制造研发、通用设备制造、电动机制造等19项一般项目及1项许可项目（道路货物运输） [2] 公司基础信息 - 公司成立于1990年7月14日 [2] - 注册地址为台州市椒江区前所街道信质路28号 [2] - 统一社会信用代码91330000148247018R [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市） [2]

股份与资本变更 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期已行权157.65万份[1] - 公司股份总数增至408,200,000股[1] - 公司注册资本变更为408,200,000元[1] 工商登记信息 - 2025年完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 公司成立于1990年07月14日，住所为台州市椒江区前所街道信质路28号[1]

董高减持 - 部分董高计划减持不超301,500股，占总股本比例不超0.0739%[2] - 徐正辉等多人于2025年有减持操作[3][5] 减持后持股 - 减持后徐正辉等董高合计持股904,500股，占比0.2216%[6]

市场整体表现 - 沪指5月23日下跌0.94%，申万所属行业中上涨的有3个，涨幅居前的行业为汽车、医药生物、基础化工，涨幅分别为0.42%、0.42%、0.05% [1] - 汽车行业位居今日涨幅榜首位，计算机、综合行业跌幅居前，分别下跌1.97%、1.84% [1] - 两市主力资金全天净流出289.26亿元，主力资金净流入的行业仅有3个，汽车行业净流入资金32.02亿元，医药生物行业净流入11.07亿元，基础化工行业净流入4.62亿元 [1] - 主力资金净流出的行业有28个，电子行业净流出规模居首，全天净流出58.02亿元，计算机行业净流出52.96亿元，非银金融、通信、电力设备等行业净流出较多 [1] 汽车行业资金流向 - 汽车行业今日上涨0.42%，主力资金净流入32.02亿元，行业所属个股共275只，上涨的有85只，涨停的有4只，下跌的有184只，跌停的有1只 [2] - 汽车行业资金净流入的个股有103只，净流入资金超亿元的有8只，赛力斯净流入资金居首，达21.54亿元，比亚迪、北特科技紧随其后，分别净流入3.84亿元、3.41亿元 [2] - 汽车行业资金净流出个股中，净流出超5000万元的有9只，双林股份、天汽模、通达电气净流出资金居前，分别为2.30亿元、1.18亿元、8632.98万元 [2][3] 汽车行业个股表现 - 赛力斯今日涨幅10.00%，换手率4.97%，主力资金净流入21.54亿元 [2] - 比亚迪今日涨幅1.55%，换手率2.03%，主力资金净流入3.84亿元 [2] - 北特科技今日涨幅10.00%，换手率12.56%，主力资金净流入3.41亿元 [2] - 双林股份今日跌幅3.44%，换手率6.41%，主力资金净流出2.30亿元 [3] - 天汽模今日跌幅9.96%，换手率37.21%，主力资金净流出1.18亿元 [3] - 通达电气今日跌幅6.69%，换手率18.60%，主力资金净流出8632.98万元 [3]