2024年情况 - 召开9次监事会会议，规范运作[4] - 审议对外投资、员工持股、股票期权激励等议案[4] - 审核2023年年度及2024年各季度报告，内容真实准确完整[14] 评价 - 董事会、经营管理班子履职合规，未损害公司和股东利益[3] - 公司依法运作，财务报告真实准确，财务管理规范[7][8] 2025年展望 - 围绕战略强化监督检查，促进规范运作[15] - 监督履职、经营财务及合规风控，提升履职水平[15]

会计政策执行 - 2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》[1] - 2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》[4] 政策影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》未对财务状况和经营成果产生重大影响[8] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对本报告期财务报表无重大影响[15] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前26,345,494.27元，调整后20,673,493.45元[17] - 2023年度合并报表营业成本调整前3,978,693,569.24元，调整后3,984,365,570.06元[17] - 2023年度母公司报表销售费用调整前20,321,030.57元，调整后17,181,330.82元[17] - 2023年度母公司报表营业成本调整前3,486,203,053.77元，调整后3,489,342,753.52元[17] 其他 - 执行《解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[16] - 执行《解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[16] - 本次会计政策变更不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[17]

报告与接待信息 - 公司于2025年4月18日披露2024年年度报告[1] - 投资者接待日为2025年5月16日，时间为15:30 - 17:00[1][2] 接待安排 - 接待地点在浙江省台州市椒江区前所信质路28号公司会议室[2] - 参与投资者需提前5个工作日联系并提供问题提纲[2] - 联系人陈世海，电话0576 - 88931163，传真0576 - 88931165[3] 来访要求 - 个人和机构投资者需携带相关证件及复印件[3] - 投资者需签署《承诺书》[4] 参与人员 - 公司参与人员包括董事长尹巍等[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月18日[7]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 参与方式 - 微信小程序搜索“约调研”，点击网上说明会，搜索“信质集团”参与[1] - 微信扫二维码参与[1] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[3] 出席人员 - 董事长尹巍、副董事长兼总裁徐正辉出席[4] - 独立董事周岳江、财务负责人楚瑞明、董事会秘书陈世海出席[5] - 如有特殊情况，参与人员会调整[5]

内部控制审计与评价 - 聘请政旦志远（深圳）会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[2] - 截至2024年12月31日对内部控制设计与运行有效性进行评价[3] 公司治理结构 - 董事会设立四个专门委员会[4] - 审计部设审计负责人一名，由审计委员会提名，董事会聘任[6] 人才管理与文化 - 应用多元绩效评价机制优化人才评价体系[7] - 对关键及专精特人才实施股权激励[7] - 制定《员工行为守则》加强企业文化建设[8] 制度建设 - 明确重大业务审批权限和流程[9] - 建立并实施全面预算管理制度[10] - 制定多项涵盖主要经营方面的内部控制制度[11][12][14] - 建立重大内部信息报告制度[14] - 建立内部控制监督制度[15] 结果与展望 - 2024年度未发现重大、重要内部控制缺陷[16][17] - 拟强化内部监督职能，完善公司治理机构[16] - 认为现行内部控制制度有效，将继续完善[17][18]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-024 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及反担保情况概述 1、2025年4月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 二十次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公 司为子公司提供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过650,000万元的综合授信额度；同意公司2024年度拟为子公司提 供合计不超过131,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有 限公司（以下简称"信戈制冷"）提供担保额度为23,000万元。具体内容详见2025年4 月18日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司为子公司提供担保的 公告》（公告编号：2025-020 ...

会计师事务所变更 - 公司拟聘任容诚为2025年度财务报告和内控审计机构，原为政旦志远[3][4] - 2025年4月16日董事会、监事会通过变更议案，聘期1年[20][21] - 聘任事项需提交2024年度股东大会审议生效[22] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[6] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年受监管措施、处分多次，63名从业人员也受相关处罚[11] 前任会计师情况 - 前任已为公司提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留意见[14]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-030 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为子公司提供合计 不超过 131,000 万元人民币的银行授信担保，其中拟为信质电机(长沙)有限公司（以 下简称"信质长沙"）提供担保额度为 7,000 万元，为成都信质科技有限公司（以下 简称"成都信质"）提供担保额度为 10,000 万元。 2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报 表范围的下属子公司)2025 年拟向银行申请不超过 650,000 万元的综合授信额度，其 中公司拟向国家开发银行浙江省分行申请合计不超过 30,000 万元的综合授信额度。 信质长沙、成都信质为其提供反担保。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号 法定代表 ...

业务计划 - 公司拟开展远期结汇业务，防范汇率风险和外币保值[2][9] - 投资金额不超3000万美元和2000万欧元，期限一年[3][4][5] - 资金来源为公司自有资金[6] 审批情况 - 2025年4月16日董事会审议通过相关议案[7] - 连续十二个月内累计金额满足条件由董事会批准[7] 其他信息 - 公司营业收入约10%为外销[4] - 备查文件为第五届董事会二十一次会议决议[10]

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额不超过92,005万元[2] 各项费用及业务情况 - 向三电投资支付咨询服务费预计5万元，已发生0万元，上一年度实际发生4.95万元，占同类业务0.84%，与预计金额差异 -1.00%[4][5][6] - 向中信银行支付银行手续费预计150万元，已发生0.17万元，上一年度实际发生8.4万元，占同类业务2.92%，与预计金额差异 -91.60%[4][5][6] - 向台州恒质销售水电预计500万元，已发生46.08万元，上一年度实际发生173.96万元，占同类业务94.96%，与预计金额差异 -65.21%[4][5][6] - 向台州恒质房屋租赁预计300万元，已发生142.86万元，上一年度实际发生142.86万元，占同类业务100%，与预计金额差异 -52.38%[4][5][6] - 向鑫可传动销售产品预计90,000万元，已发生6,197.11万元，上一年度实际发生23,355.96万元，占同类业务3.95%，与预计金额差异 -74.05%[4][5][6] - 向鑫可传动提供劳务预计600万元，已发生0万元，上一年度实际发生298.11万元，占同类业务100.00%，与预计金额差异 -50.32%[4][5][6] - 向中信银行收取利息预计450万元，已发生13.99万元，上一年度实际发生15.29万元，占同类业务0.21%，与预计金额差异 -96.18%[4][5][6] 关联方财务数据 - 截止2024年12月31日，台州恒质总资产13,303.67万元，净资产2,418.63万元，营业收入9,593.51万元，净利润243.43万元[8] - 截止2024年12月31日，鑫可传动总资产117,366.93万元，净资产18,611.06万元，营业收入98,528.50万元，净利润2,029.26万元[10] - 截止2024年12月31日，三电投资总资产225.09万元，净资产74.3万元，营业收入109.06万元，净利润6.11万元[13] - 截止2024年12月31日，中信银行总资产95327.22亿元，净资产8073.65亿元，营业收入2136.46亿元，归母净利润685.76亿元[17] 其他信息 - 三电(北京)投资管理有限公司注册资本100万人民币，马前程持有其80%股权[13][14] - 中信银行成立于1987年4月20日，法定代表人为方合英[16][17] - 中信银行系相关信托受益人持有公司104005200股股份，两笔交易均构成关联交易[14][18] - 关联交易价格依据市场公允价格确定，协议根据实际业务情况签署[20][21] - 关联交易符合公司经营发展需要，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[22][23] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[24] - 审计委员会同意关联交易议案并提交董事会，关联董事需回避表决[25] - 监事会认为关联交易定价公正，程序合规，同意本次关联交易[26]