北京雪迪龙科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行 为，防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公 司章程的相关规定，制定本办法。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本办 法实施指导、监督及管理。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 第二章 对外投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会和董事会。 1 第六条 公司对外投资（证券投资、风险投资除外）事宜，董事会可以在下 列限额内审议决定，超过以下任一标准的，董事会应当提交股东会审议并及时对 外披露。 （一）交易涉及的资产总 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作， 防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》（以下简称"自律监管指引"）等法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司以及公司各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 董事长为主要责任人，公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入 档和报送工作。 公司在报送内幕信息 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 关联交易决策制度 （三）关联股东及董事回避原则； （2025 年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司进行关联交易，应当保证 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、部门规章、规范性 文件以及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文 件的规定，结合《公司章程》制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资金 往来均适用本制度。 北京雪迪龙科技股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 （2025 年修订） 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。含义见《北京雪迪龙科技 股份有限公司关联交易决策制度》。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借 给公司关 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计 准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及对公 司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）等有关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户所持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保证公司真 实、准确、完整地披露信息，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证监会对首 次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息时，包括但不限于： （一）与《上市规则》第 6.1.1 条规 ...

第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的 投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人 数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位董事 候选人，也可以将表决权分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票的多少 决定当选董事。 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中可 以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及 以上的，应当采用累积投票制。采取累积投票方式选举董事的，选举独立董事、 非独立董事应当作为不同的提案提出。 在股东会上拟选举两名以上董事时，董事会在召开股东会通知公告中，表明 该次董事的选举采用累积投票制度。在股东会上拟选举两名以上董事时，董事会 在召开股东会通知公告中，表明该次董事的选举采用累积投票制度。 北京雪迪龙科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 ...