北京雪迪龙科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （2025 年修订） （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束 机制，更好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核 心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事； （二）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高 级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： 1 （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （五）薪酬与权、责、利相结合的原则； （六）激励与约束并重的原则。 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《北京雪 迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事制 度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） （尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实 际情况，制定本管理办法。 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用 计划，组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 ...

（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《信息披 露管理制度》的规定，特制订本工作细则。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定的情形 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书、董事长进行报告 的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司控股股东和持有 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表， 财务部负责人、公司内部负责年报数据提供的部门负责人及直接经办人、分公司负 责人及控股子公司与年报信息披露有关的人员。 第三条 重大差错是指报出的年报信息中有瞒报、错报、漏报的情况，使用这 些信息将导致或已经导致公司年报出现虚假记载、误导性陈述或者出现重大遗漏。 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第一条 为提高北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第六条 因下列行为造成报出的年报信息中出现重大差错，应当追究责任人的责 任: ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞职导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为规范北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任或辞 职、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职， ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-037 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分 治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于制定、修订和废止公司部分治理制度的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范 运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司 部分治理制度进行制定、修订和废止，以规范指导公司的实际工作。具体情况如 下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-036 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，优化公司治理机制，提高公司规范运作 水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 公司简称：雪迪龙 股票代码：002658 披露日期：二〇二五年八月二十二日 北京雪迪龙科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 600,590,511.86 | 568,274,725.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 751,822,083.62 | 881,507,750.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 67,031,241.95 | 79,143,249.57 | | 应收账款 | 539,729,997.50 | 547,393,207.14 | | 应收款项融资 | 28,490,135.84 | 5 ...