道明光学股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映道明光学股份有限公司(以下简称"公司")截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2025 年 6 月 30 日相关资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。对公司 2025 年半年度计提资产减值 准备合理性说明如下： 经审核，公司审计委员会认为：公司本次基于谨慎性原则，计提 资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计 提依据合理且原因充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备 基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允的反映截至2025年6月 30日公司财务状况、资产价值及2025年半年度经营成果，有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次计提资产减 值准备。 （本页无正文，为道明光学股份有限公司董事会审计委员会关于2025 年 ...

编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 占用资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 往来资金余额 2025年1-6月往来累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 往来资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 杭州道明科创新材 ...

道明光学股份有限公司章程修订对照表 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第八次会议和公司第六届监事会 第八次会议决议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件制度的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下： 1．调整公司治理结构，删除监事会、监事相关规定，由审计委 员会行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》； 2．将"股东大会"改为"股东会"； 3．新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会 专节； 4．调整股东会及董事会部分职权； 5．将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至 "1%"； 6．在章程中完善内部审计工作 ...

道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2025年第一次临时股东大 会的事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-026 道明光学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董 事会第八次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025 年 9 月 4 日（周四）下午 13:00。 网络投票时间为：2025 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的 编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定， 报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反 映了公司 2025 年上半年的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-022）及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-021 道明光学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 8 月 17 日下午 16：00 以现场方式在全资子公司杭 州道明科创新材料有限公司 6 楼会议室召开，会议于 2025 年 8 月 6 日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-020 3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 道明光学股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 8 月 6 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 17 日以现场方式在全资子公 司杭州道明科创新材料有限公司 6 楼会议室召开。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》 ...

关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-024 道明光学股份有限公司 关于公司2025年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八 次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 1、分配基准：2025 年半年度。 2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 114,037,083.83 元，母公司 2025 年半年度净利润 67,650,805.93 元；期末合并报表 累计未分配利 润 636,202,835.00 元，母公司累 计未分配利润 248,972,405. ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.34亿元 同比增长9.97% [1] - 净利润1.14亿元 同比增长21.88% [1] 利润分配方案 - 以6.25亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入7.34亿元 同比增长9.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元 同比增长21.88% [1] - 基本每股收益0.1826元 [1]

制度制定依据与适用范围 - 公司为提高规范运作水平和增强信息披露质量 依据相关法律法规及公司章程制定本制度 [1] - 制度适用于公司董事及高管等相关人员 并遵循实事求是等原则 [1] 年报信息披露重大差错范围 - 明确年报信息披露重大差错包括财务报告披露 其他信息披露 业绩预告或快报差异等情形 [1] - 财务报告重大会计差错有具体认定标准及处理程序 [1] - 其他年报信息披露重大差错也有相应认定标准及处理办法 [1] 差错责任处理机制 - 对差错责任人的处理区分从重处理 从轻处理或免于处理情况 [1] - 追究责任形式包括责令改正和通报批评等多种方式 [1] 制度实施时间 - 制度自公司董事会通过之日起正式实施 [1]