董事会提名 - 公司董事会提名宗耕为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][7][8] - 被提名人最近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人无市场禁入等限制[8] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评[9]

人员提名 - 王肖健被提名为厦门金达威集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，遵守规定履职等[9] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5] - 最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8]

人员提名 - 宗耕被提名为厦门金达威集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宗耕及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 宗耕及直系亲属不属特定股份股东或相关股东任职人员[5] - 宗耕最近十二个月无禁止情形，无相关市场禁入等问题[7] - 宗耕近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[8][9] - 宗耕担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9]

公司决策 - 2025年4月29日董事会通过调整独立董事津贴议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] 津贴调整 - 独立董事津贴拟从10.8万元/人•年（税前）调至12万元/人•年（税前）[2] - 调整后标准自股东大会通过之日起执行[2]

厦门金达威集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王大宏作为厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人厦门金达威集团股份有限公司董事会提名为厦门金达威集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过厦门金达威集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-035 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召 开的第八届董事会第二十三次会议，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间｡ 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-030 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全体 监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人， 实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改 <公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修改<公司章程>的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025 年 4 月 修订）》。 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-029 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 29 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 董事会进行换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特五位为公司第九届董事会非 独立董事候选人。上述五 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.27亿元，同比增长11.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长71.97%[5] - 基本每股收益为0.2元/股，同比增长66.67%[5] - 加权平均净资产收益率为2.80%，同比增加1.01个百分点[5] - 公司营业总收入同比增长11.3%，从7.43亿元增至8.27亿元[24] - 净利润同比增长73.4%，从7088万元增至1.23亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润增长72%，从7079万元增至1.22亿元[25] - 基本每股收益从0.12元增至0.20元，增幅66.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2205.33万元，同比增长37.11%[11] - 财务费用为-144.11万元，同比下降177.74%[11] - 研发费用增长37.1%，从1608万元增至2205万元[24] - 销售费用增长9.9%，从7102万元增至7806万元[24] - 支付的各项税费本期为13,447,581.72元，上期为37,882,642.43元，同比下降64.50%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长2660.07%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为728,362,838.01元，上期为662,298,365.17元，同比增长9.98%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为109,024,271.64元，上期为3,950,059.02元，同比增长2660.06%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-57,751,385.56元，上期为-28,752,447.70元，同比扩大100.86%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为243,342,824.75元，上期为155,799,164.08元，同比增长56.19%[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为294,142,867.39元，上期为131,795,446.78元，同比增长123.18%[29] - 期末现金及现金等价物余额为1,460,303,314.01元，较期初1,166,160,446.62元增长25.22%[29] - 取得借款收到的现金本期为474,050,000.00元，上期为184,840,000.00元，同比增长156.36%[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为64,661,718.13元，上期为49,186,140.66元，同比增长31.46%[29] 投资收益和公允价值变动收益 - 投资收益为436.89万元，同比增长107.79%[13] - 公允价值变动收益为92.06万元，同比增长454.92%[13] 资产和负债 - 总资产为67.45亿元，同比增长5.52%[5] - 货币资金期末余额为14.6亿元，较期初增长25.2%[19] - 交易性金融资产期末余额为1.65亿元，较期初下降6.4%[20] - 应收账款期末余额为4.59亿元，较期初增长12.7%[20] - 存货期末余额为8.66亿元，较期初增长6.3%[20] - 流动资产合计期末余额为30.35亿元，较期初增长13.8%[20] - 固定资产期末余额为12.8亿元，较期初下降1.7%[20] - 在建工程期末余额为3.74亿元，较期初增长9.6%[20] - 商誉期末余额为5.14亿元，较期初下降0.1%[20] - 非流动资产合计小幅下降0.4%，从37.25亿元降至37.10亿元[21] - 短期借款大幅增长40.5%，从3.66亿元增至5.14亿元[21] - 长期借款增长26.5%，从5.38亿元增至6.81亿元[22] - 应付账款增长9.7%，从3.46亿元增至3.79亿元[21] 股东信息 - 公司控股股东厦门金达威投资有限公司持有2.12亿股股份，占总股本比例未披露[17] - 前10名无限售条件股东中，深圳毕升私募基金持股223.7万股，占比0.37%[16] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[31]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获1件“一种硫辛酸的合成方法”发明专利证书[2] - 该专利可显著提高硫辛酸收率，利于技术创新和增强核心竞争力[2]