会议安排 - 2024年12月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年12月25日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 2025年1月9日下午15:00股东大会现场会议召开[6] - 2025年1月9日为股东大会网络投票时间[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份451,465,800股，占比60.8472%[7] - 参加网络投票股东180名，代表股份15,435,600股，占比2.0804%[7] 议案表决 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意466,693,000股，占比99.9554%[12] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》同意15,451,200股，占比97.8754%[14] - 《关于2025年度关联交易额度的议案》同意15,555,400股，占比98.5355%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意466,669,500股，占比99.9503%[20] - 《股东大会议事规则》同意466,678,600股，占比99.9523%[22] - 《分红管理制度》同意466,664,900股，占比99.9493%[25] 其他 - 关联股东对《关于2025年度关联交易额度的议案》回避表决[17] - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[26]

股东大会情况 - 出席股东及代理人187人，代表股份466,901,400股，占比62.9276％[7] - 现场会议2025年1月9日15：00召开，网络投票同日进行[5] - 股权登记日为2025年1月2日[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意466,693,000股，占比99.9554％[8] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》同意15,451,200股，占比97.8754％[10] - 《关于2025年度关联交易额度的议案》同意15,555,400股，占比98.5355％[11] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意466,669,500股，占比99.9503％[12] - 《股东大会议事规则》同意466,678,600股，占比99.9523％[13] - 《分红管理制度》同意466,664,900股，占比99.9493％[14] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[16]

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2024 年四季度可转债转股结果暨股本变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、因公司实施 2019 年年度权益分派，"长集转债"转股价格于 2020 年 6 月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日起生效。详见 2020 年 5 月 28 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2020-054）。 2、因公司实施 2020 年年度权益分派，"长集转债"转股价格于 2021 年 4 月 30 日起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。详见 2021 年 4 月 24 日披露的《关于可转债转股价格调整的公 告》（公告编号：2021-038）。 特别提示 ...

权益变动基本信息 - 北京中科泓源拟受让长青集团37,098,130股，占比5%[9] - 本次权益变动后，其将成持股5%以上股东[16] - 股份变动方式为协议转让[47] 交易双方情况 - 转让方甲方之一持股191,213,800股，甲方之二持股171,101,000股[21] - 受让方北京中科泓源注册资本1000万元，王钊持股52%，田梁持股48%[12] 交易数据 - 转让股份为5%非限售流通股，共37,098,130股[22] - 转让单价4.932元/股，价款总额182,967,976元[22] 付款安排 - 协议签署10个工作日内，乙方付600万元定金[23] - 深交所出具确认书5个工作日内，付50%价款（扣除定金）[23] - 目标股份登记过户后2个工作日内，付剩余转让款[24] 其他情况 - 本次权益变动资金为自有或自筹[28] - 需深交所审核后办过户，目前未获批[30][50] - 信息披露义务人未来12个月内不拟增持[49]

股份转让 - 2024年12月24日，何启强、麦正辉拟将合计37,098,130股（占5%）转让给北京中科泓源[27][31] - 标的股份转让价格4.932元/股，价款总额182,967,976元[32] - 股份转让价款分三次支付[33][34] 权益变动 - 变动前何启强及其一致行动人合计持股62.42%，变动后降至57.42%[18][27][28] - 何启强变动后持股172,664,735股，占比23.27%[62] - 麦正辉变动后持股152,551,935股，占比20.56%[69] 公司持股情况 - 何启强直接持股25.77%，麦正辉直接持股23.06%[27][31] - 中山市长青新产业有限公司持股11.97%[20][27][28][29] - 郭妙波持股1.60%，何启扬持股0.02%[27][28][29][30] 其他 - 本次转让需深交所合规性审核后办过户手续[4][41] - 何启强、麦正辉未来12个月内不拟继续增持[63][70] - 本报告书签署前6个月内无买卖上市公司股票行为[43]

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 2、《分红管理制度》 广东长青（集团）股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 24 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、制度修订原因 根据最新《公司法》（2024 年 7 月 1 日施行）条例、中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 修订）以及《公司章程》的 最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制 度进行修订。 二、制度修订的基本情况 1、《股东大会议事规则》 上述制度修订稿需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后 生效执行,原相关制度 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 相应减少出资额或者股份，经出席股东大会会议的股东所持表决 | | | 权的三分之二以上表决同意除外。 | | 第九十七条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 | 第九十八条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 | | 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： | 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 | | 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 ...

公司基本信息 - 公司于2011年9月20日在深圳证券交易所上市，首次发行3700万股人民币普通股[8] - 公司注册资本为741,955,382元[9] 股权结构 - 公司设立时，何启强和麦正辉各认购4218万股，持股比例均为38%[22] - 中山市长青新产业有限公司认购2220万股，持股比例为20%[22] - 张蓐意认购444万股，持股比例为4%[22] - 公司设立时合计认购股份11100万股，持股比例100%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%[27] - 公司收购股份后，特定情形应在三年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的8.25%[30][31] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[31] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[31] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[31] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[31] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[40] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[40] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[45] 股东大会相关 - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东60日内可请求撤销[38] - 未被通知参加股东大会股东自决议作出一年内未行使撤销权则消灭[39] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易需关注[49] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等6种情况需审议[49] - 公司购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30％，需提交股东大会审议[50][51] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为需提交股东大会审议[53][54] - 董事人数不足章程规定人数的三分之二等6种情形公司需召开临时股东大会[56] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[60] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并备案[62] - 监事会或股东自行召集的股东大会，会议费用由公司承担[65] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[67] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[67] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不早于现场大会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[69] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[69] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日发延期通知并说明原因[72] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[84] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[84] - 会议记录保存期限不少于10年[82] - 股东买入超规定比例股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[88] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%时，对中小投资者表决单独计票[90] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，对中小投资者表决单独计票[90] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[97] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[97] 董事会相关 - 公司董事会、单独或合计持有公司3%以上股份股东有权提名董事候选人[101] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提名[102] - 董事会审批对外担保事项，须取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意[133] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[135] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[135] - 召开董事会临时会议需提前2日书面通知全体董事[136] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[137][138] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[140] 人员任职相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[114] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[117] - 董事会由5至8名董事组成，独立董事人数不低于董事会组成人数的1/3[126] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[126] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[158] - 监事任期每届为三年，连选可连任[169] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[173] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[186] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[187] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[190] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[194] - 重大投资或支出指未来12个月内累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元或总资产30%[195] - 现金股利超当年可分配利润20%的部分，可用股票股利分配[196] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[198] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[198] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[198] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[200]

会议情况 - 公司第六届监事会第十九次会议于2024年12月24日现场召开，3名监事全到[3] 议案表决 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》全票通过，待2025年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》全票通过，待2025年第一次临时股东大会特别决议审议[4][5] - 《关于2025年度关联交易额度的议案》全票通过，待2025年第一次临时股东大会审议[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待2025年第一次临时股东大会特别决议审议[6]

会议情况 - 2024年12月24日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] - 应到2人，实到2人[1] 关联交易 - 关联交易基于日常生产经营及遗留业务需要[1] - 定价参照市场或协议价格，符合公平原则[1] - 独立董事同意提交《关于2025年度关联交易额度的议案》[2]