股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现特定情形公司需在二个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[3] 会议通知与提案 - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否同意召开[7][8][9] - 董事会同意后5日内、监事会同意后5日内发出通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[13] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[13] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不得变更[14] - 发出通知后变更、延期或取消，召集人应提前至少两个交易日公告并说明原因[15] - 股东大会延期，股权登记日不变且延期后现场会议日期与股权登记日间隔不多于七个工作日[15] 投票与决议 - 股东买入违规股份，超过比例部分三十六个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议按规定比例通过[28] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[40] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[40] - 特定重大事项需股东大会以特别决议通过[41] - 分拆子公司上市等提案需额外条件通过[41][42] - 股东有权请求撤销违规股东大会决议[42] 会议主持与报告 - 股东大会由董事长等主持，按不同情形确定主持人[22][23] - 年度股东大会上董事会、监事会作工作报告，独立董事作述职报告[23] 提名与就任 - 董事会等有权提名公司董事、监事候选人[32][33] - 股东大会通过选举提案，新任董事、监事在大会结束时就任[43] 提案实施与记录 - 股东大会通过派现等提案，公司将在2个月内实施方案[43] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[45] - 会议记录应记载多项内容，相关人员签名并保存不少于10年[45] 规则相关 - 三种情形下公司应及时召开股东大会修改规则[47][48] - 规则由股东大会授权董事会制定、修改、解释，审议通过生效[50]

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次 会议于 2024 年 12 月 24 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董 事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票； 本议案具体内容详见 2024 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报 ...

利润分配比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[8] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[9] - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[9] - 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[9] 重大投资或支出界定 - 未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或超总资产30%[8] 不分配利润情况 - 最近一年审计报告非无保留意见等情况可不进行利润分配[11] 章程调整与公积金规定 - 调整《公司章程》现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[15] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[15] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[16] 股利派发与表述要求 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或红股)派发[18] - 应以每10股表述分红派息、转增股本比例，股本基数以方案实施前实际股本为准[18] - 如扣税，应说明扣税后每10股实际分红派息金额、数量[18] 股东分红回报规划 - 以每三年为一个周期制订股东分红回报规划，明确相关内容，经股东大会表决通过后实施[20] 监督与披露要求 - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益，有权发表独立意见[22] - 监事会监督执行分红政策和股东回报规划情况及决策程序[22] - 利润分配政策不得随意调整，调整需论证说明并听取中小股东意见[22] - 董事会决策和形成分红预案时要记录并保存书面记录[22] - 在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况并专项说明[22] 制度制定与生效 - 本制度由股东大会授权董事会负责制定、修改、解释，经董事表决通过后报股东大会审议通过生效[25]

股票情况 - 2024年12月20 - 24日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[4] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[5][7] 待定事项 - 子公司股权转让意向协议事项待确定[8] - 控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源，事项不确定[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟定于2025年1月9日召开[2] - 现场会议时间为1月9日下午15：00，网络投票时间为1月9日[2] - 股权登记日为2025年1月2日[4] 议案相关 - 议案2、4和5.01为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[7] - 非累积投票提案含综合授信、担保、关联交易额度等议案[20] 登记与投票 - 登记时间为2025年1月3日，地点为公司证券部[8][9] - 投票代码为"362616"，简称为"长青投票"[15] - 深交所交易及互联网投票时间为1月9日[16][17]

授信额度 - 2025年度拟新增综合授信额度不超40亿，本部不超30亿[2] - 新增后全年授信余额不超100亿[2] 授信相关 - 有效期12个月，可办多种业务，形式多样[2] - 额度不等于实际融资额，可循环使用[3] 授权事项 - 董事会提请授权董事长处理授信具体事项[4]

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 （一）关联交易概述 关于 2025 年度关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 24 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于 2025 年度关联交易额度的议案》， 关联董事何启强、麦正辉回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东 何启强、麦正辉将回避表决。现将有关情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 因日常生产经营需要，预计2025年度广东长青（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易及因遗留业务而 产生的关联交易总计不超过5,440.66万元（含可能发生的关联担保额度3,000.00万 元）。 其中，与中山市创尔特智能家居科技有限公司（以下简称"创尔特智能家居"） 发生日常关联交易不超过2,440.6 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 控股股东、实际控制人及一致行动人何启强先生、麦正辉先生和信息披露 义务人北京中科泓源信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 1、广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"长 青集团"）控股股东、实际控制人及一致行动人何启强先生、麦正辉先生拟将两人 合计持有的长青集团非限售条件流通股份37,098,130股（占上市公司目前股份总数 的5%）通过协议转让的方式转让给北京中科泓源信息技术有限公司（以下简称"北 京中科泓源"）。 广东长青（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人拟协议转让公司 部分股份暨权益变动的提示性公告 2、本次协议转让股份不涉及要约收购，不涉及关联交易。 3、本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导 致公司 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 24 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于 2025 年度对外担保额度的议案》， 关联董事何启强、麦正辉回避表决。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议， 关联股东何启强、麦正辉将回避表决。现将有关情况公告如下： 担 保 方 被担 保方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前担保余额 （万元） 本次新增担 保额度（万 元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 是 否 关 联 担 保 公 司 沂水 环保 100% 68.54% 10,494.71 3,000.00 1.11% 否 公 司 鱼台 环保 100% 31.08% 814.14 3,000.00 1 ...

公司战略与项目动态 - 公司拟出售鱼台项目公司股权，以回笼资金并优化资产结构 [2][3] - 公司未来工作重心仍为生物质热电联产及综合利用的拓展，但会基于经营情况对存量项目做出合理决策 [4] 项目续期与移交 - 中山垃圾发电一二期项目特许经营期即将到期，后续续期需政府综合考虑城市垃圾处理需求等因素 [5] 业绩表现与原因 - 近三年利润增速较快，主要受煤炭市场供应趋稳、新项目投产及供热业务扩容等积极因素影响 [6]