会议安排 - 2025年会议4月14日发通知，4月24日现场召开，5名董事应出席并实际出席[3] 资金管理 - 公司拟用不超3.5亿元暂时闲置募集资金现金管理[14] - 公司及子公司拟用最高4亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[15] 审计相关 - 董事会同意聘信永中和为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期1年[18] - 信永中和对公司2024年度财务报表和内部控制出具标准无保留意见审计报告[9][20] 担保事项 - 公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保[16] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[4][6][9][11][13][14][15][16][18][20] - 《关于非董事高级管理人员2024年薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决同意5票[21] - 《关于董事会换届选举的议案》同意提名候选人，需深交所审核无异议后提交股东大会表决[23] - 《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》表决同意5票，投资期限12个月内有效[24] - 《关修订<公司章程>》等多个议案需提交2024年度股东大会审议[25][26][27][33][34][35] - 《关于召开2024年度股东大会的通知》表决同意5票[41] 关联交易 - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票，关联董事回避表决[4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20]

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025008 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日总股本 1,100,568,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次 会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称："信永中和"）出具的 2024 年 度审计报告，公司 2024 年度实现净利润 5,755.16 万元，其中归属于上市公司股东净利润 6,044.08 万 ...

关联交易金额 - 2025年度与两公司合计日常关联交易预计不超3000万元[1] - 2025年向关联人采购产品预计800万元，2024年6.81万元[6] - 2025年接受关联人劳务预计57.25万元，2024年无发生额[6] - 2025年接受关联人出租预计515.87万元，2024年无发生额[6] - 2025年向关联人销售产品预计1600万元，已发生1.79万元，2024年552.06万元[6] - 2025年向关联人出租厂房预计21.5万元，2024年6.5万元[6][7] - 2025年向关联人提供劳务预计31.98万元，2024年15.33万元[7] - 2025年日常关联交易实际580.70万元，预计2450.00万元[10] 公司业绩 - 洛阳北玻高温电炉2024年末总资产3414.39万元，净资产750.22万元，营收1712.59万元，净利润 -243.18万元[13] - 洛阳北玻轻晶石2024年末总资产14724.49万元，净资产 -8018.52万元，营收285.02万元，净利润 -2669.01万元[15] 会议决策 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过相关议案[2] - 2025年4月24日独立董事会议通过关联交易预计议案[22] 交易说明 - 关联交易价格参考成本及市场价格，定价公允合理[20] - 关联交易基于日常生产经营需要，不损害公司及中小股东权益[21]

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对北玻股份及子公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理相关事项进行核查，并发表意见如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效 率，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获 取更多投资回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金。 （三）现金管理投资的品种 公司拟使用不超过 40,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理， 在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收 ...

财务审计 - 信永中和对北玻股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 控股股东2024年往来累计263.64万元，期末余额263.64万元[8] - 上市公司子公司期初余额3857.56万元，期末11043.26万元[8] - 公司非经营性资金占用等期初3857.56万元，期末11306.90万元[8]

募集资金情况 - 公司发行163,398,692股普通股，每股3.06元，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[9][11] - 2024年10月30日募集资金到位[9] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出170,149,517.53元[10] - 智能钢化装备及节能风机项目投入124,086,873.72元，进度36.11%[17] - 高端幕墙玻璃项目投入572,046.61元，进度1.14%[17] - 研发中心项目投入30,346,410.72元，进度60.69%[18] - 补充流动资金投入15,144,186.48元，进度30.29%[18] - 置换预先投入募投项目自筹资金139,478,323.45元[11] - 支付及置换预先投入发行费用1,804,905.66元[11] - 使用250,000,000.00元闲置募集资金现金管理[11] 资金收益与费用 - 收到理财和利息78,589.18元，支付手续费1,763.31元，净额76,825.87元[10] - 支付发行费1,804,905.66元[10] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额73,322,400.22元[10] - 各银行募集资金户余额分别为34,880,426.82元、5,228,128.96元、8,312,028.95元、10,698,201.94元[15] 其他事项 - 2024年11月27日签订多份监管协议[13] - 2024年11月29日同意置换自筹资金和现金管理[18][19] - 2024年无变更募投项目情况[20]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北玻 股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 270 号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499, ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行163,398,692股，每股3.06元，募集资金总额499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户期末余额7332.24万元[7] - 实际募集资金净额49367.92万元，收到含部分费用资金49520.00万元[9] 资金使用情况 - 募集项目使用3067.12万元，置换预先投入募投资金13947.83万元[9] - 支付及置换预先投入发行费用180.49万元，使用闲置资金现金管理25000.00万元[9][10] - 2024年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目投资进度 - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目承诺投资34367.92万元，本报告期投入12408.69万元，进度36.11%[26] - 高端幕墙玻璃生产基地建设项目承诺投资5000万元，本报告期投入57.20万元，进度1.14%[26] - 研发中心建设项目承诺投资5000万元，本报告期投入3034.64万元，进度60.69%[26] - 补充流动资金承诺投资5000万元，本报告期投入1514.42万元，进度30.29%[26] 资金管理与其他情况 - 公司可用不超过3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内资金可滚动使用[13] - 公司募集账户结构性存款2.5亿，涉及兴业银行、交通银行[15] - 2024年11月21日工作人员误转1000万元，次日转回[19]

募资情况 - 向特定对象发行163,398,692股普通股，每股3.06元[1] - 募集资金总额499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] 会议审议 - 2025年4月24日董事会二十一次会议通过相关议案[6] - 2025年4月24日监事会十五次会议通过相关议案[7] 资金使用 - 开立保证金账户开具汇票及信用证付募投款项提效降本[3][5][8] - 财务建专项台账统计支付款项，按月编表抄送保荐代表人[3]