募资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 项目投资 - 智能钢化装备等4项目调整后募集资金投入分别为34,367.92万、5,000.00万、5,000.00万、5,000.00万[4] 现金管理 - 2024年11月前已买25,000.00万元结构性存款，额度不超3.5亿[5][6] - 拟用不超3.5亿闲置募资现金管理，额度可滚动，期限不超12个月[8] - 2025年4月24日通过议案，保荐人无异议[1][13][14]

综合授信 - 2025年4月24日董事会通过申请综合授信额度议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] - 2025年计划申请不超20亿综合授信额度[2] - 授信期限一年，额度可循环使用[2] - 授权董事长办理授信额度事宜[3]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5283.9万股，面额股每股金额为一元[2] - 公司已发行股份数为1,100,568,692股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[3] - 控股股东和实际控制人所持公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让等[3] 股东权利与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可就相关人员违规问题请求相关部门诉讼[6] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[6] 股东会相关 - 股东会职权包括选举更换董事、审议报告、决定利润分配等[8] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[10] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，均由全体董事过半数选举产生[21] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[24] - 董事会可决定符合公司发展战略、单笔投资金额不超过500万元的对外投资事项[22] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[30] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[31][32] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[34] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[34] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸或公示系统公告[34] 制度修订 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度修订需提交股东大会审议[39][40] - 《董事会审计委员会工作细则》等5项制度修订无需提交股东大会审议[39] - 《舆情管理制度》为制订，无需提交股东大会审议[39]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.34亿元，利润总额0.68亿元[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比上升81.22%[2] 未来展望 - 2025年董事会将完善公司治理结构等多项工作[10] 其他 - 2024年公司董事会召开6次会议等多次会议[3][4][7]

独立董事提名 - 黄志刚被提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属对公司持股、任职情况符合要求[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 确保有时间精力履职，作独立判断[12] - 按规定处理不符合任职资格及辞职相关情况[12]

（3）公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025050 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，恪尽职守，勤勉尽 职，积极开展相关工作。依法行使职权，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生 产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运 作，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。具体召开情况如下： （1）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》《2 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025017 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在对内部控制进行日常监督以及专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

融资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 资金使用决策 - 2025年4月24日董事会和监事会通过用募集资金保证金账户支付募投项目款项议案[1][7] 资金使用安排 - 建立专项台账统计支付款项，按月编制明细表抄送保荐代表人[4] - 以募集资金付保证金，银行开汇票及信用证支付募投项目款，到期利息转专户[4] 监督与效益 - 保荐机构和代表人监督支付情况，操作利于提效降本，符合公司及股东利益[4][5][7]

董事会提名 - 公司董事会提名黄志刚为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 亲属无特定股份持有及任职情况[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[9] - 无重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构[1] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计费用 - 2024年度审计费用为80万元，2025年费用提请股东大会授权管理层协商确定[6] 审议结果 - 董事会以5票赞成、监事会以3票赞成审议通过续聘议案[6][7]