洛阳北方玻璃技术股份有限公司财务报告 XYZH/2025ZZAA3B0077 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 财务报告 一、审计意见 我们审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025ZZAA3B0077 | | 注册会计师姓名 | 高强、庞新宇 | 审计报告正文 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司财务报告 收入的确认 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

业绩总结 - 2024年天津北玻营业收入537328081.02元，利润总额54366936.97元，净利润47765441.83元[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天津北玻总资产523246551.51元，净资产353226543.70元，资产负债率32.49%[4] 授信担保 - 2025年天津北玻拟申请不超8000万元综合授信额度[3] - 公司为天津北玻担保不超7200万元，高琦先生不超800万元[3] - 截至2025年4月23日，公司对天津北玻担保余额6068.48万元，占2024年经审计归母净资产2.75%[7] - 本次新增公司担保额度7200万元，占2024年经审计归母净资产3.27%[7] - 本次新增高琦先生担保额度800万元，占2024年经审计归母净资产0.36%[7] - 担保期限1年，信贷及担保协议未签署[8] 股权结构 - 公司持有天津北玻90%股权，高琦先生持有10%股权[4] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[11]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025044 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职能情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会， 根据（ 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章程》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对信永 中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 黄景涛 ，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025048 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易不超3000万元[2] - 2025年向关联人采购产品预计金额800万元，2024年为6.81万元[4] - 2025年接受关联人劳务预计金额50万元[4] - 2025年接受关联人厂房等租赁预计金额500万元[4] - 2025年向关联人销售产品预计金额1600万元，2024年为552.06万元[4] - 2025年向关联人出租厂房等预计金额20万元，2024年为6.5万元[4] - 2025年向关联人提供劳务预计金额30万元，2024年为15.33万元[5] - 2024年度日常关联交易实际发生总金额580.7万元，低于预计2450万元[6] 关联方财务 - 截至2024年底，洛阳北玻高温电炉总资产3414.39万元，净资产750.22万元，营收1712.59万元，净利润 - 243.18万元[8] - 截至2024年底，洛阳北玻轻晶石新材料总资产14724.49万元，净资产 - 8018.52万元，营收285.02万元，净利润 - 2669.01万元[9][10] 决策情况 - 董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案[14] - 保荐机构认为2025年度关联交易决策合规，符合公司和股东利益[14][15] - 监事会认为2025年度关联交易基于需求，定价合理，程序合法[15]

现金管理决策 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][8] - 拟使用不超40,000万元闲置自有资金进行现金管理[2][8] - 授权期限为董事会决议通过之日起12个月内[3] 投资相关 - 投资品种为安全性高、中低风险的金融机构理财产品[2] - 采取多种措施控制投资风险[4]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:00 - 17:00举办2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] - 出席人员包括副董事长、总经理等高管及独立董事[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年5月13日17:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行163,398,692股，每股发行价3.06元，募集资金总额499,999,997.52元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为493,679,242.82元[2] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目支出170,149,517.53元[3] - 收到理财收益和银行利息78,589.18元，支付银行手续费1,763.31元，净额76,825.87元[3] - 支付发行费1,804,905.66元，截至2024年12月31日，募集资金余额73,322,400.22元[3] 项目投资进度 - 2024年智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目投入124,086,873.72元，投资进度36.11%[9] - 高端幕墙玻璃生产基地建设项目投入572,046.61元[3] - 研发中心建设项目投入30,346,410.72元[3] - 补充流动资金15,144,186.48元[3] 项目总体情况 - 玻璃生产基地建设项目总投资5000万元，截至目前投入572046.61元，占比1.14%，预计2026年11月完成[10] - 研发中心建设项目总投资5000万元，截至目前投入30346410.72元，占比60.69%，预计2027年11月完成[10] - 补充流动资金项目总投资5000万元，截至目前投入15144186.48元，占比30.29%[10] - 所有项目合计总投资493679242.82元，截至目前投入170149517.53元[10] 其他资金相关 - 截至2024年11月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目13947.83万元，支付发行费用158.49万元[10] - 截至2024年12月31日，预先投入募投项目及支付发行费用的资金已完成置换[10] - 2024年11月29日，公司同意用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用[11] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行专户[11] - 报告期内，公司募集资金使用规范，无变相改变用途情形，信息披露及时准确完整[12]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月16日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[19] 会议信息 - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式召开[3] - 会议召集人为公司董事会，经第八届董事会二十一次会议审议通过[3] - 现场会议召开地点为洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室[5] - 投票代码为362613，投票简称为北玻投票[15] 选举信息 - 本次应选非独立董事2人、独立董事2人[7][8] - 选举时股东拥有选举票数为所代表有表决权股份总数×2，投票总数不得超拥有票数[16] 议案信息 - 议案5、13、14、15须经出席会议股东所持表决权三分之二以上（含）通过[8] - 董事会议案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[21] 其他信息 - 中小投资者表决结果单独计票并披露[9] - 股东可委托他人出席2025年5月16日现场会议[21] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22]

资金使用 - 拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 拟用最高4亿元闲置自有资金现金管理[14] 议案审议 - 审议通过14项议案，表决均全票同意[4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19] 审计相关 - 2024财报审计为标准无保留意见[7] - 同意聘其为2025审计机构[17] 其他事项 - 为子公司天津北玻授信提供担保[16] - 2025预计日常关联交易定价合理[18]