内控制度建设 - 建立涵盖公司、部门及附属公司、业务环节层面的内控制度[4] - 内控制度要素包括目标设定、内部环境等八个方面[5] - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[5] - 包括印章使用、预算管理等管理制度[9] - 制定信息管理内控制度[6] - 建立内部会计控制规范，可聘中介协助[7] - 对控股子公司实行管理控制[9] - 制定危机管理控制制度[12] 监督与报告 - 内部审计机构负责检查监督，对董事会负责[14] - 制定年度内控检查监督计划，列重大事项[15] - 至少每年向审计委员会提交内控评价报告[15] - 工作资料保存不少于十年[15] - 内控重大缺陷或风险向董事会等报告[17] - 出具年度内控评价报告，董事会审议形成决议[17] - 经审计委员会过半数同意提交董事会审议[17] - 保荐或独财顾问核查并出具意见[17] - 年度报告披露时在深交所等披露报告[18] 其他 - 下属部门和附属公司制订具体流程制度[19] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19]

制度修订 - 公司于2025年8月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 制度适用 - 重大差错指影响年报使用人对公司财务等内容正确判断的差错[1] - 责任追究制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] 责任原则 - 责任追究遵循实事求是等原则[4] 处理情形 - 违反相关法规等致年报披露差错或不良影响应追究责任[2][3] - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[3] - 有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处理[4] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等[4][5] - 公司董监高等出现责任追究事件可附带经济处罚[5]

接待对象 - 特定对象包括持有控制公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] 接待安排 - 公司设置证券部负责特定对象来访接待工作[5] 交流规范 - 公司相关人员接受特定对象活动时只能以已公开披露信息交流[6] 信息管理 - 董事会秘书应在与特定对象交流后核实信息是否泄露[7] - 公司核查特定对象文件应在二个工作日内回复[7] - 公司与特定对象直接沟通应要求其出具资料并签署承诺书[9] - 承诺书内容包括不打探未公开重大信息等多项[10] 记录与存档 - 公司应形成书面调研记录并签字确认[11] - 公司应详细记载特定对象活动情况并在定期报告披露[11] - 证券部负责将特定对象来访相关文件资料存档保管[18]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任及解聘[9] - 总经理、副总经理任期三年，可连聘连任，与当届董事会任期一致[10] 职责与报告 - 总经理办公会会议记录保存期不少于十年[25] - 总经理应向董事会、审计委员会作定期或不定期报告[27] 考核与责任 - 董事会对总经理进行考核与奖惩，办法由董事会制订[30] - 总经理违规失职致损失应受处罚，直至追究法律责任[31] 细则说明 - 细则由董事会负责解释并修改，经审议批准之日起实施[33][34]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作，保护投资者权益[2] - 制度由董事会制订、解释和修改，自审议通过之日起生效[21] 沟通方式 - 通过官网、新媒体等多渠道与投资者沟通[8] - 设立专门咨询电话，专人负责并保证畅通[8] - 在官网开设投资者关系专栏，开展网络沟通活动[9] - 安排投资者现场参观，以已公开信息沟通交流[10] 会议安排 - 召开股东会提供网络投票方式便利股东参与[10] - 按规定召开投资者说明会，特定情形下必须召开[11][12] - 年度报告披露后举行业绩说明会，涵盖多方面内容[13] 工作管理 - 董事会秘书组织协调，证券部具体执行投资者关系管理工作[16] - 可聘请专业机构协助实施相关工作[17] - 明确投资者关系管理工作职责有八项[17] 人员要求 - 其他部门和员工协助投资者关系管理工作[17] - 相关人员不得透露未公开信息等八种情形[17][18] - 定期对相关人员开展培训[18] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[18][19]

董事高管股票交易限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[3] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[3] - 离职后六个月内不得减持[4] 董事高管股份转让规定 - 任职及届满后六个月内每年转让不超25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 董事高管减持流程 - 首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[6] - 实施完毕或未完毕两个交易日内报告并公告[6] 其他信息披露要求 - 股份被强制执行两个交易日内披露[7] - 相关信息变动两个交易日内申报[7] - 股份变动两个交易日内报告并公告[8] 制度相关 - 制度由董事会负责解释及修订[11] - 制度自董事会审议通过之日起实行[11] 公司信息 - 公司为洛阳北方玻璃技术股份有限公司[12] - 时间为2025年8月[12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 信息报送 - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[14] - 筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送内幕信息知情人档案[14] - 重组方案重大调整等情况补充提交内幕信息知情人档案[15] - 深交所要求时更新内幕信息知情人档案[15] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[17] 自查与处理 - 年度报告等公告后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[23] - 发现内幕交易核实追责后二个交易日内披露处理结果[24] - 内幕信息知情人违规受处罚2个工作日内报送相关情况[26] 其他 - 向部分内幕信息知情人提供未公开信息前应确认签署保密协议[23] - 擅自披露公司信息公司保留追责权利[26] - 制度按相关法律法规执行，由董事会负责解释修订[28] - 制度自董事会审议通过之日起生效[28]

董事会秘书任职 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 特定受罚人士不得担任[4] - 候选人简历应含工作经历等内容[5] 聘任与解聘 - 聘任后及时公告并提交资料[7] - 解聘或辞职应向深交所报告并说明原因[6] - 特定情形一个月内解聘[8] 空缺处理 - 原则上三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] 其他规定 - 聘任秘书同时聘任证券事务代表[10] - 秘书职责包括信息披露等工作[12] - 公司细则经董事会审议生效[19] - 细则由董事会负责解释修订[19] - 细则与规定抵触按规定执行并修订[19] 文档信息 - 涉及洛阳北方玻璃技术股份有限公司[20] - 文档时间为2025年8月[20]

收入和利润表现 - 营业收入为8.727亿元，同比增长8.02%[21] - 报告期实现营业收入8.73亿元，同比增长8.02%[44] - 营业收入为8.727亿元，同比增长8.02%[49] - 营业总收入为8.73亿元，相比去年同期的8.08亿元增长6480万元或8.0%[159] - 归属于上市公司股东的净利润为4784.14万元，同比下降32.31%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4301.49万元，同比下降30.69%[21] - 净利润为5346万元，相比去年同期的7073万元下降1727万元或24.4%[160] - 归属于母公司股东的净利润为4784万元，相比去年同期的7068万元下降2284万元或32.3%[160] - 基本每股收益为0.0435元/股，同比下降42.31%[21] - 加权平均净资产收益率为2.15%，同比下降1.90个百分点[21] - 2025年半年度营业收入为3.06亿元，同比下降28.2%[161] - 2025年半年度净利润为1354万元，同比下降20.8%[161] - 2025年半年度基本每股收益为0.0435元，同比下降42.3%[161] 成本和费用表现 - 营业成本为6.417亿元，同比增长11.93%[49] - 销售费用为5206万元，同比增长43.55%[49] - 销售费用为5206万元，相比去年同期的3627万元大幅增长1579万元或43.5%[159] - 研发投入为4521万元，同比下降25.22%[49] - 研发费用为4521万元，相比去年同期的6045万元下降1524万元或25.2%[159] - 2025年半年度研发费用为960万元，同比下降52.8%[161] - 2025年半年度财务费用为-248万元，主要由于利息收入182万元[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.037亿元，同比下降183.43%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.037亿元，同比下降183.43%[49] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比大幅下降183.4%[163] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5.45亿元，同比下降23.4%[163] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3431万元，同比改善22.4%[164] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为3.61亿元，同比下降28.2%[164] - 2025年半年度收到的税费返还为2659万元，同比增长74.0%[163] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.6%，从2024年上半年的91.5百万元降至2025年上半年的17.7百万元[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.4%，从2024年上半年的352.3百万元降至2025年上半年的241.7百万元[166] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.5%，从2024年上半年的187.3百万元降至2025年上半年的150.9百万元[166] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降33.3%，从2024年上半年的65.7百万元降至2025年上半年的43.8百万元[166] - 支付的各项税费同比大幅增长102.3%，从2024年上半年的10.7百万元增至2025年上半年的21.6百万元[166] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-37.1百万元改善至2025年上半年的2.9百万元[166] - 现金及现金等价物净增加额为21.6百万元，相比2024年上半年的-6.6百万元有显著改善[166] - 期末现金及现金等价物余额为210.0百万元，较2024年上半年的255.9百万元下降17.9%[166] 业务线表现 - 专用设备制造业收入占比64.99%，同比增长21.42%[52] - 出口收入为4.146亿元，同比增长45.53%，占总收入47.50%[52] - 真空镀膜设备收入为1.558亿元，占总收入17.85%[52] - 公司钢化机组年产销量连续多年稳居行业前列[29] - 公司多次突破钢化玻璃加工尺寸极限，如8米（弧长）弯钢、24米平钢钢化机组[29] - 公司新一代三元流通风机效率可达90%以上，能耗水平处于行业前列[30] - 公司三元流风机产品入选《国家工业和信息化领域节能技术装备目录》，具备国家标准一级能效[30] - 公司高端幕墙玻璃产品已累计为世界著名高科技电子产品品牌在全球超过100家旗舰店提供产品[32] - 公司高端幕墙玻璃产品尺寸覆盖平板玻璃从3.6米到24米，弯钢弧长从1.2米到8米，最小半径达0.175米[32] - 公司目前拥有产品品类300多种[29] - 公司产品覆盖全球超过110个国家及地区，“一带一路”沿线国家覆盖率超过80%[42] 地区表现 - 海外业务收入占比47.50%，同比增长45.53%[45] - 出口收入为4.146亿元，同比增长45.53%，占总收入47.50%[52] 资产和负债状况 - 货币资金减少至4.11亿元，占总资产比例下降3.30个百分点至13.85%[57] - 应收账款增加至3.90亿元，占总资产比例上升1.41个百分点至13.11%[57] - 存货减少至4.04亿元，占总资产比例下降0.88个百分点至13.61%[57] - 合同负债减少至2.51亿元，占总资产比例下降6.15个百分点至8.45%[58] - 交易性金融资产为4.23亿元，占总资产比例增加0.71个百分点至14.25%[58] - 货币资金期末余额为4.11亿元，较期初5.33亿元减少22.9%[150] - 交易性金融资产期末余额为4.23亿元，较期初4.21亿元略有增加[150] - 应收账款期末余额为3.90亿元，较期初3.64亿元增长7.1%[150] - 存货期末余额为4.04亿元，较期初4.50亿元减少10.2%[150] - 合同负债期末余额为2.51亿元，较期初4.54亿元大幅减少44.7%[151] - 资产总计期末余额为29.71亿元，较期初31.09亿元减少4.4%[151] - 负债合计期末余额为6.78亿元，较期初8.73亿元减少22.3%[152] - 未分配利润期末余额为4.58亿元，较期初4.10亿元增长11.7%[152] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.53亿元，较期初22.03亿元增长2.3%[152] - 公司总资产从22.01亿元下降至21.36亿元，减少约6440万元或2.9%[155] - 货币资金为2.12亿元，相比上期的1.94亿元增加1720万元或8.9%[155] - 交易性金融资产为3.93亿元，与上期的3.91亿元基本持平[155] - 应收账款从2.65亿元降至2.46亿元，减少1910万元或7.2%[155] - 存货从1.23亿元大幅下降至4907万元，减少7360万元或60.0%[155] 研发与创新能力 - 截至2025年6月30日，公司拥有授权专利450项，其中发明专利113项[39] - 公司现有科技研发人员300多人[43] - 报告期内参加国内外行业展会及论坛超过40场次[42] 子公司表现 - 上海北玻自动化技术有限公司报告期净利润为-1,437.32万元，同比下降24.62%[74] - 上海北玻自动化技术有限公司净利润下降主要系毛利率减少15.06%[74] - 上海北玻真空镀膜技术有限公司报告期净利润为3,376.98万元，同比增长908.20%[75] - 上海北玻真空镀膜技术有限公司净利润增长主要系营业收入同比增长2,541.68%，毛利率同比增加10.93%[75] - 天津北玻玻璃工业技术有限公司报告期净利润为1,818.68万元，同比下降49.94%[75] - 天津北玻玻璃工业技术有限公司净利润下降主要系报告期毛利率减少10.71%[75] - 公司总资产53,191,470.84元，净资产-21,084,783.44元，营业收入16,043,150.27元[73] - 上海北玻真空镀膜技术有限公司总资产161,422,729.90元，净资产38,757,193.28元，营业收入169,326,106.07元[73] - 天津北玻玻璃工业技术有限公司总资产551,566,304.93元，净资产369,718,425.70元，营业收入249,771,356.48元[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为482.65万元，主要包括政府补助165.73万元及金融资产公允价值变动损益429.92万元[25][26] - 公允价值变动损益为352万元，占利润总额比例为5.09%[56] - 其他收益为374万元，占利润总额比例为5.40%[56] 股东权益和分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 现金分红金额占当期归属上市公司股东净利润的54.63%[48] - 公司2024年年度权益分派现金分红金额占当期归属上市公司股东净利润的54.63%[86] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为47.8百万元[169] - 公司所有者权益合计从2024年上半年的2,236.5百万元微降至2025年上半年的2,239.6百万元[169][170] - 公司股本为937,170,000.00元[172][173][174] - 资本公积从期初272,468,514.37元减少至期末271,811,654.36元，减少656,860.01元[172][173][174] - 其他综合收益为87,565,562.68元[172][173][174] - 盈余公积从期初413,031,194.54元增加至期末422,838,033.91元，增加9,806,839.37元[173][174] - 未分配利润从期初1,710,235,271.59元增加至期末1,719,385,250.95元，增加9,149,979.36元[173][174] - 归属于母公司所有者权益合计从期初1,740,622,556.10元增加至期末1,752,713,309.25元，增加11,855,732.15元[173][174] - 少数股东权益从期初30,857,827.69元增加至期末33,328,309.25元，增加2,705,753.15元[173][174] - 所有者权益合计从期初1,771,480,383.79元增加至期末1,786,041,618.50元，增加11,855,732.15元[173][174] - 本期综合收益总额为70,680,246.21元[173] - 本期对所有者的利润分配为60,873,406.84元[173][174] - 2025年上半年公司所有者权益总额为1,918,771,697.22元，较期初增加13,544,378.47元[177][178] - 2025年上半年综合收益总额为13,544,378.47元，是所有者权益变动的主要来源[177] - 2025年上半年末未分配利润为180,064,491.57元，较期初增加13,544,378.47元[177][178] - 2024年上半年公司所有者权益总额为1,403,669,001.02元，较期初减少43,777,187.55元[179][181] - 2024年上半年综合收益总额为17,096,219.29元，但未分配利润因对股东分配而减少60,873,406.84元[179][180] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为60,873,406.84元，导致所有者权益总额下降[180] 投资活动与募集资金 - 报告期投资额为900万元，较上年同期4510万元下降80.12%[62] - 截至报告期末，募集资金累计投入2.23亿元，尚未使用资金余额为2.71亿元[66] - 受限资金总额为4997万元，其中各类保证金4717万元，司法冻结280万元[61] - 智能钢化装备生产基地项目承诺投资金额34,367.9万元，截至报告期末累计投入金额13,871.3万元，投资进度为40.36%[67] - 高端幕墙玻璃生产基地项目承诺投资金额5,000万元，截至报告期末累计投入金额1,140万元，投资进度为22.8%[67] - 研发中心建设项目承诺投资金额5,000万元，截至报告期末累计投入金额4,272.43万元，投资进度为85.54%[68] - 补充流动资金项目承诺投资金额5,000万元，截至报告期末累计投入金额4,125.39万元，投资进度为82.51%[68] - 承诺投资项目合计承诺投资金额49,367.9万元，截至报告期末累计投入金额22,331.02万元，整体投资进度为45.24%[68] - 超募资金投向金额为0，无使用进展[68] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为13,947.83万元，并于2024年使用募集资金完成全部置换[69] - 尚未使用的募集资金存放于指定专户，将按原定用途继续使用[69] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[70] 委托理财 - 报告期内公司使用自有资金进行委托理财发生额为18,500万元，未到期余额为17,000万元[118] - 报告期内公司使用募集资金进行委托理财发生额为9,000万元，未到期余额为25,000万元[118] - 报告期内公司委托理财总发生额为27,500万元，未到期总余额为42,000万元[118] - 交通银行结构性存款投资金额为5000万元，年化收益率2.45%，实际收益50.75万元[119] - 兴业银行91天封闭式产品投资金额为3000万元，年化收益率2.15%，实际收益15.17万元[119] - 兴业银行182天封闭式产品投资金额为4000万元，年化收益率2.16%，实际收益40.42万元[119] - 兴业银行272天封闭式产品投资金额为6000万元，年化收益率2.12%，预期收益94.78万元[120] - 交通银行98天结构性存款投资金额为2000万元，年化收益率1.90%，实际收益8.62万元[120] - 交通银行166天结构性存款投资金额为5000万元，年化收益率2.25%，预期收益91.85万元[120] - 交通银行结构性存款金额为5,000万元，期限298天，预期年化收益率2.20%[121] - 招商银行结构性存款金额为3,000万元，期限274天，预期年化收益率2.00%[121] - 交通银行产品于2024年12月07日购买，2025年05月16日到期[121] - 招商银行产品于2024年12月16日购买，2025年09月16日到期[121] - 交通银行存款产品为挂钩汇率看跌型[121] - 招商银行存款产品为挂钩汇率看涨型[121] - 公司在兴业银行持有6,000万元自有资金，年化收益率2.16%[122] - 公司在中信证券持有1,000万元自有资金，年化收益率2.63%[122] - 公司在兴业银行持有5,000万元自有资金，年化收益率2.10%[122] - 公司使用募集资金3,000万元购买兴业银行理财产品，年化收益率2.12%[123] - 公司使用募集资金2,000万元购买交通银行结构性存款，年化收益率1.85%[123] - 公司使用募集资金4,000万元购买兴业银行理财产品，年化收益率1.80%[123] - 兴业银行结构性存款产品金额为人民币5,000万元，预期年化收益率为1.80%[124] - 宁波银行结构性存款产品金额为人民币3,000万元，预期年化收益率为2.49%[124] - 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款产品金额为人民币1,000万元，预期年化收益率为0.80%[124] - 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款产品金额为人民币1,000万元，预期年化收益率为0.80%[125] - 公司委托交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款产品金额为人民币500万元，预期年化收益率为0.80%[126] - 委托理财产品合计金额为人民币500万元，截至报告期末公允价值为854.89元，累计投资收益为429.9元[126] 股权结构与变动 - 公司股份总数保持稳定，为1,100,568,692股[133] - 有限售条件股份本期减少163,334,634股，持股比例由44.67%降至29.83%[133] - 无限售条件股份本期增加163,334,634股，持股比例由55.33%升至70.17%[133]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨5.37%，显著跑赢上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，上涨个股占比71.4%[1][2] - 板块主力资金净流入8.76亿元，游资资金净流出3.3亿元，散户资金净流出5.46亿元[2] 领涨个股表现 - 国际复材（301526）以19.97%涨幅领涨板块，收盘价7.87元，成交量290.13万手，成交额21.33亿元[1] - 宏和科技（603256）涨停10%，收盘价44.89元，成交量42.37万手，成交额18.17亿元[1] - 再升科技（603601）上涨5.88%，收盘价6.30元，成交量138.14万手，成交额8.47亿元[1] - 中国巨石（600176）上涨5.42%，收盘价14.19元，成交量129.16万手，成交额17.96亿元[1] 资金流向突出的个股 - 中材科技（002080）成交额达21.22亿元，涨幅3.91%，成交量58.49万手[1][2] - 旗滨集团（601636）成交额3.56亿元，涨幅3.41%，成交量56.26万手[1][2] - 山东玻纤（605006）涨幅3.50%，收盘价8.27元，成交量24.44万手[1][2] 下跌个股表现 - 金晶科技（600586）下跌0.61%，收盘价4.89元，成交量31.69万手，成交额1.54亿元[2] - 凯盛新能（600876）下跌0.46%，收盘价10.88元，成交量4.42万手，成交额4781.94万元[2] - 南玻A（000012）下跌0.42%，收盘价4.77元，成交量19.07万手，成交额9062.05万元[2]