业绩总结 - 公司2024年度营业收入为16.34亿元，较2023年的16.55亿元下降1.28%[7][26] - 2024年净利润为5755.16万元，较2023年的8778.06万元下降34.43%[26] - 2024年末资产总计31.09亿元，较年初25.36亿元增长22.59%[19] - 2024年末负债合计8.73亿元，年初为7.95亿元，增长9.69%[21] - 2024年末股东权益合计为19.05亿元，较年初的14.47亿元增长31.63%[25] 财务数据变动 - 交易性金融资产从年初1.32亿元增至年末4.21亿元，增长218.12%[19] - 应收票据从年初1.04亿元降至年末0.15亿元，下降85.14%[19] - 预付款项从年初0.21亿元增至年末0.84亿元，增长296.07%[19] - 合同负债从年初2.93亿元增至年末4.54亿元，增长54.80%[21] - 股本从年初9.37亿元增至年末11.01亿元，增长17.43%[21] - 资本公积从年初2.72亿元增至年末6.02亿元，增长121.13%[21] 股本变更 - 2025年1月2日，公司向特定对象发行股票16339.87万股，股本由9.3717亿元变更为11.005687亿元[45] - 2017年，公司以72090万股为基数每10股转增3股，股本变更为9.3717亿元[45] - 2015年，公司以48060万股为基数每10股转增5股，股本变更为7.209亿元[44] - 2014年，公司以40050万股为基数每10股转增2股，转增股本8010万元，股本变更为4.806亿元[44] - 2012年，公司以26700万股为基数每10股送红股5股，增加股本13350万股，注册资本变更为4.005亿元[44] - 2011年，公司向社会公众发行A股6700万股，注册资本由2亿元增至2.67亿元[43] 税务相关 - 公司及五家子公司2024年度享受15%的企业所得税税率优惠[183] - 增值税税率为13%、9%、6%[179] - 城市维护建设税税率为7%、5%[179] - 教育费附加税率为3%[179] - 地方教育费附加税率为2%[180] - 出口玻璃钢化设备原材料退税率为13%，深加工玻璃原材料退税率为9%[181] 资产减值准备 - 应收票据按组合计提坏账准备年末账面余额15,512,880.35元，计提比例1.36% [190] - 应收账款按单项计提坏账准备年末账面余额45,616,983.16元，计提比例95.28% [196] - 应收账款按组合计提坏账准备年末账面余额419,747,504.87元，计提比例13.87% [197]

评价范围 - 纳入评价的二级子公司9户，三级子公司3户[1] - 纳入评价单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个委员会[3] - 制定《董事会战略委员会工作细则》规划长期战略[4] - 制定《货币资金管理制度》明确资金管理分工[6] - 制定《固定资产管理制度》明确资产管理职责[7] - 制定《财务管理制度》确保财务报告真实可靠[9] - 制定《对外担保管理制度》严控对外担保业务[10] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[10] 内控评价 - 依据企业内控规范体系开展评价，认定标准与上一年度一致[13] - 明确财务报告内控重大、重要缺陷迹象及定量标准[14][15][19] - 非财务报告内控缺陷以影响程度和可能性判定，定量标准同财务报告[18][20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[23] 机构意见 - 信永中和认为公司2024年12月31日重大方面财务报告内控有效[25] - 保荐机构核查内控，认为内控制度符合要求，评价报告基本反映情况[27][28]

审计委员会构成 - 由三名非上市公司高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] 会议相关 - 例会每年至少四次，每季度至少一次[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议成员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] 工作机制 - 下设审计工作组为日常办事机构[6] - 审计工作组提供公司相关财务报告等书面资料[12] - 审核财务信息及披露，事项经成员过半数同意提交董事会审议[8] 其他 - 决议会议记录由董事会秘书保存十年[20] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 工作细则董事会审议通过施行，由董事会解释[19][20]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025031 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他 ...

公司基本信息 - 证券代码为002613，简称为北玻股份[1] - 公告日期为2025年4月26日[3] 独立董事评估 - 公司对独立董事单立平、黄志刚独立性评估[2] - 二人未担任其他职务、未持股且无利害关系[2] - 董事会认为其符合独立性要求[2]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025034 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）的担保 行为，有效防范担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引等国家有关法律、法规、规章、 规范性文件和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司系根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供的担保，不包括公司为公司自身债务提供的担 保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，子 公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。公司子 公司提供对外担保适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 基本原则 第五条 自愿原则。公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利 ...

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[6] - 董事辞任致成员低于法定人数，六十日内完成补选[7] - 董事辞任或任期届满后，两年内对公司和股东承担忠实义务[11] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[11] 董事会组成 - 董事会由五名董事组成，设董事长、副董事长各一人[13] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[13] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，至少两名独立董事[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[21] - 特定主体提议可召开临时会议，董事长十日内召集，提前五日通知[25] - 定期会议变更事项，提前三日发变更通知，不足三日顺延或全体董事认可[25] 决议表决 - 董事会决议一人一票，矛盾时后形成的为准[30] - 关联董事对关联交易回避表决，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 其他 - 董事会各专门委员会成员为单数且不少于三人，提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[19] - 专门委员会可聘中介，费用公司承担[20] - 董事会会议涉及利润分配等且无正式审计报告，先据草案决议，正式报告出具后再议[33] - 董事会决议当场宣读，非现场表决书面通知，公告秘书办理[34] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[34] - 会议记录包括多项内容，可制作纪要和决议记录[36] - 与会董事对记录签字确认，有意见可书面说明[37] - 会议档案秘书保存，期限十年[37] - 本规则为《公司章程》附件，释义相同[39] - 本规则未尽事宜按法律和章程执行，抵触按新规定修订[39] - 本规则由董事会拟订，股东会批准生效，修改亦同，董事会解释[39]

关联人定义 - 关联法人含持有公司5%以上股份的法人等[4] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] - 视同关联人情形涉及未来或过去12个月规定情形[5] 关联交易 - 关联交易涵盖购买或出售资产等多项事项[8] - 应经独立董事会议审议后提交董事会[10] - 定价适用国家定价等原则[13] 管理与监督 - 证券部年初收集关联人信息报交易所备案[15] - 财务部为内部执行部门并负责档案管理[16] - 董事会审议时董事需关注定价并回避[16] - 审计委员会和内审部门全程监督[16]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章 制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体独立董事于2025年4月24日召开第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董 事2名。本次会议对以下议案发表审核意见如下： 一、关于《关于2024年度利润分配预案的议案》的审核意见 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心， 充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟决定2024年度利润分预案为拟以2024年12月31 日的公司总股本1,100,568,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.3元（含 税），预计派发现金3,301.71 万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分 配利润结转下年度。我们认为：符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露 文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水 ...

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，董事长为当然成员[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开，会前三天通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] 董事长要求 - 需有担任所属行业大型企业董事长或总经理五年以上且业绩突出经历[15] 提名职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 选举或聘任前一至两个月提候选人建议和材料[13] 其他说明 - 不排除董事长等提名权[21] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[22][23]