协议签署情况概述 - 公司全资子公司三元流风机与博远机电签署《战略合作框架协议》，计划就三元流高效风机节能技术和永磁电机节能技术的结合应用达成战略合作，共同开展工业领域的节能改造业务 [1] - 本次签署事项无需提交董事会或股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] 合作双方基本情况 - 三元流风机为上市公司全资子公司，注册资本2000万元人民币，成立于2007年，主营风机及通风设备的研发制造 [2] - 博远机电成立于2021年，注册资本5434.78万元，主营电机制造及节能技术研发，与上市公司无关联关系且信用状况良好 [2][3] 协议主要内容 - 合作目标为通过三元流风机与永磁电机一体化设计提升节能效率，开拓工业节能改造业务，推动行业绿色化、智能化发展 [4] - 合作内容聚焦玻璃行业智能风机系统开发，目标节能率20%以上，并逐步拓展至建材、冶金等高耗能行业及特殊工况领域 [4] - 合作方式为双方共同投入资源开发具备智能调控功能的智能风机系统 [4] 对公司的影响 - 合作将提升风机智能化水平与节能效果，增强产品竞争力及业务影响力，符合公司发展战略 [4] - 预计对本年度业绩无重大影响，但对未来业务发展具有积极作用 [1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司三元流风机与博远机电签署《战略合作框架协议》[4] - 三元流风机注册资本2000万元，博远机电注册资本5434.782609万元[5][6] - 合作聚焦玻璃行业智能风机系统，力争节能率20%以上，期限5年自2025年6月19日起[8] 未来展望 - 协议对本年度业绩无重大影响，对未来发展有积极作用[3] 其他信息 - 协议无交易金额，不构成关联交易和重大资产重组[3] - 公司近三年无新增披露框架或意向性协议[11] - 协议签订前三月控股股东等持股未变动，未收到未来三月减持通知[11]

公司基本信息 - 证券代码为 002613，证券简称为北玻股份，全称为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 22 日下午 15:25 - 16:55 通过全景网“投资者关系互动平台”举办业绩说明会，接待人员为董秘王鑫 [2] 业务情况 - 两大主业为玻璃钢化设备和高端幕墙玻璃 [2][4] - 钢化设备产业通过技术研发创新等举措，产品市场占有率居首 [2][4] - 高端幕墙玻璃产品聚焦高端应用领域，实施差异化战略，以技术创新与品质保证为双引擎，有良好口碑和品牌影响力 [2][4] - 2024 年度两大主业产品营业收入均有不同程度增长，市场认可度进一步提升 [2][4] 市场覆盖 - 产品覆盖超过 110 个国家和地区，包括美国、德国、法国等 [3] - 与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，沿线国家和地区覆盖率超过 80% [3] 定增相关 - 向 14 名特定对象发行股票，引入长期资本 [3][4] - 无法明确获知参与定增的相关股东解除限售后是否有减持计划 [3][4] 公司规划 - 密切关注海外市场变化，主动应对把握市场机遇 [3] - 致力于维护投资者权益，做好生产经营，提升业绩，为投资者创造价值回报 [3][4]

股份发行与限售 - 2024年向14名特定对象发行163,398,692股A股，11月26日上市[4] - 本次解除限售股份163,398,692股，占总股本14.85%[3] - 可上市流通日为2025年5月26日[3] 股东与账户 - 申请解除限售股东14名，证券账户163户[6] 限售前后占比 - 限售条件流通股解除限售后占比降至29.83%[7] - 首发后限售股解除限售后占比为0[7] - 无限售条件流通股解除限售后占比升至70.17%[7] 保荐意见 - 保荐机构认为解除限售符合规定[10] - 保荐机构对解除限售上市无异议[10]

股份发行 - 公司向14名特定对象发行A股股票163,398,692股，2024年11月26日上市[1] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[2] 股份限售解除 - 2025年5月26日163,398,692股解除限售，占总股本14.85%[5] - 14名股东163户申请解除限售，均履行承诺[4][6] 股份结构变动 - 变动前限售股491,710,846股占44.68%，变动后328,312,154股占29.83%[9] - 变动前无限售股608,857,846股占55.32%，变动后772,256,538股占70.17%[9] - 股份总数变动前后均为1,100,568,692股[9] 保荐意见 - 保荐机构对本次解除限售上市流通无异议[10]

公司董事会换届及高管聘任 - 公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会和职工代表大会，选举产生第九届董事会，包括4名非职工代表董事和1名职工代表董事 [1] - 第九届董事会第一次会议选举高学明为董事长，高理为副董事长，任期均为三年 [2] - 会议审议通过了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会的组成人员，任期三年 [3] 公司高管团队任命 - 聘任高理为公司总经理，高琦为副总经理，夏冰为财务总监，刘艳玲为审计总监，顿文博为行政总监，任期均为三年 [3] - 聘任王鑫为董事会秘书，谢晓月为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年 [3][4] - 董事会秘书和证券事务代表的联系方式已公布，包括电话、传真、电子邮箱和联系地址 [3][4]

公司治理 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会和职代会，选举第九届董事会[2] - 同日九届一次董事会选举高学明为董事长，高理为副董事长[3] - 同日九届一次董事会聘任高理为总经理，高琦为副总经理等[6] - 同日九届一次董事会聘任谢晓月为证券事务代表[8] 人员变动 - 第八届董事会董事夏冰、单立平换届后离任，夏冰仍任财务总监[5] 股权情况 - 截至公告披露日，高学明持有公司股份434,946,505股，为控股股东和实控人[11] - 截至公告披露日，杨渊晰持有公司股份92,340股[16] - 截至公告披露日，高琦持有公司股份546,500股[21] - 截至公告披露日，夏冰持有公司股份277,023股[22] 委员会成员 - 第九届董事会战略委员会召集人为高学明，委员为高理、黄景涛[3] - 第九届董事会审计委员会召集人为黄志刚，委员为黄景涛、杨渊晰[4] - 第九届董事会薪酬与考核委员会召集人为黄志刚，委员为高理、黄景涛[4] - 第九届董事会提名委员会召集人为黄景涛，委员为高学明、黄志刚[4]

人事变动 - 公司职工代表大会于2025年5月16日召开[2] - 杨渊晰当选公司第九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 杨渊晰1967年出生，2002年进入公司[2] - 现任职工代表董事，兼任多家子公司监事[2] - 截至公告披露日，持有公司股份92,340股[3]

活动信息 - 公司将参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月22日15:25 - 16:55[2] - 活动采用网络远程方式在全景网举办[2] 人员安排 - 出席人员有副董事长、总经理高理等[2] - 特殊情况参会人员可能调整[2] 其他 - 公告发布于2025年5月17日[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东139人，代表股份486,602,097股，占比44.2137％[3] - 现场投票股东19人，代表股份484,062,582股，占比43.9830％[4] - 网络投票股东120人，代表股份2,539,515股，占比0.2307％[4] - 中小股东出席133人，代表股份5,401,508股，占比0.4908％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[6][7][9][10][11][12][17][18][21][22][24][25][26][27][28] - 《关于董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意占比78.2633%[20] - 各议案中小股东弃权大多占中小股东有效表决权股份总数19%以上[16][17][18][20][21][22][24][25][26][27] 换届选举情况 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，高学明、高理获不同数量同意股份[35] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，黄志刚、黄景涛获不同数量同意股份[35] 其他 - 本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[36] - 公告发布时间为2025年5月17日[38]