权益分派方案 - 2024年度以434,793,820股为基数，每10股派现金股利0.20元（含税），共派8,695,876.40元[3][5][7] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）0.198050元，每股0.0198050元[4][12] 时间安排 - 2024年度权益分派方案2025年5月15日获股东会通过[4][5] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[8] - A股股东现金红利于2025年5月28日划入资金账户[11] 其他 - 剩余未分配利润485,631,445.42元留待以后年度分配[5] - 境外机构等每10股派0.18元（含税），个人股息红利税差别化征收[7]

公司治理变更 - 大连电瓷集团股份有限公司于2025年5月15日召开职工代表大会，选举李印成先生为公司第六届董事会职工董事 [1] - 李印成先生将与2024年度股东会选举产生的8名董事共同组成第六届董事会，任期三年 [1] - 第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 新任董事背景 - 李印成先生为中国国籍，无境外居留权，1996年9月出生，本科学历 [2] - 历任巢湖市天河街道办事处职工、合肥市庐阳区大杨派出所职工，2024年7月起任大连电瓷行政主管 [2] - 未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及主要股东无关联关系 [2] - 无违法违规记录，符合《公司法》规定的董事任职条件 [1][2]

董事会换届及高管任命 - 公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月15日以现场与通讯表决相结合方式召开，应表决董事9名全部参与[1] - 全体董事一致推选应坚先生为第六届董事会董事长，任期三年[1] - 应莹庭女士被推选为副董事长，同时被聘任为公司总经理，任期三年[2][6] - 李军先生被聘任为副总经理、董事会秘书及财务总监，陈灵敏女士被聘任为副总经理，任期均为三年[2][3][7][9] 专门委员会组成 - 战略委员会由应坚（主任委员）、李飞、沈一开组成[2] - 审计委员会由沈一开（主任委员）、李飞、李印成组成[2] - 提名委员会由李飞（主任委员）、赵晓东、应莹庭组成[2] - 薪酬与考核委员会由赵晓东（主任委员）、沈一开、陈灵敏组成[2] 证券事务代表任命 - 桂许燕女士和杨小捷先生被聘任为公司证券事务代表，均持有深交所董秘资格证书，任期三年[4][10][11] - 桂许燕女士持有公司股票100股（占比0.00002%），杨小捷先生持有24,500股[10][11] 高管持股及关联关系 - 李军先生持有公司股票375,000股（占比0.09%），陈灵敏女士持有395,000股（占比0.09%）[8][9] - 应莹庭女士未持有公司股票，系实际控制人应坚先生之女，与其他高管无关联关系[6][7] - 桂许燕女士和杨小捷先生与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系[10][11] 高管任职资格 - 所有新任高管及证券事务代表均符合《公司法》《公司章程》及深交所相关规则要求，无违法失信记录[7][8][9][10][11] - 李军先生具备财务总监任职资格，兼任高级管理人员及职工代表董事未超过董事总数二分之一[3][7]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日发布会议通知，明确会议时间、地点、议程及参与方式，符合《公司法》等法规要求 [3] - 现场会议于2025年5月15日在杭州公司会议室召开，董事长应坚主持，网络投票同步通过深交所系统进行 [3][4] - 实际召开情况与通知内容完全一致，程序合法性经律师确认 [5][6] 股东会参与情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份109,012,820股（占总股本25.0723%），网络投票股东107名 [6] - 合计113名股东参与表决，代表股份112,115,842股（占总股本25.7860%），其中中小投资者占比0.7193% [7] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [7] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超97%，反对票占比最高达2.3059%（董事薪酬制度修订案） [10][16] - 利润分配预案获97.6977%赞成票，但中小投资者反对率达81.4652% [10] - 董事选举议案中，陈灵敏获最高同意票109,179,550股，独立董事赵晓东获中小股东最高支持率（160,330股） [18] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度，赞成率均超97.7% [14][15] - 关联交易管理制度修订获97.7974%同意票，与独立董事工作制度修订支持率持平 [15] 法律意见结论 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市规则》等法规及公司章程 [6][17] - 股东会决议法律效力获国浩律所背书，未提出程序瑕疵 [17]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月15日下午15:00召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 总计113名股东参与投票，代表股份112,115,842股，占公司有表决权股份总数的25.7860%，其中现场投票股东6人代表108,988,220股（25.0667%），网络投票股东107人代表3,127,622股（0.7193%）[1] 议案表决结果 - 所有议案均以高比例通过，同意票数占比普遍超过97%，例如第一项议案同意股数109,584,620股（97.7423%），反对2,433,422股（2.1705%），弃权97,800股（0.0872%）[2] - 中小股东表决呈现显著分歧，例如某议案中小股东同意票仅占17.4701%，反对票高达81.4652%[4] - 需三分之二多数通过的议案均达标，如一项议案获109,582,920同意股（97.7408%），超过法定要求[4] 公司治理动态 - 独立董事在股东会上进行述职，报告内容已提前于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[7] - 律师确认本次股东大会程序合法有效，符合《公司法》《上市规则》及公司章程规定[7] 文件备查 - 股东大会决议及法律意见书等文件已归档备查[7][8]

会议信息 - 2025年5月15日15:00召开现场会议，网络投票时间为同日多个时段[4][5] 投票数据 - 现场和网络投票股东113人，代表股份112,115,842股，占比25.7860%[10] - 中小股东现场和网络投票109人，代表股份3,127,622股，占比0.7193%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数109,584,620股，占比97.7423%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数109,637,220股，占比97.7892%[14] - 《2024年年度报告》及其摘要同意股数109,655,720股，占比97.8057%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》同意股数109,534,620股，占比97.6977%，中小股东同意股数占比17.4701%[17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数109,636,720股，占比97.7888%，中小股东同意股数占比20.7346%[20] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意股数109,552,520股，占比97.7137%，中小股东同意股数占比18.0425%[24] - 《关于修改公司章程的议案》同意股数109,584,020股，占比97.7418%，议案获得通过[27][28] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意股数109,642,020股，占比97.7935%，议案获得通过[29] 人员选举 - 《选举应莹庭女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,097,049股，占比97.3074%，中小股东同意股数108,829股，占比3.4796%，议案获得通过[44] - 《选举陈灵敏女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,179,550股，占比97.3810%，中小股东同意股数191,330股，占比6.1174%，议案获得通过[45] - 《选举曾文兵先生为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,132,048股，占比97.3387%，议案获得通过[46] - 《选举朱小青女士为公司第六届董事会非独立董事》同意股数109,102,053股，占比97.3119%，中小股东同意股数113,833股，占比3.6396%，议案获得通过[49] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》同意股数109,102,045股，占比97.3119%，中小股东同意股数113,825股，占比3.6393%，议案获得通过[50] - 《选举沈一开先生为公司第六届董事会独立董事》议案获得通过[51][52] - 《选举赵晓东先生为公司第六届董事会独立董事》同意股数109,148,550股，占比97.3534%，中小股东同意股数160,330股，占比5.1263%，议案获得通过[53][54] 其他 - 公司独立董事述职报告于2025年4月25日披露于巨潮资讯网[56] - 国浩律师认为公司本次股东会召集等程序及表决结果合法有效[57] - 2024年年度股东会同意股数为109,102,043股，占比97.3119%[58] - 中小股东同意股数为113,823股，占比3.6393%[58]

人事变动 - 应坚当选公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 应莹庭当选副董事长，任总经理，任期三年[4][6] - 李军任副总经理、董秘和财务总监，任期三年[7] - 陈灵敏任副总经理，任期三年[7] - 桂许燕、杨小捷任证券事务代表，任期三年[9] 持股情况 - 李军持股375,000股，占比0.09%[17] - 陈灵敏持股395,000股，占比0.09%[18] - 桂许燕持股100股，占比0.00002%[20] - 杨小捷持股24,500股，占比0.0056%[21]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月25日刊载召开2024年年度股东会的通知[3] - 现场会议于2025年5月15日下午15时召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日[4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表109,012,820股，占比25.0723％[5] - 网络投票股东107名，代表3,103,022股，占比0.7137％[6] - 出席股东及代理人合计113名，代表112,115,842股，占比25.7860％[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比97.7423％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占比97.7892％[12] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意票占比97.8057％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》中小投资者同意票占比17.4701％[14] - 《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》同意109,582,920股，占比97.7408％[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意109,636,720股，占比97.7888％[17] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同意109,489,020股，占比97.6570％[18] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意109,552,520股，占比97.7137％[19] - 《关于修改公司章程的议案》同意109,584,020股，占比97.7418％[21] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意109,642,020股，占比97.7935％[22] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意109,647,020股，占比97.7980％[23] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意109,646,420股，占比97.7974％[24] - 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》同意109,646,420股，占比97.7974％[25] 人员选举 - 选举应坚先生、应莹庭女士同意股数均为109,097,049股，中小股东同意均为108,829股[31][34] - 选举陈灵敏女士同意109,179,550股，中小股东同意191,330股[36] - 选举曾文兵先生同意109,132,048股[38] - 中小股东对相关议案表决同意股数为143,828股[39] - 选举朱小青为董事候选人同意股数为109,102,053股[40] - 中小股东对选举朱小青为董事候选人表决同意股数为113,833股[41] - 选举沈一开为独立董事候选人同意股数为109,102,045股[42] - 中小股东对选举沈一开为独立董事候选人表决同意股数为113,825股[43] - 选举赵晓东为独立董事候选人同意股数为109,148,550股[44] - 中小股东对选举赵晓东为独立董事候选人表决同意股数为160,330股[45] - 选举李飞为独立董事候选人同意股数为109,102,043股[46] - 中小股东对选举李飞为独立董事候选人表决同意股数为113,823股[47] 结果情况 - 公司本次股东会表决结果合法有效[49]

董事会选举 - 2025年5月15日职工代表大会选举李印成先生为第六届董事会职工董事[1] - 李印成与8名董事共同组成第六届董事会，任期三年[1] 董事信息 - 李印成1996年9月出生，本科学历，任行政主管，未持股[4] - 与公司其他人员无关联，未在股东等单位任职，非失信被执行人[4] 人员限制 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1]

业务增长与产能 - 公司营业收入增长主要由线路瓷绝缘子板块带动 [2] - 江西工厂一期2024年中期盈亏平衡，2024年度实现盈利，二期力争2025年三季度投产，年底产能爬坡完成后标准设计产能提升约2万吨/年 [3] 成本控制 - 建立高效供应链管理体系，加强与供应商合作，集中采购以量换价，优化库存管理 - 推动数字化价值链流程再造及流程体系建设，提升运营效率，降低运营成本 - 通过人员精简、江西工厂规模提升等降低综合成本 [3] 数字化转型 - 率先提出集绿色、数字、低碳、智能为一体的业务形态，推进自动化、网络化、数字化建设 - 建立ERP信息化平台，上线制造云、MES云、PLM云等关键模块，实现产品全生命周期管理和关键业务环节高效协同，打造数智工厂 [3] 原材料采购 - 建立原材料采购供应商合作计划，优化采购流程，加强供应商管理 - 实时跟踪市场材料价格走势，与供应商签署年度采购框架协议，拓宽供应渠道，加强材料供应商多元化 - 挖掘各产线产能利用率，加快设备技术改造，优化生产工艺，降本增效 [4] 绿色低碳发展 - 应对“碳经济”挑战，践行绿色低碳发展理念，完善“双碳”政策体系，加大环保投入 - 业务从传统信息化转型为集绿色、数字、低碳、智能为一体的形态，依托江西工厂项目推进整体业务发展 - 明确ESG发展目标与实施路径，推进绿色工厂建设，融入绿色低碳理念 [4] 市场开拓 - 国内依托国家电网、南方电网的电网线路建设 - 海外重点开发中东的沙特，探索欧洲的意大利、西班牙，南美的巴西、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚等区域市场 [5] 汇率风险应对 - 采取套期保值、多货币交易、外汇掉期等措施避免汇率风险对企业经营的不利影响 [5] 资本运作 - 随着业务发展会考虑将投资或并购作为企业发展一部分，关注市场上并购或新增产能机会，寻找契合战略方向、能实现互补协同效应的优质标的 [5] 政策应对 - 通过组织架构优化、技术研发、全球化布局及国有资本合作构建多维度政策应对体系，结合政策导向与自身优势，借助国有资源提升战略稳定性 [5][6] 环保工作 - 大连工厂近几年更新隧道窑及抽屉窑，设备能耗更低更环保 - 三地工厂实施光储一体系建设，降低碳排放和节约能源 [6]