人员变动 - 沈一开因连续任职将满6年申请辞去独立董事职务[2] - 公司提名黄平为第六届董事会独立董事候选人[5] 候选人信息 - 黄平为会计专业人士，有多家公司独立董事任职经历[9] - 黄平未持股，与公司人员无关联，任职资格待审核[10]

独立董事候选人声明与承诺 大连电瓷集团股份有限公司 声明人黄 平，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为大 连电瓷集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月13日15:00[3] - 网络投票11月13日9:15 - 15:00[3] - 登记时间为11月10日9:30 - 11:30和13:30 - 15:00[12] 会议信息 - 股权登记日为2025年11月7日[5] - 地点在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼[8] - 登记地点在辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12楼[12] 审议提案 - 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》[9] 投票信息 - 网络投票代码为"362606 "，简称为"大瓷投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[25]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-044 大连电瓷集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会 2025 年第二 次临时会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案。 《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www. ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度营业收入为5.20亿元人民币，同比增长10.61%[5] - 2025年年初至报告期末营业收入为11.01亿元人民币，同比增长5.98%[5] - 公司营业总收入为11.01亿元，同比增长6.0%[17] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6880.30万元人民币，同比下降10.07%[5] - 2025年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比下降25.82%[5] - 归属于母公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降25.8%[18] - 2025年第三季度基本每股收益为0.16元/股，同比下降11.52%[5] - 公司基本每股收益为0.27元，同比下降25.0%[19] - 2025年第三季度加权平均净资产收益率为3.84%，同比下降0.79个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为9.71亿元，同比增长12.4%[17] - 公司研发费用为5580.06万元，同比下降3.1%[17] - 公司所得税费用为1512.03万元，同比下降25.5%[18] - 公司信用减值损失为-1232.09万元，同比减少31.5%[18] 现金流量表现 - 2025年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元人民币，同比大幅增长149.00%[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较上年同期的负2.55亿元大幅改善[20] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.66亿元，同比增长53.8%[20] - 投资活动现金流出小计为1.989亿元，对比期增加至3.587亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.847亿元，对比期净流出为-1.551亿元[21] - 取得借款收到的现金为3.431亿元，对比期增加88.5%至1.82亿元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.521亿元，对比期增加89.7%至1.329亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为5.951亿元，对比期增加89.0%至3.149亿元[21] - 偿还债务支付的现金为2.667亿元，对比期大幅增加至3519.999998万元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.313亿元，对比期大幅增加至2956.745458万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为7797.618343万元，对比期减少65.8%至2.282亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为1945.029518万元，对比期为净减少1.803亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.747亿元，对比期减少21.0%至2.962亿元[21] 资产、负债及权益状况 - 报告期末总资产为32.01亿元人民币，较上年度末增长14.07%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为32.01亿元，较期初28.06亿元增长约14.1%[14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.20亿元人民币，较上年度末增长6.03%[5] - 公司所有者权益合计为18.21亿元，较期初增长6.1%[16] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为4.50亿元，较期初4.27亿元增长约5.4%[14] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为4.47亿元，较期初2.71亿元增长约64.9%[15] 非经常性损益 - 2025年年初至报告期末非经常性损益合计为1282.95万元人民币，其中政府补助为1264.11万元人民币[7] 股权结构 - 公司总股本为439,073,220股[15] - 控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业持有85,080,000股人民币普通股，占公司总股本约19.38%[12] - 公司股东陈爽持有3,300,000股，占公司股份总数的0.75%[12] - 公司股东郭海群持有2,256,000股，占公司股份总数的0.51%[12] - 公司股东施国荣持有1,730,102股，占公司股份总数的0.39%[12] - 公司股东匡小平持有1,380,000股，占公司股份总数的0.31%[12] - 公司股东秦晓莉持有1,300,800股，占公司股份总数的0.30%[12]

股东信息 - 截至2025年10月20日公司股东人数为33508户 [1]

股价与成交表现 - 10月15日公司股价上涨2.27%，成交额为7705.64万元 [1] 融资融券情况 - 10月15日公司融资买入814.88万元，融资偿还900.08万元，融资净卖出85.20万元 [1] - 截至10月15日，公司融资融券余额合计2.23亿元，融资余额占流通市值的5.64% [1] - 当前融资余额超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] - 10月15日公司融券活动为零，融券余量为0股，余额为0元，但融券余额水平也超过近一年60%分位 [1] 公司基本信息 - 公司全称为大连电瓷集团股份有限公司，总部位于浙江省杭州市，成立于2003年11月25日，于2011年8月5日上市 [1] - 公司主营业务为高压输电线路用瓷、复合绝缘子等产品的研发、生产及销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：悬瓷绝缘子76.66%，复合绝缘子13.58%，支柱绝缘子5.54%，其他13.61%，其他(补充)0.62% [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为3.34万户，较上期无变化 [2] - 截至2025年6月30日，国金自主创新A（010615）新进成为第十大流通股东，持股125.21万股 [3] - 招商量化精选股票发起式A（001917）和华安精致生活混合A（011128）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入5.81亿元，同比增长2.16% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为4658.07万元，同比减少41.07% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金红利2.15亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利6106.22万元 [3]

股东信息 - 截至2025年9月20日公司股东总数为33433户 [1]

股份解除质押 - 应坚解除质押股份1389万股，占其所持股份80.02%，占总股本3.16%[2] 股份质押 - 应坚质押675万股，占其所持38.89%，占总股本1.54%[3] - 锐奇技术质押460万股，占其所持5.41%，占总股本1.05%[3] - 本次合计质押1135万股，占总股本2.58%[3] 质押后持股与质押比例 - 锐奇技术持股8508万股，质押后占其所持50.30%，占总股本9.75%[5] - 应坚持股1735.82万股，质押后占其所持38.89%，占总股本1.54%[5] - 股东合计持股10243.82万股，质押后占其所持48.36%，占总股本11.28%[5] 未来到期质押股份 - 锐奇技术未来半年内到期1630.52万股，占其所持19.16%，占总股本3.71%[6] - 锐奇技术未来一年内到期4279.38万股，占其所持50.30%，占总股本9.75%[6] - 应坚未来一年内到期675万股，占其所持38.89%，占总股本1.54%[6]

股东结构 - 截至2025年9月20日公司股东总户数为33433户 [2]