大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人陈 劲作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

责任险信息 - 公司拟为董事等购买责任险，赔偿限额任一及累计不超5000万元/年[1] - 保险费用不超35万元/年，期限12个月，可续保或重投[1] 决策流程 - 董事会提请股东会授权经营层办理投保事宜[2] - 经营层可处理续保等相关事宜[3] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善治理体系，降低风险保障权益[4] 备查文件 - 备查文件有董事会和监事会会议决议[5]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-017 大连电瓷集团股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案因全体董事、监事回避 表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、薪酬方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司或子公司担任管理职务的董事，依据其与公司或子公司签署的 相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪 酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的董事不发放津贴，其出席公司会议等按《公司法》和 《公司章程》 ...

大连电瓷集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李飞 ，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备4620.40万元[2][3][4][5] - 计提减值后减少2024年度归母净利润4517.84万元[5] - 减少2024年末归母所有者权益4517.84万元[5] 数据详情 - 信用减值准备小计2712.19万元，含应收票据等[3] - 资产减值准备小计1908.21万元，含存货等[4] 其他说明 - 计提经中汇会计师事务所审计[5] - 审计委认为计提合规且公允[6] - 计提不影响经营，不损害股东利益[6]

董事会提名 - 公司董事会提名赵晓东为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股情况[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-023 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月23日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》， 决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（周四）下午15:00； 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网 络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表 ...

会议召开 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][8][9][13] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[7][10][11][17] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东会审议[13]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-011 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、 电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润211,114,532.93元，母公司净利润116,014,284.63元[2] - 2023、2024年财务报表核算列报金额4,026.33万、5,782.90万，占总资产1.74%、2.06%[13][14] 分红情况 - 拟每10股派0.2元，合计派8,695,876.40元，若通过累计派32,174,742.68元[3][4][6] - 2024年现金分红和回购总额57,344,078.68元，占归母净利润27.16%[6] - 近三年现金分红32,174,742.68元、5,652,319.66元、18,452,415.24元[7] 未来展望 - 投建江西智能化工厂，留存资金保障业务增长和市场扩张[10] - 留存未分配利润用于业务发展、运营和项目建设[11] - 拟授权董事会决定2025年度中期利润分配[15]