股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月25日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[4] - 现场会议于2025年2月13日14点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共420人，代表64,826,798股，占公司股份总数12.4894%[6] - 出席现场会议3人，代表32,124,384股，占6.1890%[6] - 参加网络投票417人，代表32,702,414股，占6.3004%[7] 议案表决结果 - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意32,304,471股，占98.7831%[12] - 《关于向银行申请授信额度的议案》，同意64,456,755股，占99.4292%[13] - 《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》，同意64,329,455股，占99.2328%[14]

资金运用 - 获批用不超2亿元闲置资金买理财，额度内可滚动使用，期限1年[1] - 近日分别用5000万、3000万买交行、中行理财产品[2] 产品情况 - 购买银行本金保障型结构性存款[5] 其他说明 - 与交行、中行无关联关系，本次购买无需再审议[3][4] - 截至公告日累计购买余额0万元（不含本次）[7]

市场扩张和并购 - 公司与华纬科技拟共同投资3000万美元设立墨西哥合资公司[1] - 万安北美投资拟出资1050万美元，占35%[1] - 金晟實業投資有限公司拟出资1920万美元，占64%[1] - JINSHENG USA LLC拟出资30万美元，占1%[1] - 合资公司注册资本为5万墨西哥比索[11] 股权关系 - 万安集团对万泽基金出资比例为84.90%[2] - 万泽基金持有华纬科技5.77%的股权[3] 决策审批 - 2025年1月24日董事会和监事会审议通过对外投资议案[16][17] 投资评估 - 投资是海外战略布局需要，有提升竞争力等好处[18] - 投资需审批，有不确定性和风险[18] - 资金源于自有资金，对财务业绩无重大影响[18] 备查文件 - 第六届董事会第十五次会议决议[19] - 公司与华纬科技投资协议[20]

市场扩张和并购 - 公司拟与华纬科技子公司等共同投资设立合资公司，万安科技（香港）北美投資有限公司出资1050万美元，占比35%[2] - 金晟實業投資有限公司出资1920万美元，占合资公司总投资额的64%[2] - JINSHENG USA LLC出资30万美元，占合资公司总投资额的1%[2] 其他新策略 - 公司2025年向银行申请的授信额度总计为11.68亿元人民币[3] 会议相关 - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》表决5票同意、0票反对、0票弃权[1] - 《关于向银行申请授信额度的议案》等4项议案表决均为全票同意通过[3][4] - 第六届董事会第十五次会议于2025年1月24日召开，9人实际参加表决[1]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[1] - 现场会议时间为2月13日14:30，网络投票时间为2月13日[1] - 股权登记日为2月10日[3] 议案相关 - 会议审议3项议案，含对外投资设合资公司暨关联交易议案[4] - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] - 需对中小投资者表决单独计票并披露[6] 其他时间 - 现场会议登记时间为2月11 - 12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2月13日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[16] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

担保事项 - 公司为万安智驭等多家公司申请综合授信额度提供担保[2][3] - 2025年1月24日会议审议通过为全资（控股）公司授信担保议案，待股东大会审议[4] - 监事会同意为相关公司申请综合授信额度提供保证担保[14] - 各公司保证担保合计金额为75262.00[16] - 各公司担保对应已使用金额合计为33537.36[16] 业绩数据 - 2024年9月30日万安智驭营收58013.183258万元，净利润1400.761032万元[7] - 2024年9月30日博胜供应链营收8511.152974万元，净利润25.963643万元[9] - 2024年9月30日安徽万安营收101053.102497万元，净利润6744.360424万元[10] - 2024年9月30日广西万安营收22408.915032万元，净利润2516.717941万元[12]

授信申请 - 2025年1月24日公司审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 公司向浙商银行绍兴分行申请20000万元授信额度[1] - 万安智驭、博胜供应链分别申请4500万、3000万授信额度[1] - 安徽万安、广西万安分别申请65800万、13500万授信额度[1][2] - 2025年公司申请授信额度总计116800万元[2] 其他 - 授信业务含贷款、银行承兑汇票等[2] - 融资金额视实际需求确定[2] - 提议授权董事长签署授信文件[2]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年1月24日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过对外投资在墨西哥设合资公司议案，需股东大会审议[1][2] - 审议通过为全资（控股）公司授信提供担保议案，需股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年1月24日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 以3票同意通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》[1] 关联交易 - 关联交易是海外战略发展布局需要[2] - 遵循公开、公平、公正原则，按持股比例出资[2] - 议案需提交董事会、股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟与华纬科技共同投资3000万美元设合资公司建墨西哥生产基地[2] - 万安北美投资出资1050万美元占35%，金晟实业出资1920万美元占64%，JINSHENG USA LLC出资30万美元占1%[3] - 合资公司注册资本50000墨西哥比索，三方持股比例同上[13][16] 其他新策略 - 2025年1月24日相关议案通过审议，尚需股东大会批准及政府部门审批备案[5] - 合资公司董事会3名成员，华纬科技提名2位，公司提名1位，任期三年[19] 风险提示 - 本次投资利于开拓北美市场、提升竞争力，但存在审批和境外投资风险[22]