公司董事会决议 - 万安科技第六届董事会第二十一次会议于8月13日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司股东大会安排 - 万安科技将于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 万安科技第六届监事会第十七次会议于8月13日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等公司治理相关文件 [2]

公司治理动态 - 公司第六届第二十一次董事会会议于2025年8月13日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等文件 [2]

员工持股计划核心信息 - 公司披露2025年员工持股计划草案 参与员工总人数不超过60人 [1] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份 将通过非交易过户方式取得 [1] - 合计受让股份不超过80万股 占公司当前总股本的0.15% [1] 股份受让细节 - 受让价格为7.43元/股 [1] - 计划需经公司股东大会审议批准后实施 [1]

员工持股计划 - 参与员工总人数不超过60人 [1] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份 [1] - 合计不超过80万股，占公司当前总股本的0.15% [1] - 受让价格为7.43元/股 [1]

员工持股计划草案 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开 全体9名董事参与表决并通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案 [1] - 员工持股计划旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平并提升凝聚力与竞争力 [2] - 议案已通过职工代表大会及董事会薪酬与考核委员会审议 关联董事回避表决 尚需提交股东大会审议 [2] 授权董事会事项 - 董事会拟提请股东大会授权办理员工持股计划具体事宜 包括设立变更终止、存续期调整、股票锁定解锁等10项权限 [3] - 授权范围涵盖计划解释、参与再融资、变更参与对象及管理方式等 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [3] - 该授权议案关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [4] 信息披露与文件 - 员工持股计划草案及管理办法于2025年8月14日在巨潮资讯网披露 [2] - 备查文件包括公司第六届董事会第二十一次会议决议 [4]

员工持股计划方案审议 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年8月13日召开 全体3名监事现场参会并通过员工持股计划相关议案 [1] - 监事会确认公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 且计划制定程序合法有效 [1][2] - 审议决策程序符合《上市公司员工持股计划试点指导意见》及深交所监管指引等规范性文件要求 [2] 员工持股计划实施机制 - 计划通过职工代表大会征求员工意见 未采用摊派或强制分配方式 且公司未提供任何财务资助 [2] - 持有人资格完全符合法律法规规定范围 主体资格合法有效 [2] - 专门制定《2025年员工持股计划管理办法》 内容符合《公司法》《证券法》等多项法规及公司章程 [3] 计划战略意义与后续程序 - 实施员工持股旨在建立劳动者与所有者利益共享机制 提升公司治理水平与员工凝聚力 [3] - 计划有助于吸引保留优秀管理人才 充分调动员工积极性 增强公司竞争力并实现可持续发展 [3] - 因全体监事均为计划关联人 相关议案将直接提交股东大会审议 获批后方可实施 [3]

股东大会召开信息 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，召开时间为2025年8月29日 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [1][2] - 现场会议地点为浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室 [2] - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《公司2025年员工持股计划草案及其摘要》及《授权董事会办理员工持股计划相关事宜》两项议案 [2] - 议案已通过第六届董事会第二十一次会议审议，详情见2025年8月14日巨潮资讯网公告 [2] - 议案涉及中小投资者利益，需对持股5%以下股东表决单独计票并披露 [3] 股东登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年8月28日17:00，现场登记需在会议召开前半小时完成 [3][4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决冲突时按规则处理 [4][5] 授权委托事项 - 委托代理人需提交授权委托书，明确表决指示，未明确指示时代理人可自行表决 [5][6] - 委托书有效期自签署起至股东大会结束，需注明委托人证券账户、持股信息及受托人身份证号 [6][7]

员工持股计划核查意见 - 公司于2025年8月13日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议2025年员工持股计划事项 [1] - 员工持股计划符合《指导意见》及《自律监管指引第1号》等法律法规要求未出现禁止实施情形 [1] - 相关议案决策程序合法有效不存在损害公司及股东利益的行为亦无强制参与或财务资助安排 [1] - 持有人资格合法有效符合法规及本次计划规定的范围条件 [1] 计划实施目的与影响 - 员工持股计划旨在提升职工凝聚力和公司竞争力实现经营者与股东利益绑定 [1] - 计划有助于提高管理效率增强经营者积极性与责任心 [1] - 符合公司持续发展战略需求有利于长期目标实现 [1] 委员会结论 - 薪酬与考核委员会认定该计划无损公司及全体股东利益尤其保护中小股东权益 [2] - 计划符合公司长远发展需要 [2]