业绩说明会信息 - 公司将于2025年05月20日15:00 - 17:00举行2024年度报告业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在同花顺路演平台举行[1] - 问题征集方式链接为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010465[1] - 投资者可登录同花顺路演平台直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010465提问[1] - 投资者可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间提问互动[1] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长、总经理陈锋等[3]

新增授信 - 2025年4月9日公司董事会通过新增银行授信额度议案[1] - 公司及子公司向多家银行新增授信，总计130000万元[1][2][3] 授权提议 - 提议授权董事长签署授信额度内一切授信文件[3]

关联交易金额 - 2025年拟向万航机械采购产品配件2300万元，委托加工销售合同200万元[2] - 2025年安徽万安环境预计向安徽万安支付工业用电费450万元，厂房租赁关联交易280万元/年[2] - 2025年拟向华纬科技采购弹簧产品及配件1200万元[2] - 2025年拟向江苏奕隆采购HCU产品5000万元[3] - 2025年子公司向同驭科技销售配件500万元，采购产品及技术开发服务600万元[4] 股权结构 - 万安集团对万泽基金出资比例84.90%，万泽基金持有华纬科技5.77%股权[4] - 安徽万安环境股东万安集团出资金额10250万元，占比68.1063%[7] - 万安集团持有公司42.38%股权，为控股股东[12] 公司业绩 - 2024年12月31日安徽万安环境总资产18463.38万元，净资产15291.68万元，营收10060.87万元，营业利润224.07万元，净利润224.08万元[8] - 华纬科技2024年12月31日总资产271179.20万元，营收186040.77万元，营业利润26190.78万元[10] - 江苏奕隆2024年12月31日总资产44398.98万元，营收30310.90万元，营业利润943.73万元[13][15] - 上海同驭2024年12月31日总资产58538.73万元，营收16820.78万元，营业利润 - 16717.42万元[16] 2025年交易进展 - 2025年向万航机械预计采购2300万元，1 - 3月发生508.63万元[17] - 2025年向华纬科技预计采购1200万元，1 - 3月发生210.84万元[17] - 2025年向江苏奕隆预计采购5000万元，1 - 3月发生1098.78万元[17] - 2025年向同驭科技预计销售500万元，1 - 3月发生112.33万元[17] - 2025年向同驭科技预计采购600万元，1 - 3月发生51.00万元[17] 其他 - 独立董事认为公司日常关联交易按市场原则定价，无损害公司和股东利益情形，同意提交董事会审议[20]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名[4] - 设监事会和董事会审计委员会监督内控，审计委员会下设内审部[10] 风险管控 - 关注关联交易、对外担保等高风险领域[10] - 制定《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量分一般、重要、重大三级[17] - 非财务报告内控缺陷定量分一般、重要、重大三级[16] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性特征[16][18] 内控情况 - 2024年度无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 内控设双重监督机制，缺陷发现即更正，对财报无实质影响[19] 各方评价 - 董事会认为公司财务报告内控有效[22] - 立信会计师事务所认为公司财务报告内控有效[22] - 保荐人认为公司法人治理结构完善，内控有效[23]

业绩总结 - 2024年公司共计提减值损失6897.67万元，含信用减值2959.46万元、资产减值3938.2万元[2] - 2024年存货跌价损失计提3925.61万元，合同资产减值损失计提12.59万元[3][4] - 计提减值使2024年归母净利润和所有者权益均减少5803.99万元[8]

董事会会议 - 公司于2025年4月9日召开第六届董事会第十七次会议[2] 人事变动 - 独立董事谢雅芳因连续任职6年申请辞职，辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[2][3] - 公司提名吴小丽为第六届董事会独立董事候选人，若当选将担任审计委员会召集人等职务[4] 候选人信息 - 吴小丽1972年8月出生，有30年财务专业服务经验，现任浙江南方审计集团发起合伙人等职[7] - 吴小丽未持有公司股份，无相关关联关系，不存在不得担任独立董事的情形，任职资格需经审核及股东大会通过[8][4]

向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保。 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-020 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额度提 供抵押、保证担保； 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保； 向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 3、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称"智轩 兴"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[7] 制度建设 - 制定人事、治理、预算等多项管理制度[7][9] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷错报标准[18] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[20] 年度情况 - 2024年度无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[22][23] 监督机制 - 设有自我评价和内部审计双重监督机制[23] 报告发布 - 报告发布时间为2025年4月9日[25]

资金使用 - 公司拟用不超2亿元自有资金买理财产品，资金可滚动使用[1][3][7][8] - 资金为闲置自有资金，用于短期理财产品，不用于其他证券投资[2][3] 决策流程 - 议案需2024年度股东大会审议批准，有效期自通过日起一年[1][3][7] - 董事会授权董事长决策，财务部负责购买事宜[3] 风险与现状 - 理财产品存在政策、市场等风险[5][6] - 截至公告日公司无未赎回理财产品[10]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月6日准则进行会计政策变更[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 原计提保证类质量保证追溯调整[5] 数据影响 - 2024、2023年度合并及母公司报表中，保证类质量保证使营业成本增、销售费用减[8] 影响评估 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[6]