董事会人事变动 - 提名委员会同意补选吴小丽为第六届董事会独立董事并提交审议[1] - 提名程序、候选人资格等均符合规定[1] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为郑万青、闫建来、陈锋[1] - 审核意见发布于2024年4月9日[1]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会会议[3] 关联交易 - 2024年4月15日同意多项日常关联交易议案[5] - 2024年12月5日同意收购浙江安郅科技100%股权暨关联交易议案[5] 报告披露 - 按时披露2023年度及2024年多份报告[8] 审计机构 - 2024年4、5月会议通过续聘立信会计师事务所议案[8]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] 舆情处理 - 信息采集设在证券部，涵盖多种互联网载体[5][6] - 处理原则包括快速反应等[8] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] - 重大舆情工作组组长召集会议决策[10] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[13] - 公司保留追究擅自披露信息者法律责任权利[13] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 独立董事应参加4次审计委员会会议，实际参加4次[3] 交易决策 - 2024年4月15日董事会专门会议同意多项日常关联交易议案[4] - 2024年12月5日董事会专门会议同意收购浙江安郅科技100%股权议案[4] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计机构 - 2024年4、5月会议通过续聘2024年度审计机构议案[7]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事2024年出席8次董事会、列席4次股东大会[4] - 各委员会2024年参加对应董事会委员会次数不等[4] 决策事项 - 2024年4月15日第六届董事会第一次专门会议同意多项日常关联交易议案[4] - 2024年12月5日第六届董事会第二次专门会议同意收购浙江安郅科技100%股权议案[5] 报告披露 - 公司按时编制披露多份报告并经审议通过[7] 其他事项 - 独立董事闫建来2025年4月9日提交述职报告[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入433,587.66万元，同比增长8.87%[2] - 2024年归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同比减少33.90%[2] - 2024年扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元，同比增长98.62%[2] - 2024年末总资产5,937,329,530.06元，较2023年末增长11.52%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,910,487,481.01元，较2023年末增长28.35%[3] - 2024年公司基本每股收益为0.43元/股，同比减少35.82%[3] 会议情况 - 报告期内公司召开8次董事会会议[4] - 报告期内公司组织1次年度股东大会和3次临时股东大会[7] - 第六届董事会第七次会议于2024年1月26日召开[5] - 第六届董事会第八次会议于2024年4月15日召开[5] 未来展望 - 2025年优化客户及产品结构，提升产品市场份额[12] - 2025年开展前沿技术产品研发，提升科创能力[12] - 2025年坚守安全环保底线，优化供应链体系，供应商数量下降[12] - 2025年强化风险防控，提升人力素质和基础管理能力[13] - 2025年董事会提高公司规范运营及治理水平，做好信披和投关工作[15] 其他要点 - 公司将审议多项议案，包括修改董事会提名等工作细则[9] - 独立董事履职维护公司和中小股东利益[9] - 董事会各专门委员会发挥议事职能[10] - 公司以汽车电控系统产品为发展重点[11] - 公司面临经济环境、原材料价格等多种风险[13][14]

公司治理 - 2024年度召开7次监事会会议[3] - 2024年度监事会成员列席8次董事会、4次股东大会[6] 财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 市场扩张和并购 - 公司拟收购浙江安郅科技有限公司100%股权[4] 资金管理 - 公司调整募投项目拟投入募集资金金额[4] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[4] - 公司通过开立保证金账户开具银票支付募投项目款项[4] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[4] 关联交易 - 公司本年度日常关联交易按程序审批执行，价格合理[6]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月9日[2]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[3] - 2025年沟通2024年度审计工作情况[4] - 2024年年度报告等议案通过并提交董事会[5] - 立信出具标准无保留意见审计报告[3]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息管理与自查 - 公司在特定报告后5个交易日内自查内幕信息知情人员买卖证券情况[3] - 公司首次上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 人员检查与承诺 - 独立董事每年用15天对公司进行现场检查[4] - 控股股东等签署声明承诺书并备案[4] 制度建设 - 公司制定信息披露和保密制度[2] - 公司建立内幕信息知情人员登记管理制度[3] 资金管理 - 公司及子公司对募集资金专户存储并签监管协议[3]