回购方案 - 2025年3月3日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价不超4.55元/股，预计回购10989011 - 21978022股，占比1.04% - 2.07%[2] - 回购期限自2025年3月3日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购20000050股，占比1.8868%[3] - 截至2025年4月30日，最高成交价3.80元/股，最低3.01元/股[4] - 截至2025年4月30日，支付总金额66561425.50元（不含交易费）[4]

财务表现 - 基本每股收益0.04元，同比增长33.33%，2023年为0.03元，2022年为-0.06元 [1] - 每股净资产1.79元，与2023年持平，2022年为1.76元 [1] - 每股公积金0.46元，同比下降2.13%，2023年为0.47元 [1] - 每股未分配利润0.21元，同比增长5%，2023年为0.20元，2022年为0.18元 [1] - 营业收入15.18亿元，同比增长6.53%，2023年为14.25亿元，2022年为14.11亿元 [1] - 净利润0.45亿元，同比增长60.71%，2023年为0.28亿元，2022年为-0.6亿元 [1] - 净资产收益率2.38%，同比提升57.62个百分点，2023年为1.51%，2022年为-3.16% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股34256.98万股，占流通股32.5%，较上期增加276.74万股 [1] - 顺灏投资集团为第一大股东，持股21301.32万股（占总股本20.21%），持股未变动 [2] - 北京国星物业持股1972.45万股（占1.87%），较上期增持217.07万股 [2] - 郭翥、J P Morgan Securities PLC为新进股东，分别持股576.38万股（0.55%）、467.85万股（0.44%） [2] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、周万海退出前十大股东，原持股分别为555.92万股（0.53%）、383万股（0.36%） [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利0.4元（含税） [3]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集等，档案保存不少于10年[4] 舆情处理 - 知悉舆情后汇总至证券部和分管副总，核实后报董秘[5] - 一般舆情由董秘和证券部处理，重大舆情由工作组决策[6] 责任与实施 - 未执行制度造成损失人员将受处分担责[8] - 制度由董事会修订解释，审议通过后实施[10]

会议与决策 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事应出席董事会会议5次，现场出席4次，通讯出席1次[6] - 2024年独立董事组织召开6次审计委员会会议[9] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[11] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议[12] - 2024年独立董事参与1次独立董事专门会议[13] - 2024年6月开展董事会换届选举，第六届董事会由王钲霖等5人组成[36] 关联交易 - 2024年度预计与玉溪环球发生日常关联交易总计不超5,637,168.14元[20] 资产减值 - 2023年末合并财务报表范围内信用和其他资产减值损失合计3,491.58万元[27] - 2024年上半年公司信用和其他资产减值损失合计573.27万元[28] 资金运用 - 2024年4月26日通过使用闲置自有资金进行证券投资的议案[29] - 2024年8月15日审议使用闲置自有资金进行委托理财的议案[30] 利润分配 - 2024年4月26日和5月27日通过修订《公司章程》中利润分配政策的议案[31] - 2024年4月26日和5月27日通过2023年度利润分配预案，每10股分现金0.26元[33] - 2023年度不以资本公积金转增股本，不送红股[33] 其他事项 - 2024年独立董事现场办公时间累计达21天[19] - 2024年8月15日通过会计差错更正及相关定期报告更正的议案[34]

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项报告 因此，公司 2024 年度在任的独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的要求，上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，发现上述人员在 2024 年度各自任职期间未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间 ...

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年独立董事应出席董事会会议5次，现场出席4次，通讯出席1次[6] - 2024年独立董事组织2次提名委员会会议[7] - 2024年6月28日独立董事参加战略与投资委员会会议，审议通过调整组织架构议案[9] - 2024年6月28日独立董事当选薪酬与考核委员会委员[9] - 2024年独立董事参加4次董事会审计委员会会议[11] - 2024年独立董事参与1次专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年独立董事现场办公时间累计达15.5天[19] - 2024年6月公司开展董事会换届选举，第六届董事会由王钲霖等5人组成[36][37] - 公司聘任王钲霖为总裁，杜云波等3人为副总裁，杜云波兼任董秘，沈斌兼任财务总监[37] 财务数据 - 2024年度公司预计与玉溪环球日常关联交易不超5,637,168.14元，采购不超100,000元，销售不超5,537,168.14元[21] - 2023年末合并报表信用及其他资产减值损失合计3,491.58万元，占2023年净利润122.93%[27] - 2024上半年合并报表资产减值损失573.27万元，占2024上半年净利润21.19%[28] - 2024年以1,059,988,922股为基数，每10股分现金0.26元，共分27,559,711.97元[34] 决策议案 - 2024年4月26日和5月27日审议通过续聘立信为2024年度审计机构[24] - 2024年6月28日审议通过聘任财务总监[25] - 2024年4月26日和5月27日审议通过2024年度董高薪酬议案[26] - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[20] - 2024年4月26日审议通过使用闲置资金证券投资议案[30] - 2024年8月15日审议通过使用闲置资金委托理财议案[31] - 2024年4月26日和5月27日审议通过修订公司章程利润分配政策议案[32] - 2024年8月15日审议通过对2023 - 2024部分财报和报告会计差错更正议案[35]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年6月完成董事会换届选举，独立董事因连续任职满6年不再担任该职务[4] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] 会议审议 - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议，分别审议通过1项和10项议案[9] - 2024年独立董事组织召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过3项议案[11] - 2024年独立董事组织召开1次专门会议，审议通过日常关联交易预计议案[12] 关联交易 - 2024年度预计与玉溪环球发生日常关联交易不超563.72万元，采购不超10万元，销售不超553.72万元[21] 财务数据 - 2023年末计提和冲回资产减值准备后，信用减值损失净增加99.65万元，其他资产减值损失净增加3391.92万元，合计3491.58万元[27] - 2023年度以总股本10.60亿股为基数，每10股派现金0.26元（含税），共分配现金2755.97万元（含税）[31] 其他决策 - 审议通过使用闲置自有资金进行证券投资的议案[28] - 修订《公司章程》中利润分配政策相关内容[29]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-021 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月29 日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第五次会议及第六届监 事会第五次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月25日，公司第六届董事会第 五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定召开公司2024年 年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-010 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告 编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司〈2025 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润45337107.70元，母公司净利润89603050.02元[10] - 截至2024年12月31日，期末合并报表累计可供股东分配利润221666317.95元，母公司335440255.82元[11] 利润分配 - 拟以1049338922股为基数，每10股分现金红利0.4元，共分41973556.88元，占净利润92.58%[11] 股份回购 - 截至利润分配预案董事会审议日，累计回购股份10650000股[11] 董事会会议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议，应到5人实到5人[1] - 多项议案投票结果多为5票同意，部分议案有不同同意票数[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][13] 报告相关 - 《2024年年度报告》等反映对应时期经营状况[4] - 多项报告内容详见巨潮资讯网及相关报纸[2][4][5][6][7][8][9][11][12][13] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][10][12] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用待协商[15] 资金运用 - 同意用闲置自有资金证券投资，总裁负责实施[16] 授信额度 - 向中信银行上海分行申请25000万元综合授信额度，敞口15000万元[17] 薪酬津贴 - 2025年度独立董事津贴16万元/年，议案提交股东大会[19] - 2025年度高级管理人员按职务领薪，按月发放[20] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[20] 股东大会 - 定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[22]