员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过199人[9][29] - 融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过1:1[10][33] - 拟持有的标的股票数量不超过28,661,750股，约占公司股本总额的2.7040%[10][34] - 拟筹集资金总额上限为79,679,665元，份额上限为79,679,665份[29] - 存续期不超过36个月，标的股票的锁定期为12个月[11][40][42] 股份回购情况 - 截至2025年5月12日，已完成回购，累计回购股份28,661,750股，占公司总股本的比例为2.7040%[10][34] - 回购股份最高成交价为3.94元/股、最低成交价为3.01元/股，支付总金额为99,999,808.17元[10][11][34] 人员持股情况 - 副董事长刘胜贵拟持有标的股票数量580万股，占员工持股计划比例20.24%，占草案公布日股本总额比例0.5472%[30] - 董事兼财务总监沈斌拟持有标的股票数量100万股，占员工持股计划比例3.49%，占草案公布日股本总额比例0.0943%[30] - 监事会主席周寅珏拟持有标的股票数量15万股，占员工持股计划比例0.52%，占草案公布日股本总额比例0.0142%[30] - 董事、监事、高级管理人员合计拟持有标的股票数量859万股，占员工持股计划比例29.97%，占草案公布日股本总额比例0.8104%[30] - 其他员工合计拟持有标的股票数量2,007.18万股，占员工持股计划比例70.03%，占草案公布日股本总额比例1.8936%[30] 股票购买价格 - 员工持股计划购买回购股份的价格为2.78元/股[11] - 是草案公布前1个交易日均价3.97元/股的70.03%，是前20个交易日均价3.66元/股的75.96%[37] 业绩考核 - 以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率≥10%[45] 可比公司业绩 - 可比公司A 2024年归属于上市公司股东的净利润同比变化为 -39.19%，2023年为 -40.03%[46] - 可比公司B 2024年归属于上市公司股东的净利润同比变化为 -425.16%，2023年为 -47.96%[47] - 可比公司C 2024年归属于上市公司股东的净利润同比变化为 -285.36%，2023年为 -124.39%[47] 管理与决策 - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[48] - 员工持股计划由公司自行管理或委托资产管理机构管理[49] - 持有人会议是内部最高管理权力机构[50] 会议相关规定 - 单独或合计持有员工持股计划3%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[56] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[57] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[58] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[58] - 管理委员会不定期会议需提前1日通知委员，紧急会议可随时通知[62] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[62] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[62] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[52] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[54] 资产与权益 - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，公司不得侵占、挪用或混同[65] - 资产构成包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[68] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期满后按份额分配[69] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划设立、实施、终止等相关事宜[66] - 持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会20个工作日内完成清算并按份额分配[71] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[72] - 存续期内持有人权益未经同意不得退出、转让、担保等[74] - 持有人出现特定情形，管理委员会对未解锁部分可取消资格并收回权益[74] - 持有人退休、因工丧失劳动能力等情形，管理委员会对未解锁部分有不同处置方式[76] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序进行，降职或免职管理委员会有不同处置方式[77] 费用摊销 - 以3.96元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为3,382.09万元[80] - 2025年员工持股计划费用摊销预计为1,972.88万元[81] - 2026年员工持股计划费用摊销预计为1,409.20万元[81] 股份过户 - 2025年5月公司通过非交易过户方式将28,661,750股过户至员工持股计划名下[80]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 计划内容符合规定，程序合法有效[1] - 实施计划有利于建立长效激励机制和提高竞争力[1] - 董事会认为员工持股计划符合有关规定[2]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过199人[8][28] - 融资资金与自筹资金杠杆比例不超过1:1[9][31] - 拟持标的股票数量不超过28,661,750股，约占公司股本总额2.7040%[9][32] - 存续期不超过36个月，标的股票锁定期为12个月[10][38][40] - 购买回购股份价格为2.78元/股[10][35] 股份回购情况 - 截至2025年5月12日，完成回购股份28,661,750股，占总股本2.7040%[9][32] - 最高成交价3.94元/股、最低成交价3.01元/股，支付总金额99,999,808.17元[9][32] 人员持股比例 - 副董事长刘胜贵拟持份额对应股票580万股，占员工持股计划20.24%，占股本总额0.5472%[29] - 董事兼财务总监沈斌拟持份额对应股票100万股，占员工持股计划3.49%，占股本总额0.0943%[29] - 监事会主席周寅珏拟持份额对应股票15万股，占员工持股计划0.52%，占股本总额0.0142%[29] - 董秘兼副总裁杜云波拟持份额对应股票150万股，占员工持股计划5.23%，占股本总额0.1415%[29] - 董监高合计拟持份额对应股票859万股，占员工持股计划29.97%，占股本总额0.8104%[29] - 其他员工合计不超191人，拟持份额对应股票2,007.18万股，占员工持股计划70.03%，占股本总额1.8936%[29] 业绩考核与可比公司情况 - 员工持股计划业绩考核以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率≥10%[43] - 可比公司A 2023 - 2024年净利润同比变化为-40.03%、-39.19%[44] - 可比公司B 2023 - 2024年净利润同比变化为-47.96%、-425.16%[46] - 可比公司C 2023 - 2024年净利润同比变化为-124.39%、-285.36%[46] 管理与权益相关 - 员工持股计划由公司自行或委托管理，最高管理机构为持有人会议[48] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意表决通过，特殊规定除外[53] - 单独或合计持有3%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议召开会议[55][56] - 管理委员会至少3名委员，主任由全体委员过半数选举产生[57] - 员工持股计划资产独立，公司不得侵占、挪用或混同[64] 费用与时间安排 - 以3.96元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计3,382.09万元[84] - 2025 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为1,972.88万元和1,409.20万元[85] - 2025年5月通过非交易过户将28,661,750股过户至员工持股计划名下[84] - 董事会审议草案后2个交易日公告，股东大会前2个交易日公告法律意见书[87] - 股东大会通过后2个交易日披露最终方案，完成过户2个交易日披露情况[88] - 员工持股计划设立完成后10日内召开首次持有人会议并选举管理委员会[88]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-029 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》， 决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。 2025年5月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年员 工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的 议案》，具体内容详见2025年5月19日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 同日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-028 上海顺灏新材料科技股份有限公司 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，经认 真审阅相关会议资料及全体监事充分全面地讨论与分析，公司监事会认为： （1）公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《指 导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-027 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生作为关联董事已回避表决。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 倡导公司与员工共同持续发展的理念，提高员工的凝 ...

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月15日15:00 - 16:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员有投资者网上提问，上市公司接待人员包括董事长兼总裁王钲霖、董事会秘书兼副总裁杜云波、董事兼财务总监沈斌、独立董事李剑 [2] 2025年公司规划 - 聚焦核心业务，提速推进全球化布局，利用产业链优势，优化产业布局，拓展传统业务市场，开发新材料新包装应用，加大研发力度，与科研机构合作提升产品附加值 [2] - 增强技术研发力度，加速创新科技，驱动技术升级与成果转化，将新技术应用到包装产业领域，提高竞争力 [3] - 精益管理，提升组织效能与人才战略，聚焦精益管理进行流程再造，优化组织架构，建立跨部门协作机制 [3] 财务盈利情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,533.71万元，同比增加59.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,376.90万元，同比增加137.71% [3] 改善盈利能力措施 - 持续推进体制机制改革，调整完善组织架构，推进市场化转型，转变发展方式 [3] - 以市场需求为导向，深化改革、固本创新，强化模式、产品和机制创新 [3] - 推进数字化转型，通过数字化赋能各项工作，开源节流，提质增效、降本增效，提升运营管理水平 [3]

股份回购方案实施完成 - 公司于2025年3月3日通过董事会决议 启动股份回购计划 资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 预计回购股份数量为1098.9万股至2197.8万股 占总股本比例1.04%至2.07% [1] - 实际回购股份2866.175万股 占公司总股本2.704% 支付总金额9999.98万元 最高成交价3.94元/股 最低成交价3.01元/股 实施时间区间为2025年4月7日至5月12日 [3] - 回购方案实施情况与董事会决议完全一致 回购金额达到下限且未超上限 执行过程无差异 [3] 股份变动及处理安排 - 回购后有限售条件流通股增至2869.55万股（占比2.71%） 无限售条件流通股减至10.31亿股（占比97.29%） 总股本维持10.60亿股不变 [6] - 回购股份全部存放于专用证券账户 期间不享有表决权 利润分配 转增股本等股东权利 [6] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 公司将根据资本市场环境适时安排具体用途 [6] 合规性及影响说明 - 回购实施符合《上市公司股份回购规则》及深交所自律监管指引要求 [4] - 董事 监事 高管及控股股东在回购期间未买卖公司股票 不存在内幕交易及市场操纵行为 [3] - 回购事项未对公司经营 财务 研发及债务履行能力产生重大影响 未导致控制权变化及上市地位变化 [3]

回购方案 - 2025年3月3日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超4.55元/股，预计回购10989011 - 21978022股，占比1.04% - 2.07%[1] 回购执行 - 截至2025年5月12日，累计回购28661750股，占总股本2.7040%，支付99999808.17元，成交价3.01 - 3.94元/股[3] 影响与合规 - 回购不影响经营、财务、控制权和上市地位[5] - 相关主体无买卖、内幕交易等违规行为[6] 股份变化 - 若用于员工持股或激励并锁定，限售股占比从0.00%变为2.71%，无限售股占比从100.00%变为97.29%[8] 后续安排 - 回购股份存于专用账户，后续安排待评估并披露[9]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1][2][4][5] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][4][5] 投资者提问 - 投资者可在2025年5月8日至14日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[1][5] 参会人员 - 董事长兼总裁王钲霖等参加[4] 联系信息 - 联系人周晓峰，电话021 - 66278702，邮箱investor@shunhostock.com[6] 查看说明会 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]