公司治理结构变更 - 公司于2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》[2] - 此次股东大会通过多项议案 涉及公司章程修订及监事会架构调整[2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月5日召开第五届第五次职工代表大会选举SHENGGUI LIU（刘胜贵）为第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [1] - 刘胜贵继续担任公司副董事长 其任职符合相关法律法规及《公司章程》规定 选举后董事会结构满足职工代表及高管兼任董事人数不超过董事总数二分之一的要求 [1] 董事背景信息 - 刘胜贵为马耳他国籍 拥有工学学士和管理学硕士学位 自2018年7月起任公司副董事长 并兼任曲靖福牌彩印有限公司董事长等7家关联企业董事职务 [1] - 其职业经历包括2009-2012年任云南中云投资有限公司印刷事业部经理等职 2012-2023年任曲靖福牌彩印有限公司总经理 [1] 股权结构与合规状况 - 刘胜贵未直接持有公司股票 但通过2025年员工持股计划间接持有580万股 对应公司0.5472%股份 [2] - 与公司大股东、实际控制人及其他董事高管无关联关系 无监管处罚记录或立案调查情况 任职资格符合《公司法》及深交所相关规定 [2]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月5日14:30在上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议由副董事长SHENGGUI LIU（刘胜贵）主持 因董事长王钲霖因工作原因请假无法出席 [1] - 出席会议股东总数355人 代表股份241,979,118股 占公司有表决权股份总数的22.8285% 其中现场投票股东10人代表223,505,190股（21.0856%） 网络投票股东345人代表18,473,928股（1.7428%） [2] - 参加投票的中小股东353人 代表股份18,478,576股 占总股份1.7433% 其中现场投票中小股东8人代表4,648股（0.0004%） 网络投票中小股东345人代表18,473,928股（1.7428%） [2][3] 提案审议表决结果 - 《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》获得通过 同意239,887,368股（99.1356%） 反对1,919,350股（0.7932%） 弃权172,400股（0.0712%） 该议案获出席股东大会所持表决权股份三分之二以上通过 [3][4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》获得通过 三项子议案同意票比例分别为99.1455%（239,911,518股）、99.1448%（239,909,818股）和99.1468%（239,914,618股） 反对票比例均低于0.8% 弃权票比例均低于0.07% 该议案获出席股东大会所持表决权股份三分之二以上通过 [4] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》获得通过 同意241,022,118股（99.6045%） 反对840,350股（0.3473%） 弃权116,650股（0.0482%） 其中中小股东同意17,521,576股（94.8210%） 反对840,350股（4.5477%） 弃权116,650股（0.6313%） [5] - 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》获得通过 同意241,018,418股（99.6030%） 反对810,250股（0.3348%） 弃权150,450股（0.0622%） 其中中小股东同意17,517,876股（94.8010%） 反对810,250股（4.3848%） 弃权150,450股（0.8142%） [5][6] 法律意见及备查文件 - 上海正策律师事务所王永杰律师、陈天怡律师对本次股东大会出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格合法有效 表决方式和程序合法 决议合法有效 [6] - 备查文件包括本次股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [6]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日下午14:30在上海市普陀区真陈路200号一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 现场会议股东10人 代表股份223,505,190股 占总股本21.0856% 网络投票股东345人 代表股份18,473,928股 占总股本1.7428% [5] 议案表决结果 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得同意票239,911,518股 占比99.1455% 反对票1,907,350股 占比0.7882% 弃权票160,250股 占比0.0662% [8][9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得同意票239,909,818股 占比99.1448% 反对票1,907,350股 占比0.7882% 弃权票161,950股 占比0.0669% [9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获得同意票239,914,618股 占比99.1468% 反对票1,902,550股 占比0.7862% 弃权票161,950股 占比0.0669% [9] 中小股东表决情况 - 中小股东总表决股份中 同意票17,521,576股 反对票840,350股 弃权票116,650股 [10] - 采用中小投资者单独计票机制 符合国务院办公厅和深交所相关监管要求 [7] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] - 表决程序合法有效 无临时提案或未列明事项表决 [6][11] - 法律意见书确认会议决议合法有效 [11]

人事变动 - 公司于2025年9月5日选举刘胜贵为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘胜贵1984年出生，2018年7月至今任公司副董事长[5] 股份情况 - 刘胜贵持有公司2025年员工持股计划份额对应的标的股票580万股[6] - 刘胜贵间接持有公司0.5472%股份[6]

股东大会 - 2025年9月5日公司召开2025年第一次临时股东大会[1] 人员选举 - 会议选举张善从为公司第六届董事会非独立董事[1] 人员履历 - 张善从1976年出生，博士学历，有中科院等工作经历[5] - 张善从任国科环宇董事长、星辰未来研究院院长[5] 人员情况 - 张善从未持有公司股票，与大股东无关联关系[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东355人，代表股份241,979,118股，占公司有表决权股份总数的22.8285％[5] - 《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》同意239,887,368股，占比99.1356％[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意239,911,518股，占比99.1455％[9] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意241,022,118股，占比99.6045％[12] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》中小投资者同意17,521,576股，占比94.8210％[13] - 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意241,018,418股，占比99.6030％[14] - 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意17,517,876股，占比94.8010％[14]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月5日14:30召开[7] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式[9] - 出席股东及代理人355人，代表股份241,979,118股，占比22.8285%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》同意率99.1356％[19] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意率99.6045％[23] - 中小股东对聘请审计机构议案同意率94.8210％[25]

赴港上市企业数量 - 29家A股上市公司披露筹划赴港上市 [1] 赴港上市企业名单 - 华新水泥 圣邦股份 东诚药业 晶合集成 富瀚微 华海清科 新国都 珀莱雅 北京君正 阳光电源 华依科技 格林美 万辰集团 科兴制药 中坚科技 华勤技术 天下秀 天味食品 卓创资讯 美锦能源 芯海科技 顺灏股份 芯碁微装 露笑科技 可孚医疗 万兴科技 普源精电 若羽臣 极米科技 [1] 时间范围 - 近期A股公司赴港上市热潮持续 [1] - 本月（8月）29家公司披露筹划 [1]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-048 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划第一次持有人会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董 事长王钲霖先生召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法 规、规范性文件及和《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议 经与会持有人审议、表决通过以下议案并形成如下决议： 一、审议并通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定， 同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持 股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。 管理委员会至少由 3 名委员组成， ...