董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十八次会议于2025年9月23日下午以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月19日通过邮件和微信发出 应出席董事9名 实际出席9名 [2] - 会议由董事长韩军主持 全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席 [2] 监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十六次会议于2025年9月23日下午以通讯表决方式召开 [9] - 会议通知于2025年9月19日通过微信和邮件发出 应出席监事3名 实际出席3名 [9] - 会议由监事会主席丁逸主持 董事会秘书及证券事务代表列席 [9] 制度修订决议 - 董事会全票通过修订《关联交易决策制度》 依据《公司法》（2023年修订）及深交所2025年新规 [3] - 董事会全票通过修订《募集资金管理制度》 依据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年修订） [4] - 监事会全票通过两项制度修订议案 表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [10][11] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于10月10日召开 现场会议地点为上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室 [15][20] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 [17] - 股权登记日为2025年9月26日 登记时间截止至9月30日下午16:00 [18][22] 投票操作细节 - 网络投票代码为"362561" 简称为"徐汇投票" 交易系统投票时间为10月10日9:15-15:00 [28] - 互联网投票系统开放时间为10月10日9:15至15:00 需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [29] - 议案1-5已于8月23日披露 议案6-7于9月24日披露 其中三项议案需特别决议表决 [21]

资金支取与协议终止 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[7] - 商业银行三次未及时出具对账单，公司可终止三方协议并注销专户[8] 项目论证与资金置换 - 超投资计划完成期限且投入未达50%需重新论证项目[13] - 原则上应在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[14] 资金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月且非保本型[16] - 闲置募集资金临时补流单次不超十二个月[18] 节余资金使用 - 节余低于10%按程序使用，达或超10%经股东会审议[21] - 节余低于五百万元或1%可豁免程序，年报披露使用情况[21] 投资计划调整 - 年度使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[29] 检查与报告 - 内审部至少每季度检查募集资金情况[27] - 董事会收到报告后二日内向深交所报告并公告[29] - 董事会每半年全面核查项目进展并出具报告[29] - 保荐或顾问至少半年现场检查一次[30] - 会计年度结束后，保荐或顾问出具核查报告并披露[31] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起实施[33]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审批 - 与关联自然人交易额30万元以下由总经理室审议批准[12] - 与关联法人交易额300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下由总经理室审议批准[12] - 金额3000万元以下且占净资产绝对值5%以下由董事会在股东会授权范围内审议批准[12] - 成交金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上由董事会审议后提交股东会审议批准[14] 关联担保规定 - 为关联人担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[15] - 为控股股东等担保需其提供反担保[15] 委托理财规则 - 委托理财可合理预计投资范围、额度及期限，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 关联交易计算 - 与关联人交易按发生额在连续十二个月内累计计算，达标准适用相关规定，已履行义务不再累计[17] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额审议披露，条款变化或续签按新协议金额处理，可预计年度总金额，超预计重新审议[17] - 协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[18] 特定交易豁免 - 与关联人发生特定交易可申请豁免审计和评估报告，部分情形可免于审计或评估[22] 关联交易披露 - 需向深交所提交公告文稿等文件[21] - 公告应包含关联方、交易概述等内容[25] 日常关联交易协议 - 应含交易价格等主要条款，未确定价格需披露实际与市场价格及差异原因[26] 关联交易豁免义务 - 与关联人达成部分关联交易可免按关联交易方式履行义务，但章程规定情形仍需履行[26]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为10月10日14：00[2] - 网络投票时间为10月10日[2] - 股权登记日为2025年9月26日[4] - 登记时间为2025年9月30日9：00 - 16：00[8] 股东会相关 - 审议7项议案，3项需特别决议表决[4][7] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 普通股投票代码为"362561"，简称为"徐汇投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为10月10日交易时间[15] - 互联网投票系统投票时间为10月10日9：15至15：00[16] - 可委托他人出席并投票[18]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议于2025年9月23日下午通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年9月19日以微信和邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，3票同意[3] - 同意根据法规修订《关联交易决策制度》[3] - 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，3票同意[4] - 同意根据法规修订《募集资金管理制度》[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年9月23日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，待股东会审议[3] - 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，待股东会审议[4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[5] 股东会安排 - 董事会提请于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会[5]

融资交易活动 - 9月22日融资买入1050.71万元 融资偿还942.28万元 实现融资净买入108.43万元 [1] - 融资余额达1.28亿元 较前日增长0.85% 占流通市值比例为3.47% [1][2] - 近3个交易日连续净买入累计255.57万元 近20个交易日中有14个交易日呈现融资净买入状态 [1] 历史融资数据趋势 - 9月19日融资净买入34.17万元 融资余额1.27亿元 占流通市值3.33% [2] - 9月18日融资净买入112.97万元 融资余额1.27亿元 占流通市值3.34% [2] - 9月17日融资净偿还868.47万元 融资余额1.25亿元 较前日下降6.47% [2][3] - 9月16日融资净偿还659.07万元 融资余额1.34亿元 较前日下降4.68% [2][3] 融券及综合信用交易 - 9月22日未发生融券交易 融资融券余额合计1.28亿元 [2] - 融资融券余额变动与融资余额变动保持同步 当日增幅0.85% [2][3]

上海六百城市更新项目 - 上海六百将升级为"新六百HUB" 总建筑面积从1.92万平方米调整为4.25万平方米 地上楼层从10层增至30层 建筑高度从50米提升至130米 容积率从7.8调整至不大于12.5 [1][3] - 项目投资金额从7.08亿元增至约16.98亿元 建设周期从18个月延长至30-36个月 预计2028年建成 包含品牌旗舰店与公寓式酒店 [1][3] - 上海六百始建于1952年 前身为中国百货上海市分公司第六门市部 2024年2月闭店并完成拆除腾地 [2] 徐家汇商圈发展现状 - 徐家汇商圈位于中央活动区核心 与4A级徐家汇源景区及徐家汇体育公园形成无边界融合 具备文旅商体展联动基因 [6] - 商圈通过空中连廊串联TPY中心二次元商业体、美罗城周杰伦IP快闪店、汇金百货周年庆等活动 形成文化展览-粉丝聚集-商业转化闭环 [7] - 徐家汇源景区涵盖六大海派文化符号 包括百代小楼（义勇军进行曲灌制地） 近期举办主题展览及国庆快闪音乐演出 [6] 商业环境竞争格局 - 上海现有商圈数量达50个 年内还有近50个商业项目计划入市 行业面临高饱和竞争态势 [7] - 徐家汇商圈通过景区联席扩大会议机制推动文化资源与商业消费深度融合 并借力大型演唱会、体育赛事等契机实现破圈 [7] - 商圈历史可追溯至1990年 当时已聚集174家商店 经过30余年多轮规划调整进入城市更新与商业转型关键阶段 [2]

项目投资调整 - 上海六百城市更新项目总投资从7.08亿元增至16.98亿元 增幅近140% [1] - 项目总建筑面积从1.92万平方米增至4.25万平方米 建筑层高从地上10层/地下1层变为地上30层/地下2层 [2] - 建筑容积率从7.8调整为12.5 建筑高度从50米增至130米 建设周期从18个月延长至30-36个月 [2] 项目规划变更 - 项目功能定位调整为集公寓式酒店及品牌旗舰店于一体的综合性商业体 [5] - 调整基于徐汇区"大徐家汇"发展战略要求 符合2025年5月公示的控规调整方案 [4][5] - 投资回收期从15-17年延长至运营期第19年 [2] 资金筹措方式 - 项目资金来源从"以自有资金为主"变更为"自有资金及外部融资相结合" [3] - 公司称调整将导致前期投入成本处置 建设难度增大并对短期业绩造成影响 [3] 战略意义 - 项目作为区属国有企业承担城市更新重任 通过业态创新驱动新质生产力发展 [5] - "公寓式酒店+品牌旗舰店"组合旨在导入优质客群 形成居住与消费内循环 [5] - 应对实体零售行业有效需求不足 电商分流 品牌拓店意愿下降等挑战 [5] 财务表现 - 2024年营业总收入4.38亿元同比下降19.11% 归母净利润422.5万元同比下降94.38% [6] - 2025年上半年营业总收入1.89亿元同比下降16.44% 归母净利润466.47万元同比增长325.65% [6] 项目进度 - 截至2025年3月27日尚未取得建设工程规划许可证和施工许可证 暂无法进行工程建设 [1] - 项目历史可追溯至2020年8月 2023年7月总投资曾定为7.98亿元 2024年调减至7.08亿元 [2]

董事会及监事会决议 - 第八届董事会第十七次会议于2025年9月17日召开 全体9名董事出席 审议通过两项议案 包括调整重大投资项目及重新进行设计招投标 [2][3][5] - 第八届监事会第十五次会议同日召开 全体3名监事出席 审议通过相同两项议案 [6][7][8] 投资项目调整原因 - 因上海市徐汇区规划调整方案公示完成 建筑指标与原有方案出现显著变化 需同步调整项目方案 [3][11][13] - 调整内容包括建设内容、功能定位及投资总额 旨在与区域规划定位一致并推动公司转型 [3][11][14] - 实体零售行业面临有效需求不足、电商分流、品牌拓店意愿下降及空置率攀升等挑战 [14] 项目具体调整内容 - 功能定位调整为集公寓式酒店及品牌旗舰店于一体的综合性商业体 [14] - 建筑规模增加导致土地出让金和建安成本上升 投资总额进一步提升 [14] - 设计招投标重新启动 预计合同金额不超过1500万元 [5][8] 财务影响 - 项目前期已投入成本约4100万元 预计处置2200万元 将减少2025年度利润总额约2200万元 [19][20] - 短期将延长建设期和投资回报期 但长期有望通过新业态组合增强盈利能力 [20] 项目背景及进展 - 项目原为拆除重建综合性精品购物中心 2024年完成闭店、拆除及招标等前期工作 [12] - 2025年3月因未取得规划及施工许可证 工程建设暂停 [12] - 本次调整尚需提交股东会审议 [3][10][17] 战略意义 - 调整有助于应对徐家汇商圈激烈竞争 通过业态创新提升资产规模及价值 [14][15][18] - 公寓式酒店与品牌旗舰店组合可形成"居住与消费"内循环 稳定租金来源 [15] - 作为区属国有企业 公司承担城市更新发展重任 此次调整是推动新质生产力发展的重要探索 [15]