董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十八次会议于2025年9月23日下午以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月19日通过邮件和微信发出 应出席董事9名 实际出席9名 [2] - 会议由董事长韩军主持 全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席 [2] 监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十六次会议于2025年9月23日下午以通讯表决方式召开 [9] - 会议通知于2025年9月19日通过微信和邮件发出 应出席监事3名 实际出席3名 [9] - 会议由监事会主席丁逸主持 董事会秘书及证券事务代表列席 [9] 制度修订决议 - 董事会全票通过修订《关联交易决策制度》 依据《公司法》（2023年修订）及深交所2025年新规 [3] - 董事会全票通过修订《募集资金管理制度》 依据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年修订） [4] - 监事会全票通过两项制度修订议案 表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [10][11] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于10月10日召开 现场会议地点为上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室 [15][20] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 [17] - 股权登记日为2025年9月26日 登记时间截止至9月30日下午16:00 [18][22] 投票操作细节 - 网络投票代码为"362561" 简称为"徐汇投票" 交易系统投票时间为10月10日9:15-15:00 [28] - 互联网投票系统开放时间为10月10日9:15至15:00 需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [29] - 议案1-5已于8月23日披露 议案6-7于9月24日披露 其中三项议案需特别决议表决 [21]