担保申请与审批 - 被担保人应提前30个工作日向财务部提交担保申请书及附件[6] - 经办责任人调查核实申请担保人情况，按程序报相关部门审核，经审定后报董事会或股东会审批[8] 担保决策权限 - 股东会审议对外担保事项须经出席股东所持表决权半数以上通过，特定情况须三分之二以上通过[11] - 董事会权限内担保事项需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[12] 担保条件与管理 - 公司可对满足条件单位提供担保，不符合条件但风险小的经特定程序也可提供[5][9] - 公司对外担保实行统一管理，非经批准任何人无权签署担保文件[3] 担保后续管理 - 担保合同订立时需审查内容，不符要求可修改或拒绝[14] - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[17] 风险防范与追偿 - 公司为他人提供担保应采取反担保等措施防范风险[3] - 被担保人债务到期未履行还款等情况，公司应启动反担保追偿并通报[20] 信息披露 - 对外担保信息披露需包含担保总额及占最近一期经审计净资产比例[23] 责任追究 - 董事等擅自越权签订担保合同，应追究当事人责任[24] - 违规擅自提供担保造成损失责任人应承担赔偿责任[26]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[3] 职权行使与报告 - 委员人数低于规定人数三分之二时暂停职权，议案直交董事会审议[5] - 至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职评估及自身监督报告[7] - 内部审计部门每季度向其报告工作[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项检查并提交报告[11] - 至少每季度审核公司财务会计报告并提意见[12] 问题处理与意见采纳 - 董事等发现财报问题，董事会报告披露，审计委员会督促整改[12] - 提意见董事会未采纳需披露说明理由[13] 费用与披露 - 行使职权及聘中介协助费用由公司承担[14][15] - 公司应在年报中披露其年度履职及会议召开情况[15] 会议相关 - 定期会议至少每季度召开一次，临时会议按需召开[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[23] - 通知提前三日发出，特殊情况全体委员一致同意可不受限[24] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[28] - 决议需全体委员过半数通过方有效[33] - 定期和临时会议现场举手表决，通讯签字表决[32][40] - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[36] - 会议记录含基本信息、议程等内容[36] - 会议档案由董事会办公室保存，保存期不少于十年[37] 实施时间 - 工作细则经董事会审议通过之日起实施[39]

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象 获授权益、行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其 他事项。 第二章 人员组成 第一条 为进一步健全上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门委员会，向董事会报告工作并 对董事会负责。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责 ...

董事会秘书设立 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] 任职资格与聘任 - 近36个月受处罚或多次通报批评人士不得担任[5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 信息提交与报告 - 聘任后及时向深交所提交相关资料[8] - 解聘或辞职需及时向深交所报告并公告[8] 解聘与代行职责 - 特定情形下公司可1个月内解聘[11] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] 人员协助 - 公司应聘任证券事务代表协助工作[14]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-039 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置资金投资理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层 运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全 的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述 授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风 险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自 2024 年度股东大会通过之 日起十二个月内有效。 在上述授权范围内，2025 年第三季度公司及子公司操作购买理财产品，投资 产品期限均为一年以内，任一时点累计投资理财产品金额均未超过人民币捌亿元。 现将相关情况公告如下： 公司与上述理财产品发行主体无关联关系。 二、主要投资风险 1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计， 如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的 1 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-038 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2025 年 10 月 28 日下午 14:00 以通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 公司《2025 年第三季度报告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为8482.98万元，同比下降17.95% [1] - 第三季度净利润亏损674.27万元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为2.74亿元，同比下降16.92% [1] - 前三季度累计净利润亏损207.8万元 [1]

上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-037 上海徐家汇商城股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | -3,343.37 | -8,288.92 | 主要为固定资产处置净损益。 | | 冲销部分） | | | | | 计入当期损益的 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为8482.98万元，同比下降17.95% [1] - 第三季度净利润亏损674.27万元，同比下降120.44% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为2.74亿元，同比下降16.92% [1] - 前三季度累计净利润亏损207.8万元，同比下降5.87% [1]

股价表现与资金流向 - 10月29日公司股价下跌2.03%，报收8.67元/股，成交额2215.52万元，换手率0.61%，总市值36.05亿元 [1] - 当日主力资金净流出212.51万元，其中特大单卖出187.89万元占比8.48%，大单买入237.58万元占比10.72%卖出262.20万元占比11.83% [1] - 公司今年以来股价下跌5.35%，近5个交易日下跌1.92%，近20日下跌0.34%，近60日下跌1.03% [2] 公司基本情况 - 公司全称为上海徐家汇商城股份有限公司，成立于1993年1月4日，于2011年3月3日上市，主营业务为百货零售，收入100%来源于百货业务 [2] - 公司所属申万行业为商贸零售-一般零售-百货，概念板块包括新零售、社区团购、小盘、国资改革、融资融券等 [2] - 截至9月30日，公司股东户数为4.00万，与上期持平，人均流通股10360股，与上期持平 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月公司实现营业收入1.89亿元，同比减少16.44%，归母净利润466.47万元，同比增长325.65% [2] - A股上市后公司累计派现17.21亿元，近三年累计派现1.25亿元 [3]