董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十八次会议于2025年9月23日下午以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月19日通过邮件和微信发出 应出席董事9名 实际出席9名 [2] - 会议由董事长韩军主持 全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席 [2] 监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十六次会议于2025年9月23日下午以通讯表决方式召开 [9] - 会议通知于2025年9月19日通过微信和邮件发出 应出席监事3名 实际出席3名 [9] - 会议由监事会主席丁逸主持 董事会秘书及证券事务代表列席 [9] 制度修订决议 - 董事会全票通过修订《关联交易决策制度》 依据《公司法》（2023年修订）及深交所2025年新规 [3] - 董事会全票通过修订《募集资金管理制度》 依据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年修订） [4] - 监事会全票通过两项制度修订议案 表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [10][11] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于10月10日召开 现场会议地点为上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室 [15][20] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 [17] - 股权登记日为2025年9月26日 登记时间截止至9月30日下午16:00 [18][22] 投票操作细节 - 网络投票代码为"362561" 简称为"徐汇投票" 交易系统投票时间为10月10日9:15-15:00 [28] - 互联网投票系统开放时间为10月10日9:15至15:00 需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [29] - 议案1-5已于8月23日披露 议案6-7于9月24日披露 其中三项议案需特别决议表决 [21]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月19日在南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开 [2] - 会议采取记名投票表决方式 由董事长祝珺主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司部分董事 高级管理人员及律师事务所律师出席会议 [2] 出席情况 - 出席会议董事7人中6人出席 独立董事彭纪生因事务缺席 [3] - 董事会秘书李尤出席本次会议 [3] - 律师事务所国浩律师（南京）事务所张秋子 祝静律师进行见证 [4] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别议案 需出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《董事 高级管理人员薪酬管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易管理办法》的议案获得通过 [4] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [4] 律师见证意见 - 律师认为会议召集和召开程序 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 合法有效 [4]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开 应到董事9名 实到9名 [1] - 会议审议通过第七届董事会非独立董事候选人提名 包括肖章林、黄俊康、黄国军、胡敏、郭高航共5人 [1][2] - 会议审议通过第七届董事会独立董事候选人提名 包括曾泉、陈立平、潘守培共3人 其中曾泉为会计专业人士 [2] - 非独立董事候选人由股东中航科创和五龙贸易推荐 独立董事候选人由董事会推荐 [1][2] - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 董事候选人选举需提交股东会采用累积投票制逐项表决 独立董事候选人需经深交所审核无异议 [2] 公司治理制度修订 - 会议审议通过修订《公司募集资金管理制度》 以适应最新监管规定和公司实际情况 [2][3] - 该修订议案尚需提交公司股东会审议 [3] 关联交易事项 - 会议审议通过深圳市观澜天虹商场租赁合同变更 将原租赁期限缩短至2029年2月23日 [3] - 该交易为与关联方深圳中航观澜地产发展有限公司进行的关联交易 [3] - 关联董事万颖和郭高航已回避表决 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] 董事候选人背景 - 肖章林现任公司党委书记、董事长 拥有上海交通大学工商管理硕士学位 正高级工程师 [4] - 黄俊康通过五龙贸易有限公司间接持有公司106,505,153股股份 现任公司副董事长 [6][7] - 黄国军现任公司董事、总经理 拥有哈尔滨商业大学经济学学士学位 [7] - 胡敏现任中航科创审计法律部部长 拥有北京大学法学硕士学位 [9] - 郭高航现任中航科创规划发展部副部长 拥有哈尔滨工业大学工学硕士学位 [11] - 曾泉现任厦门大学会计学系副教授 为会计专业人士 拥有厦门大学管理学博士学位 [12] - 陈立平现任首都经济贸易大学教授 拥有日本流通经济大学经济学博士学位 [13][14] - 潘守培拥有工商管理哲学博士学位 曾任北京大学汇丰商学院EDP中心常务副主任 [15]

会议基本信息 - 会议为无锡派克新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会 现场会议时间为2025年9月16日上午10点 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为会议当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 现场会议地点位于无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号 会议由董事会召集 董事长是玉丰主持 [5] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5][6] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职能 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度 依据为2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的系列监管规则 [7] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 均依据2025年3-4月最新发布的上市公司监管规则 [8][9][10][12] 管理制度与薪酬安排 - 修订《募集资金管理制度》以强化资金运用规范 依据为《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及2025年4月修订的《上海证券交易所股票上市规则》 [11] - 确定2025年度董事薪酬方案：非独立董事薪酬由基本工资与业绩奖金构成 独立董事年度津贴为6万元（含税） 差旅及履职费用由公司实报实销 [14] 会议程序规则 - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证等凭证 发言需提前登记 每次发言限时5分钟且主题须与议案相关 [2][3] - 表决采用记名投票 每股份享一票表决权 选项包括同意、反对、弃权及回避 未填写或无法辨认的票视为弃权 [4][6] - 会议决议将通过上海证券交易所网站及指定信披媒体公告 不向股东发放礼品或承担住宿费用 [4][5]