会议情况 - 五届十二次监事会会议于2025年6月17日召开，3名监事全出席[2] - 以3票赞成通过换届及提名非职工代表监事候选人议案[3] 候选人信息 - 拟提名黄平、王如成任第六届非职工代表监事候选人[3] - 黄平、王如成未持股，与大股东无关联[7][8] 公告信息 - 换届选举公告编号为2025 - 025[3] - 公告披露媒体含《中国证券报》，网站为巨潮资讯网[3]

董事会决议 - 2025年6月17日召开五届二十一次会议，7名董事全出席[1] - 通过董事会换届选举，拟提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2][4] - 通过变更顺德万和电气配件公司经营范围议案[6] - 通过注销杭州和山东两家全资子公司议案[7] - 通过广东万和电气向农行、中信银行申请2.8亿综合授信额度议案[8] - 通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，7月4日下午14:00召开，股权登记日6月27日[8] 股东持股 - 卢楚隆合计持有公司总股本18.5602%[15] - 叶汶斌合计持有公司总股本2.8118%[21] - 卢宇凡、YU CONG LOUIE LU、陈志坚、李光、初大智未持有公司股票[13][18][24][27][28] 人员情况 - 非独立董事候选人YU CONG LOUIE LU履历及与实际控制人关系[12][13] - 卢楚隆、卢宇凡、叶汶斌任职及荣誉情况[14][17][20] - 卢楚隆曾受行政监管措施[15] - 陈志坚、李光、初大智履历及任职资格[23][26][28]

会议召开情况 - 公司五届十二次监事会会议于2025年6月17日以现场和通讯表决结合方式召开，3名监事全部出席，由监事会主席黄平主持[1] - 会议通知于2025年6月6日通过书面及电子邮件发送，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会秘书卢宇凡列席会议，会议程序合法有效[1] 会议审议决议 - 审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 第五届监事会提名黄平、王如成为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] 监事候选人背景 黄平 - 现任监事会主席，1987年12月出生，法学本科，中共党员[2] - 2011-2021年任公司法务风控部副总监，2021年10月起任监事[2] - 未持股且与公司大股东、实控人及其他董监高无关联关系[2] - 无《公司法》禁止任职情形及证监会/交易所处罚记录[2] 王如成 - 现任监事，1982年4月出生，法国克莱蒙费朗高商国际管理硕士[3] - 2005-2019年历任公司营销专员至营销管理部部长，2022年起任供应链中心总监[3] - 未持股且与公司大股东、实控人及其他董监高无关联关系[3][4] - 无《公司法》禁止任职情形及证监会/交易所处罚记录[3][4] 信息披露 - 公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网，备查文件完整[2]

破产清算进程 - 2024年8月5日申请对凯隆置业破产清算[1] - 2025年5月30日法院裁定宣告凯隆置业破产[4] 财务数据 - 2021年末对苏州睿灿投资账面价值为0元[5] - 2021年代凯隆置业垫付仲裁费1452221元，2023年全额计提坏账[5] 影响与不确定性 - 宣告凯隆置业破产对当期损益无影响[5] - 凯隆置业还款情况不确定[5]

权益分派方案 - 公司以现有总股本743,600,000股剔除已回购股份2,085,259股后的741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），合计派发现金股利177,963,537.84元（含税）[1][2][3] - 不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余可供分配利润结转以后年度分配[1][2] - 若在分配预案披露至股权登记日期间公司总股本发生变化，将按照"现金分红比例固定不变"原则调整利润分配总额[3] 除权除息计算 - 按总股本743,600,000股折算，每10股现金分红为2.393269元（含税），计算公式为：现金分红总额÷总股本×10=177,963,537.84÷743,600,000×10[2][5] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2393269元/股（结果保留七位小数，最后一位直接截取）[2][5] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[4] - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东[4] 分红发放方式 - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[5] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司承担[5] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派2.16元（税后）[3] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算应纳税额[3] - 持股1个月至1年补缴税款0.24元/10股，持股超1年免税[3]

权益分派方案 - 2024年年度以741,514,741股为基数，每10股派2.4元，共派177,963,537.84元[2] - 按743,600,000股折算，每10股分红2.393269元[3] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.2393269元/股[3] 时间安排 - 方案2025年5月21日股东大会通过[3] - 股权登记日2025年6月12日，除权除息日6月13日[7] 分派对象与资金发放 - 对象为6月12日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利6月13日划入账户[9] 其他 - 回购专用账户2,085,259股无分配权[2] - 按“比例不变”原则调整总额，期间总股本未变[4]

公司增长逻辑 - 坚定经营常识与本质，推进“稳价涨价提结构”，部分区域试点直营变革，渠道全面推进 DTC 模式，狠抓效率提升，通过效率与结构改善对冲市场竞争压力实现增长 [2] 盈利稳定性与持续性策略 短期 - 聚焦效率、成本、费用、存货及现金流等关键经营要素，通过精细化管理举措夯实发展基础，如优化业务流程、降低采购成本、削减非必要支出、降低库存积压风险、保障资金链稳定流畅，目前多项改善工作已取得阶段性成效 [2] 中期 - 推行精益管理，优化全流程，提升运营效率与效益；加强产品及顾客购买生命周期管理，提供全流程个性化服务，增强用户粘性；推动产业升级与结构优化，淘汰落后产能，布局高附加值业务领域 [3] 长期 - 加大研发投入与技术布局，聚焦行业前沿技术，构建技术创新体系，开展深度研发，改善产品结构，推出高端产品，建立产品领先优势，塑造差异化竞争壁垒 [3] 关税分担与应对 - 出口业务主要面向欧美及东南亚市场，美国地区出口产品有燃气烤炉、烟熏脱水等品类，与主要客户以 FOB 模式合作，关税成本由客户承担；与客户密切沟通探讨应对策略，从内部提升抗风险能力，如优化研发体系与产品质量、改进生产流程、精细化成本管理 [4] 分红政策 - 致力于平衡股东回报与长期发展需求，提升分红比例需综合考量研发投入、市场竞争力构建、战略资本性支出等因素，将在保障稳健运营、协同战略目标前提下审慎评估，若有调整计划将履行信息披露义务 [5] 线上业务策略 - 2025 年坚持“稳价涨价提结构”，通过提升内生精细化营销能力驱动线上业务增长与经营改善 [6] 并购计划 - 不排除并购可能性，决策取决于标的是否契合公司战略投资规划，会重点评估与现有业务在产业链、技术、市场等维度的协同性及能否助力公司拓展业务边界、提升市场份额、增强核心竞争力 [8] 股权激励目标 - 在房地产市场下行、家电行业从增量转向存量市场背景下，公司需提升核心竞争力，明确“现金流＞盈利＞规模”优先级，强调盈利的稳定性与持续性，保障公司持续增长的组织能力 [8]

公司动态 - 佛山市万和销售有限公司近日成立 法定代表人为陈嘉仪 注册资本50万元 [1] - 公司经营范围涵盖家用电器销售 制冷空调设备销售 厨具卫具批发 家居用品销售等40余项业务类别 [1] - 股权穿透显示该公司由万和电气与广东万和热能科技有限公司共同持股 [1] 业务布局 - 业务范围横向覆盖家电全产业链 包括销售/安装/维修/零配件等垂直环节 [1] - 新增智能家庭消费设备销售 信息系统集成服务等数字化业务模块 [1] - 获得燃气燃烧器具安装维修等特许经营资质 [1] 战略方向 - 通过设立销售子公司强化终端渠道掌控力 注册资本50万元显示初期试水性质 [1] - 业务组合呈现"家电+家居+数字化"三位一体特征 反映品类扩张战略 [1] - 与关联企业广东万和热能科技协同布局 可能涉及产业链资源整合 [1]

股东大会出席情况 - 出席股东大会共82人，代表有表决权股份576,778,973股，占比77.7839%[5] - 现场会议8人，代表有表决权股份543,262,426股，占比73.2639%[5] - 网络投票74人，代表有表决权股份33,516,547股，占比4.5200%[5] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数占比99.6686%获通过[6][7][8][9][10] - 《2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划》同意股数占比99.9982%获通过[11] - 《2025年度关联交易预计》同意股数占比99.9593%获通过[12] - 《2025年度开展外汇套期保值业务》同意股数占比99.9982%获通过[14] - 《使用自有闲置资金进行投资理财》同意股数占比96.0287%[15] - 《使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易》被否决[3] 股权相关数据 - 截至股权登记日，公司总股本743,600,000股，回购专用证券账户股份2,085,259股无表决权[5] 其他信息 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[17] - 公告由广东万和新电气股份有限公司董事会于2025年5月22日发布[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月24日第五届董事会二十次会议决定召集[5] - 2025年4月26日董事会发布股东大会通知，距召开超二十日[5] - 2025年5月21日下午14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[6][7] 股东出席情况 - 现场8人代表543,262,426股，占比73.2639%[9] - 网络74人代表33,516,547股，占比4.5200％[10] - 共82人代表576,778,973股，占比77.7839%[10] 议案表决结果 - 《＜2024年年度报告＞及摘要》等多议案同意股数占比超99%获通过[12][13][15][16][18][19][21] - 《关于使用自有闲置资金投资理财暨关联交易》未通过，同意占比47.3013%[22] - 部分议案有反对和弃权情况[18][19][21][22]