监事会换届 - 2025年6月17日召开五届十二次监事会会议审议换届及提名非职工代表监事议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] - 拟提名黄平、王如成先生为非职工代表监事候选人[2] 候选人情况 - 黄平1987年12月出生，曾任职法务风控部，未持股[6] - 王如成1982年4月出生，曾任职营销岗位，未持股[7] 后续安排 - 非职工代表监事候选人需股东会累积投票表决[3] - 任期自股东会通过起三年[3] - 第五届监事在新监事就任前履职[4]

董事会换届 - 公司2025年6月17日召开五届二十一次会议，审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年[5] 董事持股与关系 - 卢楚隆直接持有公司股份68,318,250股，间接持有69,695,250股，合计占比18.5602%[9][10] - 叶汶斌合计间接持有公司股份占总股本2.8118%[16] - 卢楚隆及其一致行动人系公司实际控制人[10] 董事资格与履历 - 陈志坚、李光、初大智为独立董事候选人，均有资格证书[2] - 董事候选人已通过资格审查，尚需股东会表决[3][4] - 卢宇凡、叶汶斌等均不存在不得任职情形[14][16][19][22]

董事会提名 - 公司董事会提名李光为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 会计专业被提名人需有相关职称和经验[6] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事有期限和数量限制[11][12] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[13]

独立董事候选人情况 - 李光为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 以非会计专业人士被提名[6] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业等任职[6][7][8] - 本人及直系亲属非特定比例股东[6][7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

独立董事提名 - 初大智被提名为广东万和新电气第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[6] 限制要求 - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处分[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，连任不超六年[10] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈志坚为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况需合规[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[11]

人员提名 - 陈志坚被提名为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，确保有时间精力[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名初大智为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月无禁止情形，无相关处罚、谴责等[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

子公司情况 - 杭州智慧家居注册资本50万元，截至2025年5月31日资产6754.96元，1 - 5月净利润 - 20.83元[2][5] - 山东万和注册资本300万元，尚未开展业务无财务数据[7][8] 决策信息 - 2025年6月17日决定注销两子公司，目的是整合资源等[2][9] - 注销不影响业绩财务，不构成关联交易和重大资产重组[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月4日14:00召开[1] - 网络投票时间为7月4日[1] - 股权登记日为2025年6月27日[2] - 登记时间为2025年7月1日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月4日9:15 - 15:00[18] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合，股东选一种，重复表决以第一次结果为准[2] 选举情况 - 本次股东会应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，采用等额选举和累积投票制[4] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[14] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3，选举非职工代表监事时×2[14] 其他要点 - 中小投资者表决情况单独计票并披露[5] - 不接受电话登记[7] - 登记地点为广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部[7] - 网络投票代码为“362543”，投票简称为“万和投票”[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] - 授权委托书有效期限为签署之日起至2025年第一次临时股东会结束时止[20] - 《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》应选人数4人[20] - 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》应选人数3人[20] - 《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》应选人数2人[21]