董事会决议 - 2025年6月17日召开五届二十一次会议，7名董事全出席[1] - 通过董事会换届选举，拟提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2][4] - 通过变更顺德万和电气配件公司经营范围议案[6] - 通过注销杭州和山东两家全资子公司议案[7] - 通过广东万和电气向农行、中信银行申请2.8亿综合授信额度议案[8] - 通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，7月4日下午14:00召开，股权登记日6月27日[8] 股东持股 - 卢楚隆合计持有公司总股本18.5602%[15] - 叶汶斌合计持有公司总股本2.8118%[21] - 卢宇凡、YU CONG LOUIE LU、陈志坚、李光、初大智未持有公司股票[13][18][24][27][28] 人员情况 - 非独立董事候选人YU CONG LOUIE LU履历及与实际控制人关系[12][13] - 卢楚隆、卢宇凡、叶汶斌任职及荣誉情况[14][17][20] - 卢楚隆曾受行政监管措施[15] - 陈志坚、李光、初大智履历及任职资格[23][26][28]