董事会相关 - 2025年5月16日召开第六届董事会第二十四次临时会议[2] - 选举王克飞为第六届董事会董事长[2] - 调整薪酬与考核、审计委员会成员[3] 人员聘任 - 聘任刘慧明为公司总经理[4] - 聘任王勇为副总经理分管销售[5] 员工持股 - 王勇持员工持股计划份额64.125万份对应7.5万股未解锁[7]

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 〔金道律师事务所 EJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月十六日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址: www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年度股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会之 法律意见书 (2025) 法意书第 139 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东 大会定于 2025年 5 月 16 日在杭州市上城区大农港路 1216 号(同协路与大农港 路交叉口)公司会议室召开,浙江金道律师事务所(以下简称"本所")接受公 司的委托,指派本所律师出席会议,并根据 ...

搬迁补偿事项概述 - 公司控股子公司杭锅工锅位于杭州市良渚街道的土地、房屋及附属物将实施搬迁，合法占有的土地面积为43,703.8平方米 [1] - 补偿补助总金额为人民币274,100,049元，协议由余杭区人民政府良渚街道办事处签订 [1] - 该事项已于2025年3月28日经公司第六届董事会第五次会议审议通过 [1] 搬迁补偿进展 - 公司已收到首笔补偿款164,460,030元，占总补偿款的60% [2] - 公司将依据《企业会计准则》进行会计处理，具体影响以年度审计结果为准 [2] - 公司承诺将持续跟进事项进展并履行信息披露义务 [2]

业绩相关 - 杭锅工锅搬迁补偿补助金额为2.74100049亿元[2] - 2025年5月14日收到第一笔补偿款1.6446003亿元[3] - 第一笔补偿款占总补偿款的60%[3] 其他信息 - 杭锅工锅搬迁合法占有土地面积总计43,703.8平方米[2]

股份回购 - 2024年10月通过回购股份议案，资金5000 - 10000万元，价格不超14.5元/股[3] - 截至2025年4月30日，累计回购3267300股，占总股本0.44%[4] - 截至2025年4月30日，最高成交价13.66元/股，最低10.69元/股[4] - 截至2025年4月30日，成交总金额39955177.20元[4] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金转让赫普能源8.7805%股权给昇辉科技，暂定价10000.0003万元[2] - 公司拟与昇辉科技签署协议，昇辉科技拟发行股份购买公司持有的赫普能源16.4195%股权[4]

股权交易 - 公司拟1亿元转让赫普能源8.7805%股权[3] - 昇辉科技拟1.65亿元现金购买赫普能源15%股份[18] - 转让后公司仍持有赫普能源16.4195%股权[3] 财务数据 - 昇辉科技2024年12月31日资产4.54亿元，负债3.40亿元，净资产1.14亿元[9] - 昇辉科技2025年3月31日资产4.74亿元，负债3.56亿元，净资产1.18亿元[9] - 昇辉科技2024年度营收4.27亿元，营业利润0.17亿元，归母净利润0.16亿元[10] - 昇辉科技2025年1 - 3月营收0.29亿元，营业利润0.05亿元，归母净利润0.05亿元[10] - 赫普能源2025年3月31日资产18.67亿元，较2024年增约8.74%[15] - 赫普能源2025年3月31日负债10.94亿元，较2024年增约10.12%[15] - 赫普能源2025年3月31日净资产7.73亿元，较2024年增约6.85%[15] - 赫普能源2025年1 - 3月营收1.10亿元，2024年度为3.30亿元[15] - 赫普能源2025年1 - 3月营业利润4672.41万元，2024年度为1.25亿元[15] - 赫普能源2025年1 - 3月归母净利润4227.98万元，2024年度为1.02亿元[15] 其他事项 - 赫普能源将分配现金红利2.5亿元[3] - 昇辉科技签署协议后3个工作日内支付交易对价10%[19] - 昇辉科技待条件达成后7个工作日内支付交易对价30%[19] - 昇辉科技在工商变更登记30个工作日内支付交易对价40%[21]

债券信息 - 核准文件和发行规模均为11.10亿元[6] - 债券期限6年，2021年12月24日起息，2027年12月23日到期[6] - 债券利率逐年递增，初始转股价28.08元/股，当前11.20元/股[6] - 西子转债和发行人主体信用等级均为AA级，评级展望稳定[6] 人事变动 - 董事长王水福因发展战略申请辞职，拟提名王克飞为董事[7][8] - 王水福新董事长产生时离任，此前继续履职，无重大不利影响[8][9] 其他 - 债券受托管理人联系人华佳，电话0571 - 87902082[11]

公司概况 - 公司1955年建厂，2002年加入西子电梯集团，2011年深交所挂牌上市，2022年更名西子清洁能源装备制造股份有限公司 [2] - 主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，提供环保设备和能源利用整体解决方案 [2][3] - 业务包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务业务 [3] 业绩情况 - 2024年，归母净利润4.4亿元，同比增长705.74%；扣非归母净利润1.44亿元，同比增长1436.69%；经营活动现金流量净额5.68亿元，同比增长84.59%；基本每股收益0.6元，同比增长757.14% [4] - 2025年一季度，营业收入12.13亿元，较上年同期增长5.32%；扣非归母净利润0.47亿元，较上年同期增长217.11% [4] 市场影响 - 海外市场集中在东南亚、中东、非洲及“一带一路”沿线，从美国进出口占比小，主营业务受美国加增关税直接影响小 [5] 火电项目 - 2024年12月28日，国能河北龙山600MW火电机组“抽汽蓄能”熔盐储热灵活性调峰科技示范项目投入试运行，有提升深调能力、增加顶峰能力等性能指标 [6] - 2025年2月19日，该项目满容量顶峰能力试验一次成功，顶峰负荷稳定达650兆瓦 [6] 战略方向 - 海外市场，利用优势产品打开国际市场，提升占有率 [7] - 新能源市场，依托熔盐储能核心技术，拓展应用场景 [7] - 备件与改造市场，关注并争取节能提效、降低排放、拆旧建新业务机会 [7] 订单情况 - 2025年第一季度，新增订单15.7亿元，其中余热锅炉4.91亿元，清洁环保能源装备1.05亿元，解决方案8.44亿元，备件及服务1.3亿元 [8] - 截至2025年3月31日，在手订单65.27亿元 [8] 出海情况 - 出口方式包括国际国内总包方和业主直签，海外市场集中在东南亚、南美洲、非洲及“一带一路”沿线 [9] - 品牌海外知名度高，海外直签占比逐步增加，海外市场成业绩增量重要部分 [9] 应收账款控制 - 增强合同评审及客户风险评估，完善风险管理控制体系，加强各关键环节内部控制 [10] - 组成专业管理团队，明确责任，提前预防风险，制定奖惩政策促进回款 [10]

财务表现 - 2025年一季度营业收入12.13亿元，同比增长5.32% [1] - 扣非归母净利润0.47亿元，同比增长217.11% [1] - 一季度新增订单15.70亿元，同比增长16.8% [1] - 截至一季度末在手订单总金额65.27亿元 [1] 业务分项表现 - 余热锅炉业务新增订单4.91亿元 [1] - 清洁能源装备业务新增订单1.05亿元 [1] - 解决方案业务新增订单8.44亿元 [1] - 备件及服务业务新增订单1.3亿元 [1] 技术突破与应用 - 熔盐储能技术在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造中取得突破性进展 [2] - 国能河北龙山600MW火电机组熔盐储热项目试运行成功，机组负荷最低降至51兆瓦，出力增加47兆瓦 [2] - 熔盐储热系统热交换效率不低于98%，电转换效率不低于70% [2] - 项目投运后调频能力和AGC响应速率提高1.5倍 [2] 国际化与市场布局 - 海外市场在东南亚、中东、非洲等地承建多个标志性项目，如尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目 [3] - 从单一设备出口向"设备+工程+运维"一体化服务转型 [3] - 国内市场通过技术创新和优化服务满足定制化需求 [3] 行业前景与战略 - 全球节能减排趋势推动余热锅炉市场需求增长 [1] - 火电灵活性改造获政策支持，技术推广潜力大 [2] - 全球能源转型和"一带一路"深化为公司提供发展机遇 [3]